华孚色纺股份有限公司第六届董事会第二次会议 独立意见
华孚色纺股份有限公司独立董事
关于 2015 年度内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小
企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关
规章制度的有关规定，作为华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，现就董事会关于公司《2015年度内部控制评价报告》发表
独立意见如下：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有
效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
我们同意公司董事会对《2015年度内部控制评价报告》。
独立董事：刘雪生 胡永峰 陈卫滨
二〇一六年四月六日
华孚色纺股份有限公司第六届董事会第二次会议 独立意见
华孚色纺股份有限公司独立董事
关于对公司关联方资金往来和对外担保等情况的
独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“56号
文”）、证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（以下简称“120号文”）对上市公司的规定和要求，我们作为华
孚色纺股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司报告期
内控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况，进行认真的
检查和落实后，发表如下专项说明及独立意见：
1、公司严格遵循《公司法》、《证券法》及“56号文”和“120号
文”的有关规定，报告期内没有发生控股股东及其他关联方占用公司
资金情况；没有发生违规对外担保情况；
2、公司经第五届董事会第一次临时会议和2013年第一次临时股
东大会批准，为全资子公司为全资子公司深圳市华孚进出口有限公司
银行综合额度提供累计不超过200,000万元担保，担保期限60个月（担
保期截止日2018年3月30日）。
截至2015年12月31日，公司与中国建设银行股份有限公司签订
《最高额保证合同》，约定公司为控股子公司华孚进出口在20亿元最
高债权额内提供保证担保，实际担保额为 112000万元。
公司经第五届董事会2015年第四次临时会议,第五届董事会第十
二次会议和2015年第三次临时股东大会批准,为新疆六孚纺织工业园
华孚色纺股份有限公司第六届董事会第二次会议 独立意见
有限公司（以下简称“新疆六孚”）向农业银行借款0,000万元提供
担保,担保期限36个月。
截至2015年12月31日，公司与中国农业银行股份有限公司签订
《最高额保证合同》，约定公司为华孚色纺股份有限公司子公司新疆
六孚纺织工业园有限公司在4.8亿元最高额提供保证担保，实际担保
额为4.8亿元。
公司及控股子公司对外担保累计总额为160,000万元，逾期担保
总额为0万元。
除上述对外担保外，公司及控股子公司无其他对外担保。
独立董事：刘雪生 胡永峰 陈卫滨
二〇一六年四月六日
华孚色纺股份有限公司第六届董事会第二次会议 独立意见
华孚色纺股份有限公司独立董事
关于对公司2016年度日常关联交易议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、
《公司关联交易决策管理制度》、《公司独立董事工作制度》等相关
规章制度的规定，作为公司的独立董事，对公司与华孚控股有限公司
关联交易情况进行认真审核，并对该关联交易行为予以事先认可。
我们认为：公司此项与关联方发生的关联交易系公司生产经营中
正常的业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价
格根据市场价确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事
会在审议此关联交易事项时，关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、孙
小挺先生、张际松先生回避了表决，表决程序合法、有效且符合有关
法律、法规、《公司章程》的规定。
独立董事：刘雪生 胡永峰 陈卫滨
二〇一六年四月六日
华孚色纺股份有限公司第六届董事会第二次会议 独立意见
华孚色纺股份有限公司独立董事
关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相
关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，认真审阅了《关于使用
自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》，并对公司经营情况、财务
状况等进行了必要核查，发表独立意见如下：
我们认为：公司目前经营状况良好，财务状况稳健，自有资金相
对充裕，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用闲置自
有资金投资，进行委托理财等投资业务，包括但不限于购买理财产品、
信托产品、开展委托贷款业务（委托贷款对象不能为公司关联方）、
参与资产管理计划、股票投资、购买债券、期货投资、金融衍生产品
投资等符合国家规定的投资业务，在额度内资金可以滚动使用。有利
于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，进而提高公司整体业
绩水平，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。
因此，我们同意公司及其下属全资子公司使用自有闲置资金进行
委托理财等投资业务。
独立董事：刘雪生 胡永峰 陈卫滨
二〇一六年四月六日
华孚色纺股份有限公司第六届董事会第二次会议 独立意见
关于对华孚色纺股份有限公司
关于2016年度预计期货套保交易事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们就公司
2016 年度预计参与期货套保交易事项发表以下独立意见：
1、公司使用自有资金参与期货套保交易的相关审批程序符合国
家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司已就参与期货套保交易建立了健全的组织机构及《商品
期货套期保值管理制度》。
3、公司期货套保交易仅限于与企业正常生产经营所使用的原材
料，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上所述，我们认为公司将期货交易作为拓宽采购与销售渠道的
途径以及规避原材料价格波动风险的有效工具，通过加强内部控制和
管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于公司实现持续稳定
的经营效益。公司参与期货套保交易是必要的，风险是可以控制的。
独立董事：刘雪生 胡永峰 陈卫滨
二〇一六年四月六日
华孚色纺股份有限公司第六届董事会第二次会议 独立意见
华孚色纺股份有限公司独立董事
2015年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断立场，对
董事会提出 2015 年度利润分配预案发表如下独立意见：
2015年度，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实
现合并净利润为339,375,541.43元，其中归属母公司股东的净利润
335,932,477.74元；累计未分配利润为1,706,704,352.91元；资本公积
余额为1,002,764,118.80元；母公司累计可供分配利润334,929,026.30
元。
综合公司发展规划及全体股东长期利益，经董事会审计委员会审
议通过、并经独立董事事前认可，董事会决定本年度利润分配预案
为：公司拟以2015年12月31日的总股本83,299.2573万股为基数，每
10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金83.299.257.30元。
我们认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公
司的持续稳定健康发展,同意公司董事会的利润分配预案,并请董事
会将上述预案提请股东大会审议。
独立董事：刘雪生 胡永峰 陈卫滨
二〇一六年四月六日
华孚色纺股份有限公司第六届董事会第二次会议 独立意见
华孚色纺股份有限公司独立董事
关于公司申请银行授信额度及借款的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》(证监发[2001]102号)、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规
范运作指引》和《华孚色纺股份有限公司章程》等有关规定,我们作
为公司独立董事,就公司第六届董事会第二次会议审议的《关于申请
银行授信额度及借款的议案》,在查阅公司提供的有关资料、了解有
关情况后,基于独立判断的立场,发表独立意见如下：
1、为了保证公司日常经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资
金渠道、优化财务结构、补充流动资金,预计公司2016年需向银行申
请综合授信额度不超过人民币50亿元，期限至公司2016年年度股东大
会召开日止。
2、取得一定的银行授信额度,有利于保障公司业务发展对资金的
需求,从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。公司经营情况
正常,具有足够的偿债能力,公司已经制定了严格的审批权限和程序,
能够有效防范风险。
因此，我们同意公司申请银行授信额度及借款。
独立董事：刘雪生 胡永峰 陈卫滨
二〇一六年四月六日
华孚色纺股份有限公司第六届董事会第二次会议 独立意见
华孚色纺股份有限公司独立董事
关于续聘2016年度审计机构议案的独立意见
华孚色纺股份有限公司2015年度审计机构为大华会计师事务所
（特殊普通合伙），基于该所对公司业务的熟悉程度，同时该所具备
多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，我们认为能够满足公司
未来业务发展需要及年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状
况进行审计。
董事会在提交本议案前，已取得我们事先认可。该续聘会计师事
务所议案决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，此事项未损害公司及其
他股东利益。
因此，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司2016年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事：刘雪生 胡永峰 陈卫滨
二〇一六年四月六日
首页
微信公众号
证券之星APP
