江苏高科石化股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
各位董事：
本人在此向各位董事做出 2015 年度独立董事述职报告。
2014 年2 月 22 日经 2014 年第一次临时股东大会审议通过，本人独立董事任职
正式生效。本人在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的
指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独
立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各
项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各
专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司
和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极
关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战
略规划等工作提出了意见和建议。现将 2015 年度本人履行独立董事职责的工作情况
向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司召开了第六届董事会第六次会议至第六届董事会第十一次会议
共计六次董事会会议、二次股东大会，本人出席董事会会议、列席股东大会的情况
如下：
1、2015 年董事会出席情况：
董 事 应出席 亲自出席
委托出席 是否连续两 次
具体职务 缺席次数
姓 名 次数 次 数 次数 未亲自出 席
张继彤 独立董事 6 6 0 0 否
2、2015 年股东大会出席情况：
应出席 亲自出席 委托出席
董事姓名 具体职务 缺席次数 是 否 连 续 两 次
次数 次数 次数 未亲自出席
张继彤 独立董事 2 2 0 0 否
1
本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出
席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分
沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体
利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、
重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公
司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异
议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人及其他两位独立董事对公司2015年度经营情况进行了认真
的了解和监督，按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行
职责，参加公司的董事会，未对董事会各项议案及其他事项提出异议，对重大
事项进行评议及核查后发表了独立意见。
三、到公司现场办公情况
2015年度，本人利用参加董事会、股东大会、实地考察的机会以及其他时
间，在公司现场工作累计达到10个工作日。期间，本人对公司进行了现场检
查，对公司的生产、经营活动有了比较深入的了解和认识。通过电话和邮件形
式，与公司其他董事、董事会秘书、监事、审计部、财务部等有关人员保持着
密切联系，了解了公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会
决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等。平时比较注意关注传媒、
网络对公司的相关报道，以此了解公司的动态。勤勉、忠实地履行了独立董事
各类职责。作为经济金融专业人士，本人会在各会议召开前对公司董事会办公
室提供的资料、议案内容进行认真审阅，在此基础上，结合最新的行业动态，
为参加会议做必要的准备；在会议上，积极参加对议题的讨论并从专业角度提
出合理建议与意见，以有效地履行独立董事的职责，为公司的科学决策和业务
发展发挥应有的作用。
四、在公司董事会各专门委员会的工作情况
根据中国证监会有关规定，公司董事会成立了战略委员会、提名委员会、
2
审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相应的工作细则。作为公司提名和
审计委员会委员，本人在报告期内能够严格按照国家有关法律法规及本公司章
程的规定，根据专门委员会工作细则认真履行职责，积极促进公司规范运作，
充分保护股东合法权益。一年来，开展的主要工作情况如下：
审计委员会：
（1）2015年2月2日召开审计委员会2015年第一次会议，审议通过了《江苏
高科石化股份有限公司2012年度、2013年度、2014年度审计报告》、《江苏高
科石化股份有限公司2014年第四季度内部审计工作情况的汇报》等四个议案；
（2）2015年4月19日召开审计委员会2015年第二次会议，审议通过了《江
苏高科石化股份有限公司二○一五年一季度财务报表报告的议案》等三个议
案；
（3）2015年6月15日召开审计委员会2015年第三次会议，审议通过《江苏
高科石化股份有限公司2015年1-3财务报表审阅报告的议案》一个议案；
（4）2015年8月22日召开审计委员会第四次会议，审议通过了《江苏高科
石化股份有限公司2015年第二季度内部审计工作情况汇报》、《内部审计部关
于2015年第三季度工作计划》等四个议案；
（5）2015年11月16日召开审计委员会第五次会议，审议通过了《江苏高科
石化股份有限公司2015年7-9财务报表审阅报告的议案》一个议案。
五、保护投资者权益方面所做的工作
(一)持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披
露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真
实、准确、完整、及时和公正。
(二)作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经
营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职
责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知
识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
3
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是
涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理
解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东
权益的思想意识。
（四）2015 年，本人到公司进行了多次现场考察，与公司高级管理人员进
行沟通交流，了解公司经营状况及项目建设情况，并与高管人员就公司的经营
发展交换意见。
四、其他工作
1、2015 年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2015 年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2015 年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2016 年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、
《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，
保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的
合法权益。
特此报告。
独立董事：张继彤
二〇一六年四月七日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
