证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-029
河南华英农业发展股份有限公司
关于补选非独立董事的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016
年 4 月 6 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
公司补选非独立董事的议案》。经公司股东深圳盛合汇富二期股权
投资合伙企业（有限合伙）、北京中融鼎新投资管理有限公司提
名，并经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过，分别提名梁
先平先生、朱闽川先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
1、上述两名公司非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章
程》规定的关于董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及
有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
2、截止本公告之日，梁先平先生目前未持有本公司股票。公司
股东深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股
份 50,632,900 股，占公司总股本的 9.480%，梁先平先生为深圳盛
合汇富二期股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。除上
述情况外与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之
间无关联关系。
截止本公告之日，朱闽川先生目前未持有本公司股票。公司股
东北京中融鼎新投资管理有限公司持有公司股份 26,500,000 股，占
公司总股本的 4.96%，朱闽川先生在北京中融鼎新投资管理有限公
司母公司中融国际信托有限公司任职。除上述情况外与其他持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。
公司拟聘任的上述两名非独立董事经公司 2015 年度股东大会审
议通过后，其任期截止日同第五届董事会任期一致。上述补选事项
需公司 2015 年度股东大会批准后方可生效，生效后，公司董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 6 日
附：公司拟任非独立董事候选人简历:
梁先平先生，汉族，中国贵州黔西人，1966 年 12 月出生。大专
学历，后就读于上海财经大学企业管理专业研究生获结业。历任内
蒙古金宇期货经纪有限公司副总经理、深圳国际高新技术产权交易
所交易部及股权托管中心总经理、浙江天堂硅谷股权投资集团产业
整合部总经理、深圳市恒泰华盛资产管理有限公司总经理、四川大
西洋焊接材料股份有限公司监事。现任深圳市鼎力盛合投资管理有
限公司执行董事兼总经理、海南寰太股权投资基金管理有限公司董
事总经理。
梁先平先生目前未持有本公司股票。公司股东深圳盛合汇富二
期股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 50,632,900 股，占
公司总股本的 9.480%，梁先平先生为深圳盛合汇富二期股权投资合
伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。除上述情况外与其他持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
朱闽川先生，汉族，中国上海人，1981 年出生，毕业于复旦大
学。现任中融国际信托有限公司资本市场事业部董事总经理，曾任
光大证券投资银行部副总经理、保荐代表人；并担任复旦大学、上
海对外经贸大学客座教授。
朱闽川先生目前未持有本公司股票。公司股东北京中融鼎新投
资 管 理 有 限 公 司 持 有 公 司 股 份 26,500,000 股， 占 公 司 总 股 本 的
4.96%，朱闽川先生在北京中融鼎新投资管理有限公司母公司中融国
际信托有限公司任职。除上述情况外与其他持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
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