合肥合锻机床股份有限公司
2015 年度股东大会
会议材料
二〇一六年四月二十日
合肥合锻机床股份有限公司
2015 年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、
《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，
望全体参会人员遵守执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权
益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东
及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，
以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问，发言或提问应围绕本次
会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发
言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会
主持人有权加以拒绝或制止。
五、股东大会对提案进行表决时，将由律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票。
六、本次大会由北京市天元律师事务所律师现场见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全
体股东的利益。
八、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。
九、因参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用由与会股东自理。
合肥合锻机床股份有限公司董事会
2016 年 4 月 20 日
合肥合锻机床股份有限公司
2015 年度股东大会会议议程
一、 会议召开和表决方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易
所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
二、 会议召开时间：
现场会议时间：2015 年 4 月 20 日 14 时 30 分。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、 现场会议召开地点：公司会议室
四、会议议程
序 主持人
会议议程
号 报告人
0 会议开始前，进行会议出席人员的签到、登记等手续
主持人报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数
I 严建文
额，宣布会议开始
1 审议 《2015 年度董事会工作报告》 严建文
2 审议《2015 年年度报告全文及摘要》 王晓峰
3 审议《关于聘用 2016 年度财务审计机构的议案》
4 审议《关于内部控制自我评价报告的议案》 韩晓风
5 审议《董事会审计委员会 2015 年度履职报告》
6 审议 《关于 2015 年度利润分配方案的议案》 张安平
7 审议 《2015 年度财务决算报告》
序 主持人
会议议程
号 报告人
8 审议《关于募集资金 2015 年度使用及存放情况报告的议案》
审议《关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度的
9 议案》
10 审议《关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
11 审议《关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
12 审议《关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
13 审议《关于向徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
审议《关于向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请融
14 资额度的议案》
15 审议《关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
16 审议《关于向交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案》
17 审议《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
18 审议《关于向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
审议《关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 张安平
19 的议案》
20 审议《关于向九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
21 审议《关于向东亚银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
22 审议《关于向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
23 审议《关于向中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案》
24 审议《关于向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
25 审议《关于向中国进出口银行安徽省分行申请融资额度的议案》
26 审议《关于向上海浦东发展银行合肥分行申请融资额度的议案》
27 审议《关于向平安银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
28 审议《关于向中国邮政储蓄银行合肥分行申请融资额度的议案》
29 审 议 《2015 年度独立董事述职报告》 丁斌
序 主持人
会议议程
号 报告人
30 审议《关于变更公司名称的议案》
王晓峰
31 审议《关于修改公司章程的议案》
Ⅱ 股东提问和发言
Ⅲ 推举股东代表及监事参加计票和监票
Ⅳ 与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决
Ⅴ 休息，由律师、股东代表及监事监票并统计表决结果
主持人宣读现场股东大会表决情况，并宣布休会，待网络投票结束并合并
Ⅵ 投票结果后复会
主持人宣读本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大
Ⅶ 会决议
Ⅷ 律师宣读法律意见书
Ⅸ 主持人宣布大会闭幕
议案一
2015 年度董事会工作报告
各位股东：
本公司《2015 年董事会工作报告》的内容详见 2016 年 3 月 30 日刊登在上
海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
的公告。
请各位股东审议。
议案二
2015 年年度报告全文及摘要
各位股东：
根据上市公司信息披露管理的相关规定及中国证监会《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2015 年修订）
和上海证券交易所《关于做好上市公司 2015 年年度报告披露工作的通知》的有
关要求，公司董事会编制了 2015 年年度报告及摘要，并已经第二届董事会第二
十三次会议审议通过。
《公司 2015 年年度报告全文和摘要》的内容详见 2016 年 3 月 30 日刊登在
上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
的公告。
请各位股东审议。
议案三
关于聘用 2016 年度财务审计机构的议案
各位股东：
公司聘请的 2015 年度审计机构为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)，
该审计机构在 2015 年度对公司的审计工作中，客观公正地履行了职责，圆满完
成了审计工作。
鉴于该审计机构能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评
价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。拟续聘华普天健会计师事务所
(特殊普通合伙)为 2016 年度财务审计机构。
请各位股东审议。
议案四
关于内部控制自我评价报告的议案
各位股东：
本公司《2015 年内部控制评价报告》的内容详见 2016 年 3 月 30 日刊登在
上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
的公告。
请各位股东审议。
议案五
董事会审计委员会 2015 年度履职报告
各位股东：
本公司《董事会审计委员会 2015 年度履职报告》的内容详见 2016 年 3 月
30 日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》的公告。
请各位股东审议。
议案六
关于 2015 年度利润分配方案的议案
各位股东：
本公司《关于 2015 年度利润分配方案的议案》的内容详见 2016 年 3 月 30
日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》的公告。
请各位股东审议。
议案七
2015 年度财务决算报告
各位股东：
本公司《2015 年度财务决算报告》的内容详见 2016 年 3 月 30 日刊登在上
海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
的公告。
请各位股东审议。
议案八
关于募集资金 2015 年度使用及存放情况报告的议案
各位股东：
本公司《关于募集资金 2015 年度使用及存放情况报告的议案》的内容详见
2016 年 3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》的公告。
请各位股东审议。
议案九
关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请
融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2016 年度，决定向中国工商银行股份有限公司
合肥望江路支行申请融资额度 20,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、
银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等业务）。同意由公司自用
房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过
6000 万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书等。
请各位股东审议。
议案十
关于向招商银行股份有限公司合肥分行
申请融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2016 年度，决定向招商银行股份有限公司合肥
分行申请融资额度 10,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑
汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司
自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不
超过 6000 万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书。
请各位股东审议。
议案十一
关于向中信银行股份有限公司合肥分行
申请融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2016 年度，决定向中信银行股份有限公司合肥
分行申请融资额度 10,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑
汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司
自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不
超过 6000 万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书。
请各位股东审议。
议案十二
关于向杭州银行股份有限公司合肥分行
申请融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2016 年度，决定向杭州银行股份有限公司合肥
分行申请融资额度 10,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑
汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司
自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不
超过 6000 万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书。
请各位股东审议。
议案十三
关于向徽商银行股份有限公司合肥分行
申请融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2016 年度，决定向徽商银行股份有限公司合肥
分行申请融资额度 5,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇
票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自
用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书等。
请各位股东审议。
议案十四
关于向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区
支行申请融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2016 年度，决定向中国建设银行股份有限公司
合肥经济技术开发区支行申请融资额度 15,000 万元（包含国内贸易融资、流动
资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资
业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上
述融资，单笔额度不超过 6000 万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书。
请各位股东审议。
议案十五
关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行
申请融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2016 年度，决定向中国民生银行股份有限公司
合肥分行申请融资额度 6,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承
兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公
司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书。
请各位股东审议。
议案十六
关于向交通银行股份有限公司安徽省分行
申请融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2016 年度，决定向交通银行股份有限公司安徽
省分行申请融资额度 20,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承
兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公
司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度
不超过 6000 万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书等。
请各位股东审议。
议案十七
关于向兴业银行股份有限公司合肥分行
申请融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2016 年度，决定向兴业银行股份有限公司合肥
分行申请融资额度 20,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑
汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司
自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不
超过 6000 万元。
授权公司经营层具体办理上述融资和项目贷款具体事务，包括与银行进行商
业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。
请各位股东审议。
议案十八
关于向中国光大银行股份有限公司合肥分行
申请融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2016 年度，决定向向中国光大银行股份有限公
司合肥分行申请融资额度 10,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银
行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意
由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔
额度不超过 6000 万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书等。
请各位股东审议。
议案十九
关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申
请融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2016 年度，决定向合肥科技农村商业银行股份
有限公司合肥分行申请融资额度 5,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、
银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同
意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书等。
请各位股东审议。
议案二十
关于向九江银行股份有限公司合肥分行
申请融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2016 年度，决定向九江银行股份有限公司合肥
分行申请融资额度 5,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇
票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自
用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书。
请各位股东审议。
议案二十一
关于向东亚银行股份有限公司合肥分行
申请融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2016 年度，决定向东亚银行股份有限公司合肥
分行申请融资额度 4,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇
票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自
用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书。
请各位股东审议。
议案二十二
关于向华夏银行股份有限公司合肥分行
申请融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2016 年度，决定向华夏银行股份有限公司合肥
分行申请融资额度 5,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇
票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自
用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书。
请各位股东审议。
议案二十三
关于向中国银行股份有限公司安徽省分行
申请融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2016 年度，决定向中国银行股份有限公司安徽
省分行申请融资额度 10,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承
兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公
司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度
不超过 6000 万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书。
请各位股东审议。
议案二十四
关于向东莞银行股份有限公司合肥分行
申请融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2016 年度，决定向东莞银行股份有限公司合肥
分行申请融资额度 5,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇
票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自
用房地产为融资提供抵押担保或采取信用方式。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书。
请各位股东审议。
议案二十五
关于向中国进出口银行安徽省分行
申请融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2016 年度，决定向中国进出口银行安徽省分行
申请融资额度 10,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、
保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房
地产为融资提供抵押担保或采取信用方式。上述融资，单笔额度不超过 6000 万
元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书。
请各位股东审议。
议案二十六
关于向上海浦东发展银行合肥分行
申请融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2016 年度，决定向上海浦东发展银行合肥分行
申请融资额度 8,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、
保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房
地产为融资提供抵押担保或采取信用方式。上述融资，单笔额度不超过 6000 万
元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书。
请各位股东审议。
议案二十七
关于向平安银行股份有限公司合肥分行
申请融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2016 年度，决定向平安银行股份有限公司合肥
分行申请融资额度 20,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑
汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司
自用房地产为融资提供抵押担保或采取信用方式。上述融资，单笔额度不超过
6000 万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书。
请各位股东审议。
议案二十八
关于向中国邮政储蓄银行合肥分行
申请融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2016 年度，决定向中国邮政储蓄银行合肥分行
申请融资额度 5,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、
保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房
地产为融资提供抵押担保或采取信用方式。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书。
请各位股东审议。
议案二十九：
2015 年度独立董事述职报告
各位股东：
本公司《2015 年度独立董事述职报告》的内容详见 2016 年 3 月 30 日刊登
在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》的公告。
请各位股东审议。
议案三十：
关于变更公司名称的议案
各位股东：
根据公司未来发展战略定位，为突出核心竞争力优势，拟对公司名称进行
如下变更：
1、公司名称由“合肥合锻机床股份有限公司”拟变更为“合肥合锻智能制
造股份有限公司”；
2、公司英文名称由“Hefei Metalforming Machine Tool co.,Ltd”拟变
更为“Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd.”
请各位股东审议。
议案三十一：
关于修改公司章程的议案
各位股东：
一、由于公司拟对公司名称进行变更，董事会结合公司实际情况及相关法
律法规要求，需对《公司章程》相关条款进行修订,修订后公司将按照安徽省工
商行政管理局的相关要求办理工商变更登记手续。
二、公司已于 2016 年 3 月 30 日公告了股东大会召开通知，公司董事会于
2016 年 4 月 6 日收到单独或者合计持有 37.15%股份的股东严建文先生以书面形
式提交的《关于提议增加合锻股份 2015 年年股东大会临时议案的函》，提议函的
主要内容为：随着“中国制造 2025”、供给侧改革和“十三五规划”等国家一系列
重大规划的部署和实施，航空航天、智能装备等与公司密切相关的行业迎来新的
发展机遇。这需要公司不断提升经营管理水平和创新研发能力。总工程师是公司
技术工作的总负责人，承担着技术创新规划、研发体系建设、新产品和新技术开
发等工作，是公司经营管理层的重要成员。
为了进一步完善公司技术创新体系，健全领导班子，本人提议将“总工程师”
列入公司高级管理人员。本次提议涉及修改公司章程部分条款。
综上，现对公司章程做如下修改：
1、原第一条
为维护合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的
合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公
司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制
订本章程。
现改为：
为维护合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权
人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简
称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规
定,制订本章程。
2、原第四条
公司注册名称:
中文全称：合肥合锻机床股份有限公司
英文全称：Hefei Metalforming Machine Tool co.,Ltd
现改为
公司注册名称:
中文全称：合肥合锻智能制造股份有限公司
英文全称：Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd.
3、原第一百三十一条
公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
现改为：
公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书为公司高级管
理人员。
请各位股东审议。
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