证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2016-040
宝鼎科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）在 2016 年 4 月 6
日召开的第三届董事会第四次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议
案》。具体如下：
一、担保情况概述
本公司全资子公司上海复榆新材料科技有限公司（以下简称“上海复榆”）
因业务拓展需要，未来 12 个月内将向银行申请贷款，贷款额度不超过 7,000 万
元，具体贷款额度以上海复榆实际资金需求及银行审批情况为准。为确保上海复
榆顺利落实上述融资行为，本公司拟为其提供不超过 7,000 万元的融资担保，累
计 12 个月内，该担保额度可循环使用，并授权公司董事长及其授权人在上述额
度内办理相关手续并签署相关文件，授权期限一年。
公司本次对子公司提供担保事项经公司董事会审议后即可实施，无需提交公
司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：上海复榆新材料科技有限公司
2、住所：上海市杨浦区国定路 335 号 2 号楼 1605-1 室
3、法定代表人：陈伟
4、注册资本：1600 万元人民币
5、主营业务：高新材料、能源、环保材料科技领域内的技术开发、技术转
让、技术咨询、技术服务；机电设备、机械设备、化工原料及产品（除危险化学
品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物
及技术的进出口业务。
6、成立日期：2011 年 04 月 11 日
7、与公司的关联关系：上海复榆系公司全资子公司，公司持有其 100%股权；
8、被担保方的产权及控制关系图：
宝鼎科技股份有限公司
100%
上海复榆新材料科技有限公司
9、被担保方最近一年的主要财务指标
单位：元
项目 2015 年 12 月 31 日
资产总额 28,741,672.34
负债总额 12,760,869.44
净资产 15,980,802.90
项目 2015 年 1-12 月
营业收入 8,572,540.39
利润总额 -1,666,879.47
净利润 -1,504,533.66
10、截至本公告日，被担保方不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
三、担保协议的签署及执行情况
上述相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容、担保方式等事项由本公
司及上海复榆与银行协商确定。自公司董事会审议通过上述担保事项之日起的
12 个月内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人及其授权代
表负责办理相关手续并签署相关文件，不再另行召开董事会。公司将及时披露该
担保事项的进展情况。
四、董事会意见
上海复榆为公司全资子公司，未来发展前景良好，本公司对其经营管理情况、
财务状况、偿债能力等方面均能有效控制。
公司董事会认为，本次为上海复榆提供担保，有助于解决其生产经营的资金
需求，有助于保障上海复榆持续、稳健发展，进一步提高其经济效益。经公司对
上海复榆的充分了解，认为上海复榆具有偿债能力，不会给公司带来较大风险，
同意本公司为其申请贷款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保情况余额为 7,000 万元（即
本次担保金额），其中为合并报表范围内子公司提供的担保余额为 7,000 万元（即
本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的 8.66%，无逾期担保，无涉及
诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为
公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司拟为上海
复榆新材料科技有限公司申请融资保函事项发表独立意见如下：
1、上海复榆为公司全资子公司，未来发展前景良好，公司对其经营管理情
况、财务状况、偿债能力等方面均能有效控制。此次担保行为不会损害公司及全
体股东的利益。
2、公司为上海复榆提供担保，有助于解决其生产经营的资金需求，有助于
保障上海复榆持续、稳健发展，进一步提高其经济效益。
3、公司董事会审议通过上述担保事项，本次担保事项的决策程序合法，符
合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司为上海复榆提供担保。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议
3、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 8 日
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