证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2016-25
袁隆平农业高科技股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会于 2016 年
4 月 6 日（星期三）上午 11:00 在湖南省长沙市车站北路 459 号证券大厦 10 楼会
议室以现场和视频相结合的方式召开了第十次会议。本次会议由监事会主席黄先
跃主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召集和召开符合《公司
法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真研
究审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2015 年度监事会工作
报告》
本 报 告 的 详 细 内 容 见 公 司 于 2016 年 4 月 8 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2015 年度监事
会工作报告》。
本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会
有效表决权的 100%。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2015 年年度报告》全
文及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议《袁隆平农业高科技股份有限公司
1/3
2015 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会
有效表决权的 100%。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2015 年度内部控制评
价报告》
经审核，监事会认为《袁隆平农业高科技股份有限公司 2015 年度内部控制
评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的设立和执行情况。
本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会
有效表决权的 100%。
（四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2015 年度利润分配预
案》
截至 2015 年 12 月 31 日，公司合并会计报表实现归属于母公司所有者的净
利润 491,066,970.96 元，合并会计报表反映的未分配利润为 1,223,772,072.57 元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润 157,727,290.69
元提取 10%的法定公积金 15,772,729.07 元，加上 2014 年度留存的未分配利润
198,421,565.61 元，减去 2015 年已分配的 2014 年度股利 49,805,000.00 元，截至
2015 年 末 ， 母 公 司 可 供 分 配 的 利 润 为 290,571,127.23 元 ， 资 本 公 积 金 为
1,481,294,614.15 元。
根据公司的实际情况，监事会同意以公司股本总额 1,256,194,674 股为基数，
向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股送现金红利 2.00 元（含税）。
本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会
有效表决权的 100%。
本议案需提交股东大会审议。
2/3
（五）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及
自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的决策程序符
合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《袁
隆平农业高科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。公司使用闲置募
集资金及自有资金购买关联方及非关联方理财产品有利于提高资金的使用效率，
能够获得一定的投资收益，不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益。
在关联监事傅剑平先生回避表决的前提下，本议案的表决结果是：4 票赞成，
0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的 100%。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的议案》
监事会同意公司使用募集资金 157,309,758.03 元置换已先期投入募投项目的
自筹资金，并认为本次置换的程序符合相关法律、法规的规定。
本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会
有效表决权的 100%。
二、备查文件
经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第六届监事会第十次会议决议
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司监事会
二○一六年四月八日
3/3
首页
微信公众号
证券之星APP
