股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2016-018
中电广通股份有限公司
关于2016年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要提示：
1、公司 2016 年度日常关联交易预计额度议案需要提交股东大会
审议。
2、公司日常关联交易主要为关联公司（中国电子财务有限责任
公司）存贷款和集成电路（IC）卡及模块业务日常经营中所必要的商
品购销。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2016 年 4 月 7 日召开的第八届董事会第二次会议审议了
《关于 2016 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表
决，非关联董事一致同意将该议案提交公司 2015 年年度股东大会审
议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。独立董事对公司
日常关联交易进行了事前审核并发表了独立意见，董事会审计委员会
对公司日常关联交易发表了书面意见。（独立董事意见参见上网公告
附件）
（二）2015 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 人民币
2015 年 2015 年
关联交易类别 关联人 差异原因
预计金额 实际发生金额
北京银证信通智能卡有限公司 320.00 191.03 市场原因
向关联人采购 上海华虹集成电路有限责任公司 10,000.00 1,862.77 市场原因
原材料、商品
中国电子信息产业集团有限公司
5,000.00 70.54 市场原因
（及下属公司）
北京华虹集成电路设计有限责任
2,000.00 491.17 市场原因
公司
北京华大智宝电子系统有限公司 2,500.00 1,433.31 市场原因
北京中电华大电子设计有限责任
8,000.00 6,568.83 市场原因
向关联人销售 公司
商品、产品
上海华虹集成电路有限责任公司 14,000.00 4,924.78 市场原因
北京银证信通智能卡有限公司 3,600.00 2,119.57 市场原因
中国电子信息产业集团有限公司
5,000.00 147.78 市场原因
（及下属公司）
接受关联人提
中国信息安全研究院有限公司 200.00 200.00
供的设备租赁
向关联人租赁 中国电子信息产业集团有限公司
240.00 232.64
或出租房产 （及下属公司）
在关联人的财
中国电子财务有限责任公司 10,000.00 9,447.33
务公司存款
在关联人的财
中国电子财务有限责任公司 27,000.00 22,900.00
务公司贷款
合计金额 87,860.00 50,589.75
差异情况说明：2015 年预计日常关联交易总金额为 87,860 万元，
实际发生关联交易金额为 50,589.75 万元，占预计发生关联交易总额
的 57.58%。其中向关联人采购原材料、商品预计金额为 15,320 万元，
实际发生 2,124.34 万元，占预计发生金额的 13.87%；向关联人销售
商品、产品预计金额为 35,100 万元，实际发生 15,685.44 万元，占
预计发生金额的 44.69%。上述两项预计与实际发生的差异主要是由
于市场供需变化影响等原因造成。其他项下的关联交易实际发生金额
与年初预计关联交易发生金额基本符合。
（三）2016 年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 人民币
本年年初至披
2016 年 露日与关联人 上年实际 占同类业
关联交易类别 关联人
预计金额 累计已发生的 发生金额 务比例（%）
交易金额
北京银证信通智能
100.00 9.00 191.03 1.26
卡有限公司
北京中电华大电子
900.00 - 21.70 0.14
设计有限责任公司
向关联人采购
原材料、商品 上海华虹集成电路
600.00 - 1,862.77 12.31
有限责任公司
中国电子信息产业
集团有限公司（及 3,000.00 - 70.54 0.42
下属公司）
北京华虹集成电路
1,600.00 290.00 491.17 2.29
设计有限责任公司
北京华大智宝电子
1,300.00 288.00 1,433.31 6.69
系统有限公司
北京中电华大电子
6,600.00 1,651.00 6,568.83 30.67
设计有限责任公司
向关联人销售
商品、产品 上海华虹集成电路
2,800.00 715.00 4,924.78 22.99
有限责任公司
北京银证信通智能
1,300.00 276.00 2,119.57 9.90
卡有限公司
中国电子信息产业
集团有限公司（及 3,000.00 - 147.78 0.76
下属公司）
接受关联人提 中国信息安全研究
200.00 200.00 200.00 0.93
供的设备租赁 院有限公司
中国电子信息产业
向关联人租赁
集团有限公司（及 430.00 76.00 232.64 100.00
或出租房产
下属公司）
在关联人的财 中国电子财务有限
12,000.00 2,157.79 9,447.33 79.86
务公司存款 责任公司
在关联人的财 中国电子财务有限
24,000.00 4,500.00 22,900.00 86.15
务公司贷款 责任公司
合计金额 57,830.00 10,162.79 50,611.45
2016 年预计全年发生关联交易金额 57,830 万元，其中，向关
联人采购预计发生 4,600 万元，向关联人销售产品、商品 16,600 万元，
接受关联人提供的房产及设备租赁 630 万元。上述关联交易预计均基
于对 2016 年经营和市场供求变化的预测。
另外，2016 年在关联人的财务公司存款预计金额 10,000 万元，
在关联人财务公司贷款预计金额 24,000 万元，此关联交易预计是根
据公司与中国电子财务有限责任公司签订的金融服务协议及年度综
合授信协议。
二、 关联方介绍和关联关系
（一）北京华虹集成电路设计有限责任公司
成立时间：1998 年 2 月 18 日
注册资金：7000 万元
法定代表人：程晋格
经营范围：生产集成电路卡产品及集成电路卡读写机。技术开发；
货物进出口；销售电子产品。
关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法
人。
（二）北京华大智宝电子系统有限公司
成立时间：2004 年 12 月 1 日
注册资本：7200 万元
法定代表人：程晋格
经营范围：生产集成电路及其应用系统、智能卡（IC 卡）、读卡
器；其他印刷品印刷（限分支机构经营）。设计开发集成电路及其应
用系统、智能卡（IC 卡）、读卡器；技术开发、技术转让、技术推广、
技术服务、技术咨询、技术培训；计算机系统集成；销售电子产品、
机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法
人。
（三）北京中电华大电子设计有限责任公司
成立时间：2002 年 6 月 6 日
注册资本：44680 万元
法定代表人：董浩然
经营范围：集成电路、软件产品、整机产品的设计、开发、批发；
与上述产品相关的技术咨询、技术转让；货物进出口；技术进出口。
（以上不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按
国家有关规定办理申请。）该企业于 2009 年 11 月 03 日由内资企业变
更为外商投资企业。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动。
关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法
人。
（四）上海华虹集成电路有限责任公司
成立时间：1998 年 12 月 11 日
注册资本：15847 万元
法定代表人：姜世平
经营范围：开发、设计、委托加工和销售半导体集成电路及系
统产品，在集成电路、微电子、半导体器件、计算机软硬件、无线电、
信息及电子工程、电子传动及自动控制系统等相关领域的研发及“四
技”服务，从事货物与技术的进出口业务。
关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法
人。
（五）中国电子信息产业集团有限公司（及下属公司）
成立日期： 1989 年 5 月 26 日
注册资本：860265 万元
法定代表人：芮晓武
经营范围：许可经营项目：（无）一般经营项目：电子原材料、
电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系
统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产
品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程
的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产
开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、
装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术
服务及转让；家用电器的维修和销售。
关联关系：公司的控股股东
（六）北京银证信通智能卡有限公司
成立时间：2013 年 04 月 28 日
注册资本：3000 万元
法定代表人：李建军
经营范围：生产集成电路（IC）卡及 IC 卡读写机。技术推广服
务；设计集成电路、读写器；销售电子产品、计算机软硬件及外围设
备、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法
人。
（七）中国电子财务有限责任公司
成立时间： 1988 年 04 月 21 日
注册资本： 175094.3 万元人民币
法定代表人：邓向东
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提
供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理
票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、
清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租
赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业
债；有价证券投资，投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融
债、短期融资券、企业债，货币市场基金，新股申购。
关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法
人。
三、定价政策和定价依据
公司（含子公司）与关联方的交易主要为日常生产经营需要发生
的业务，交易通过市场询价竞价方式，以市场价格为基础，以具体合
同明确各方的权利和义务，遵循公平合理的定价原则，在平等、互利
的基础上进行，未损害公司和中小股东的利益。
公司（含子公司）与关联方将根据日常经营中的具体情形与关联
方签署具体的业务合同。
四、 交易目的和交易对上市公司的影响
公司上述日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，公司所属
中电智能卡有限责任公司是一家从事集成电路（IC）卡及模块封装业
务的公司，是控股股东集成电路产业链的一个中间环节，与关联企业
构成产业链上下游关系，关联交易为正常发生的业务。公司选择的合
作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，
有利于公司正常业务的持续开展。上述关联交易对公司经营利润有着
积极的影响，符合公司可持续发展的要求。
特此公告。
中电广通股份有限公司董事会
2016 年 4 月 8 日
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