证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-025
河南华英农业发展股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第十一次会议于2016年4月6日上午10:30时在郑州发展管理中心
（郑州市金水路219号盛润白宫西塔11层）会议室召开，会议通知于
2016年3月26日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。会议
应到监事三名，实到监事三名。本次会议采取现场表决的方式召开,
本次会议由监事会主席杨志明先生主持，监事金厚军先生、张媛媛女
士现场参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以现场举手表决的方式通过了以
下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公
司2015年度监事会工作报告》；
本议案需提请公司2015年度股东大会审议。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公
司2015年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为：公司2015年年度报告及摘要的内容和格式
符合中国证监会及深圳证券交所相关法律法规的规定和要求，公司
2015年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和运
行情况；公司2015年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和
《公司章程》等有关规定，该报告所记载的事项不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2015 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2015 年年度报告摘要》详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公
司2015年度财务决算报告》；
2015年度公司财务报表经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计 ， 并 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。 2015 年 实 现 营 业 收 入
185,749.95万元，同比增长0.78%；净利润1,732.52万元，同比增长
24.97%；归属于母公司净利润1,748.27万元，同比增长38.98%；加权
平均净资产收益率为1.19％，同比上升0.33％；每股收益0.041元，
同比增长36.67％。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议。
四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公
司2015年度利润分配预案》；
经审核，监事会认为：公司本年度实现利润达到分配要求，但根
据公司生产经营对流动资金的需求以及公司2016年存在重大投资计
划，公司2015年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，
符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关
规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议。
五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公
司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
经审核，监事会认为：公司2015年度公司募集资金的存放和使用
符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放
和使用违规的情形。
《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议。
六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2015 年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的
有关规定，已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合
理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部
门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了
持续和严格的执行。董事会出具的《2015年内部控制评价报告》客观
地反映了公司的内部控制状况。
《公司2015年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司申请银行授信额度及借款的议案》；
根据公司持续生产经营的需要，预计公司 2016 年需向银行申请
综合授信额度不超过人民币 16 亿元，主要包括流动资金贷款、融资
租赁、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资。为
确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长在授信额度内
申请授信融资事宜，并授权公司董事长根据授信落实情况和公司资金
需要在额度内具体办理融资事宜，签署各项相关法律文件，同意其在
借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限自股东大会审议通过本
议案之日起至 2016 年度股东大会召开之日止。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议。
八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司续聘2016年度审计机构的议案》；
经审核，监事会认为：同意公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构，聘期一年。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议。
备查文件
1、公司第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
监事会
二〇一六年四月六日
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