唐山冀东装备工程股份有限公司 2015 年独立董事述职报告
唐山冀东装备工程股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
公司股东及股东代表：
2015年，作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保
护的若干规定》等有关法律、法规的规定以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》
的要求，认真行使法律法规和《公司章程》所赋予的权利勤勉履职，在2015年度工作中
本着独立、客观和公正的原则履行职责，了解公司经营情况，积极出席董事会和股东大
会会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独
立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是社会公众股东的合法
权益。现将2015年度履职情况作简要报告。
一、出席董事会会议及股东大会情况
2015年，公司第五届董事会召开了第35—47次，共13次会议，我们出席的情况如下：
姓名 应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
陈 欣 13 13 0 0
王富强 13 13 0 0
苏宏业 13 12 1 0
列席了3次股东大会，针对董事会决策的重大事项，我们认真进行事前审查，就生
产经营、财务管理、关联交易、项目投资等情况，与公司高管、审计部、财务部等有关
人员进行沟通交流并现场调查，获取做出决策所需的资料，以谨慎的态度行使了表决权，
努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，我们对公司 2015 年公司生产、经营情况进行了认真的了解，
深入了解公司的内控制度建立、完善和执行情况。在召开董事会前主动了解并获取作出
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决策前所需要的资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的决策做了充
分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并对有关
事项发表独立董事意见。
（一）2015 年 4 月 9 日，公司召开第五届董事会第三十七次会议，就关于日常经营
性关联交易、2014 年利润分配、公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外
担保情况、公司内部控制评价报告、公司 2015 年度续聘会计师事务所、公司 2014 年度
计提资产减值准备事项发表了独立意见。
（二）2015 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《唐
山冀东装备工程股份有限公司 2015 年第一季度季度报告》及摘要，就公司控股股东及
其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项进行了调查和核实，发表了相关说明及独
立意见。
（三）2015年8月19日，公司召开第五届董事会第四十三次会议，会议审议通过了
2015年半年度报告及摘要，独立董事就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
对外担保事项进行了调查和核实，发表了相关说明及独立意见。
（四）2015 年 10 月 19 日，公司召开第五届董事会第四十五次会议，会议审议通过
了 2015 年三季度报告及摘要，独立董事就公司控股股东及其他关联方占用公司资金及
对外担保事项进行了调查和核实，发表了相关说明及独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能按照《上市公司信息披露管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规
定，在报告期本着真实、准确、完整的原则完成信息披露工作，切实维护广大投资者和
公众股东的合法权益。
2、对于公司重大决策事项，事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动
向董事会秘书及相关人员询问、了解具体情况，并运用专业知识，在董事会决策中发表
专业意见。
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3、及时掌握公司内部控制活动的开展情况，积极督促公司内控体系的建设和落实，
强化公司的风险防范体系，促使公司治理水平不断提高。
4、切实履行独立董事职责，认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责
相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东
合法权益的保护能力。
四、专业委员会工作开展情况
2015年，我们作为公司董事会下属委员会的召集人及成员，积极与公司董事、监事、
高级管理人员、财务部、董事会秘书室进行沟通交流，及时了解公司经营情况、财务状
况及内控控制工作实施进度与效果等情况，并运用专业知识和实践经验，认真参与决策
公司的重大事项。审计委员会对公司年度内各定期报告、重大交易内容及内部控制规范
实施工作方案进行了认真审议，严格按照中国证监会、深交所以及公司《独立董事制度》
的要求，深入了解公司财务、经营状况，及时与年审会计师就年报审计情况进行沟通；
战略委员会对公司战略规划及投资方案进行了审核；董事会薪酬与考核委员会根据公司
薪酬政策，对公司高级管理人员的履职情况进行审查并对其进行绩效考评；关联交易决
策委员会对公司关联交易进行了审核，并制定了相关制度。
五、其他工作
（一）未有提议召开董事会；
（二）未提议解聘会计师事务所；
（三）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是2015年度我们的履职情况。2016年，我们全体独立董事将不断加强学习证监
会、深交所等有关规定和文件，紧密关注证券市场的发展变化和公司的经营状况，继续
提高自己的履职能力和政策水平，本着诚信与勤勉、忠实的原则，依法依规履行独立董
事的各项职责，包括参加各个委员会的工作，发挥沟通、监督作用、并充分利用自己的
专业知识和经验为公司发展献力献策，推进公司治理结构的完善与优化，促进公司决策
水平和经营效益地不断提高，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
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请各位股东审议。
独立董事签字：
苏宏业 陈 欣 王富强
2016年4月6日
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