证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2016-019
浙江佐力药业股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会
议于2016年4月6日以现场表决的方式召开。会议通知于2016年3月26日以专人送
达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各监事。会议应参加审议表决监事
3 人，实际参加审议表决监事3人，本次会议由监事会主席彭晓国主持，与会监
事认真审议议案。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议
经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相
关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
二、审议通过《2015年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入67,085.71万元，比上年同期增长30.28%；实
现利润总额10,544.69万元，比上年同期减少12.49%；实现归属于上市公司股东
的净利润 8477.30 万元，比上年同期减少 17.84%。
与会监事认为，公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2015
年的财务状况和经营成果。
《2015年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板
指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
三、审议通过《经审计的2015年度财务报告》
监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2015年度审计报
告》真实、完整的反映公司2015年度生产经营情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
四．审议通过《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
与会监事一致认为：公司编制和审核《2015年年度报告》及《2015年年度报
告摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度经营的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露
在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
五、审议通过《2015年度利润分配预案》
监事会经审议，同意公司以2015年12月31日公司总股本608,624,848股为基
数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元人民币（含税），共计分配现金股利
42,603,739.36元（含税），剩余未分配的利润结转到以后年度分配。
经审核，监事会认为：根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者
稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，在保证公司持续发展的前提
下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的2015年度利润分配
预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合
法性、合规性、合理性。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议后实施。
六、审议通过《2015年度公司内部控制自我评价报告》
公司监事会经过认真核查，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较
为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强
的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、
公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的
控制提供保证。公司关于《2015年度公司内部控制自我评价报告》符合《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，全面、真实、
准确，客观反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
《2015年度公司内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日披露在中国
证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
七、审议通过《2015年度募集资金存放和使用情况的议案》
公司监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合
《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则
和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未
发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2015年度募集资金存放和使用情况专项报告》详见公司同日披露在中国证
监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
八、审议通过《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》
监事会对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)历年为公司提供审计服务的质
量、服务水平等情况就行了详细了解和评议，认为中汇会计师事务所(特殊普通
合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，
在以往与公司的合作过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽
职、公允、合理地发表了独立审计意见。为公司提供了优质的审计服务，对于规
范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。为保证公司审计工作的顺利进行，
监事会一致同意公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为2016年度审计
机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司及控股子公司2016年度日常关联交易预计的议案》
公司监事会对公司 2016 年度日常关联交易预计情况进行了认真审议，监事
会认为：公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价
格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司
和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
《关于公司及控股子公司2016年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详
见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
十、审议通过《关于关联自然人参与全资子公司增资暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司关联自然人沈爱瑛女士以自有资金参与对全资子
公司浙江佐力百草医药有限公司增资，将有效推动佐力百草医药的业务发展，符
合公司发展战略，此次关联交易遵照公平、公正的市场原则进行，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形。
《关于关联自然人参与全资子公司增资暨关联交易的公告》的具体内容详见
公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
十一、审议通过《关于为控股子公司浙江凯欣医药有限公司提供担保的议
案》
公司监事会经审阅相关资料后认为：公司控股子公司凯欣医药总体经营状况
良好，财务状况稳定，资信情况良好，本次提供担保，有利于满足其融资需求，
提高其盈利能力。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发
展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
《关于为控股子公司浙江凯欣医药有限公司提供担保的公告》的具体内容详
见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
监 事 会
2016年4月7日
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