证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2016-012
浙江佐力药业股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次
会议于2015年4月6日在浙江佐力药业股份有限公司总部会议室以现场表决的方
式召开。会议通知于2015年3月26日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结
合方式送达各董事。会议应参加审议表决董事6人，实际参加审议表决董事6人。
公司监事、高管列席会议。会议由公司董事长俞有强先生主持。会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过《2015 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
二、审议通过《2015 年度董事会工作报告》
公司董事会审议了《2015 年度董事会工作报告》，同时独立董事黄轩珍女士、
杨波女士、袁彬先生向公司董事会递交了《独立董事 2015 年度述职报告》，并将
在公司 2015 年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
三、审议通过《2015 年度财务决算报告》
2015 年度，公司实现营业收入 67,085.71 万元，比上年同期增长 30.28 %；
实现利润总额 10,544.69 万元，比上年同期减少 12.49%；实现归属于上市公司
股东的净利润 8477.30 万元，比上年同期减少 17.84%。与会董事认为，公司
《2015 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2015 年的财务状况和经营
成果。《2015 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚须提交 2015 年度股东大会审议。
四、审议通过《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》
《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站上的相关公告。《2015 年年度报告披露提示性公告》将同时刊
登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
五、审议通过《经审计的 2015 年度财务报告》
审议通过了由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《经审计的 2015 年财
务报告》，具体内容见证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
六、审议通过《关于 2015 年度利润分配的预案》
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《浙江佐力药业股份有限公司
2015 年度审计报告》，公司(以下均为母公司报表口径)2015 年度实现净利润为
75,549,071.25 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2015 年度
公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 7,554,907.13 元，余下可供分配利润
67,994,164.12 元，加上历年未分配利润 141,745,725.78 元，本次可供股东分
配的利润为 209,739,889.90 元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司资本公积余额为
413,210,084.53 元。
经董事会提议，本年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日公司总股本
608,624,848 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元人民币（含税），
共计分配现金股利 42,603,739.36 元（含税），剩余未分配的利润结转到以后年
度分配。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议批准后实施。
七、审议通过《2015 年度社会责任报告》
《2015 年度社会责任报告》全文见证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
八、审议通过《2015 年度公司内部控制自我评价报告》
经审议，董事会通过了公司《2015 年度内部控制的自我评价报告》。公司独
立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评
价报告发表了审核意见；中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《浙江佐力药
业股份有限公司内部控制鉴证报告》；保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关
于浙江佐力药业股份有限公司 2015 年度内部控制的自我评价报告的核查意见》。
具体详见同日披露在证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
九、审议通过关于《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
经审议，董事会通过了公司《2015 年度募集资金实际存放与使用情况的专
项报告》。公司独立董事对该事项发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《浙江佐力药业股份有限公司募集资金
年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于
浙江佐力药业股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查
意见》。具体详见同日披露在证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
十、审议通过《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》
经公司全体独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，董事会同
意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构，聘期
一年。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司及控股子公司 2016 年度日常关联交易预计议案》
根据公司业务发展的需要，结合 2015 年度公司及控股公司与各相关关联方
实际发生的业务往来情况，同意 2016 年公司及控股子公司与相关关联方发生日
常关联交易金额 3611 万元左右。
独立董事对此发表了事前认可及独立意见，公司监事会对此发表了审核意见，
保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于浙江佐力药业股份有限公司及控股
子公司 2016 年度日常关联交易预计的核查意见》。具体内容详见同日披露在中
国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
十二、审议通过《关于关联自然人参与全资子公司增资暨关联交易的议案》
同意公司关联自然人沈爱瑛女士以自有资金 137.5 万元参与对公司全资子
公司浙江佐力百草医药有限公司的增资扩股，增资完成后沈爱瑛女士将持有佐力
百草医药 10%的股份。
独立董事对此发表了事前认可及独立意见，公司监事会审议了本议案并发表
了审核意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于浙江佐力药业股份有
限公司关联自然人参与全资子公司增资暨关联交易的核查意见》。具体内容详见
同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
十三、审议通过《关于为控股子公司浙江凯欣医药有限公司提供担保的议
案》
同意为公司控股子公司浙江凯欣医药有限公司提供额度为不超过人民币
2000 万元（含本数）贷款的连带责任担保，期限为 12 个月。
公司独立董事对此发表了事前认可及独立意见，公司监事会审议了本议案并
发表了审核意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于浙江佐力药业股
份有限公司为控股子公司浙江凯欣医药有限公司提供担保的核查意见》，具体内
容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
十四、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于 2016 年 4 月 29 日召开 2015
年度股东大会。《关于召开公司 2015 年度股东大会的通知》详见同日披露在中国
证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董 事 会
2016年4月7日
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