证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2016-12
南风化工集团股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况
（1）召开时间：2016 年 4 月 7 日
（2）召开地点：南风化工集团股份有限公司总部会议室
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事王川增
（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，
合法有效。
2、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 9 人，代表股份 170516874 股，占
公司有表决权股份总数的 31.07%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 5
人，代表股份 170018195 股，占公司有表决权股份总数的 30.98%；通过网络投票出
席会议的股东 4 人，代表股份 498679 股，占公司有表决权股份总数的 0.09%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东及股东授权委托代表 6 人，代表
股份 508279 股，占公司有表决权股份总数的 0.093%。其中现场出席会议的股东及股
东授权委托代表 2 人，代表股份 9600 股，占公司有表决权股份总数的 0.002％；通过
网络投票出席会议的股东 4 人，代表股份 498679 股，占公司有表决权股份总数的
0.091％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
议案一：《2015 年度董事会工作报告》
1、表决情况：
同意 170108195 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.76%；
反对 53000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.03%；
弃权 355679 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.21%。
现场投票结果，同意 170018195 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 90000 股，占网络表决股份总数的 18.05％；反对 53000 股，
占网络表决股份总数的 10.63％；弃权 355679 股（其中，因未投票默认弃权 355679
股），占网络表决股份总数的 71.32％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 99600 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 19.60%；反对 53000 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 10.43%；弃权
355679 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
69.97%。
2、表决结果：通过。
议案二：《2015 年度监事会工作报告》
1、表决情况：
同意 170108195 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.76%；
反对 53000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.03%；
弃权 355679 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.21%。
现场投票结果，同意 170018195 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 90000 股，占网络表决股份总数的 18.05％；反对 53000 股，
占网络表决股份总数的 10.63％；弃权 355679 股（其中，因未投票默认弃权 355679
股），占网络表决股份总数的 71.32％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 99600 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 19.60%；反对 53000 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 10.43%；弃权
355679 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
69.97%。
2、表决结果：通过。
议案三：《2015 年年度报告全文及摘要》
1、表决情况：
同意 170108195 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.76%；
反对 53000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.03%；
弃权 355679 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.21%。
现场投票结果，同意 170018195 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 90000 股，占网络表决股份总数的 18.05％；反对 53000 股，
占网络表决股份总数的 10.63％；弃权 355679 股（其中，因未投票默认弃权 355679
股），占网络表决股份总数的 71.32％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 99600 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 19.60%；反对 53000 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 10.43%；弃权
355679 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
69.97%。
2、表决结果：通过。
议案四：《2015 年度财务决算报告》
1、表决情况：
同意 170108195 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.76%；
反对 53000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.03%；
弃权 355679 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.21%。
现场投票结果，同意 170018195 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 90000 股，占网络表决股份总数的 18.05％；反对 53000 股，
占网络表决股份总数的 10.63％；弃权 355679 股（其中，因未投票默认弃权 355679
股），占网络表决股份总数的 71.32％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 99600 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 19.60%；反对 53000 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 10.43%；弃权
355679 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
69.97%。
2、表决结果：通过。
议案五：《2015 年度利润分配预案》
1、表决情况：
同意 170108195 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.76%；
反对 53000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.03%；
弃权 355679 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.21%。
现场投票结果，同意 170018195 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 90000 股，占网络表决股份总数的 18.05％；反对 53000 股，
占网络表决股份总数的 10.63％；弃权 355679 股（其中，因未投票默认弃权 355679
股），占网络表决股份总数的 71.32％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 99600 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 19.60%；反对 53000 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 10.43%；弃权
355679 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
69.97%。
2、表决结果：通过。
议案六：《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1、选举李堂锁先生为公司第七届董事会非独立董事
（1）表决情况：
同意 170018195 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.71%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；
弃权 498679 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.29%。
现场投票结果，同意 170018195 股，占出席现场会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现
场会议有表决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 0 股，占网络表决股份总数的 0％；反对 0 股，占网络表决
股份总数的 0％；弃权 498679 股（其中，因未投票默认弃权 498679 股），占网络表决
股份总数的 100％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 9600 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.89%；反对 0 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 498679
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.11%。
（2）表决结果：通过。
2、选举王川增先生为公司第七届董事会非独立董事
（1）表决情况：
同意 170018195 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.71%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；
弃权 498679 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.29%。
现场投票结果，同意 170018195 股，占出席现场会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现
场会议有表决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 0 股，占网络表决股份总数的 0％；反对 0 股，占网络表决
股份总数的 0％；弃权 498679 股（其中，因未投票默认弃权 498679 股），占网络表决
股份总数的 100％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 9600 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.89%；反对 0 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 498679
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.11%。
（2）表决结果：通过。
3、选举狄永红先生为公司第七届董事会非独立董事
（1）表决情况：
同意 170018195 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.71%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；
弃权 498679 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.29%。
现场投票结果，同意 170018195 股，占出席现场会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现
场会议有表决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 0 股，占网络表决股份总数的 0％；反对 0 股，占网络表决
股份总数的 0％；弃权 498679 股（其中，因未投票默认弃权 498679 股），占网络表决
股份总数的 100％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 9600 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.89%；反对 0 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 498679
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.11%。
（2）表决结果：通过。
4、选举黄振山先生为公司第七届董事会非独立董事
（1）表决情况：
同意 170018195 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.71%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；
弃权 498679 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.29%。
现场投票结果，同意 170018195 股，占出席现场会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现
场会议有表决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 0 股，占网络表决股份总数的 0％；反对 0 股，占网络表决
股份总数的 0％；弃权 498679 股（其中，因未投票默认弃权 498679 股），占网络表决
股份总数的 100％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 9600 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.89%；反对 0 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 498679
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.11%。
（2）表决结果：通过。
5、选举康殿海先生为公司第七届董事会非独立董事
（1）表决情况：
同意 170018195 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.71%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；
弃权 498679 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.29%。
现场投票结果，同意 170018195 股，占出席现场会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现
场会议有表决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 0 股，占网络表决股份总数的 0％；反对 0 股，占网络表决
股份总数的 0％；弃权 498679 股（其中，因未投票默认弃权 498679 股），占网络表决
股份总数的 100％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 9600 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.89%；反对 0 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 498679
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.11%。
（2）表决结果：通过。
6、选举张平江先生为公司第七届董事会非独立董事
（1）表决情况：
同意 170018195 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.71%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；
弃权 498679 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.29%。
现场投票结果，同意 170018195 股，占出席现场会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现
场会议有表决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 0 股，占网络表决股份总数的 0％；反对 0 股，占网络表决
股份总数的 0％；弃权 498679 股（其中，因未投票默认弃权 498679 股），占网络表决
股份总数的 100％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 9600 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.89%；反对 0 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 498679
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.11%。
（2）表决结果：通过。
议案七：《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
公司第七届董事会独立董事候选人李玉敏先生、赵利新先生、李俊鹏先生的任职
资格和独立性，已经深圳证券交易所审核无异议。
1、选举李玉敏先生为公司第七届董事会独立董事
（1）表决情况：
同意 170018195 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.71%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；
弃权 498679 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.29%。
现场投票结果，同意 170018195 股，占出席现场会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现
场会议有表决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 0 股，占网络表决股份总数的 0％；反对 0 股，占网络表决
股份总数的 0％；弃权 498679 股（其中，因未投票默认弃权 498679 股），占网络表决
股份总数的 100％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 9600 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.89%；反对 0 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 498679
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.11%。
（2）表决结果：通过。
2、选举赵利新先生为公司第七届董事会独立董事
（1）表决情况：
同意 170018195 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.71%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；
弃权 498679 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.29%。
现场投票结果，同意 170018195 股，占出席现场会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现
场会议有表决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 0 股，占网络表决股份总数的 0％；反对 0 股，占网络表决
股份总数的 0％；弃权 498679 股（其中，因未投票默认弃权 498679 股），占网络表决
股份总数的 100％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 9600 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.89%；反对 0 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 498679
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.11%。
（2）表决结果：通过。
3、选举李俊鹏先生为公司第七届董事会独立董事
（1）表决情况：
同意 170018195 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.71%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；
弃权 498679 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.29%。
现场投票结果，同意 170018195 股，占出席现场会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现
场会议有表决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 0 股，占网络表决股份总数的 0％；反对 0 股，占网络表决
股份总数的 0％；弃权 498679 股（其中，因未投票默认弃权 498679 股），占网络表决
股份总数的 100％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 9600 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.89%；反对 0 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 498679
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.11%。
（2）表决结果：通过。
公司第七届董事会由非独立董事李堂锁先生、王川增先生、狄永红先生、黄振山
先生、康殿海先生、张平江先生及独立董事李玉敏先生、赵利新先生、李俊鹏先生共
九人组成。
议案八：《关于监事会换届选举的议案》
1、选举郭刚科先生为公司第七届监事会监事
（1）表决情况：
同意 170018195 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.71%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；
弃权 498679 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.29%。
现场投票结果，同意 170018195 股，占出席现场会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现
场会议有表决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 0 股，占网络表决股份总数的 0％；反对 0 股，占网络表决
股份总数的 0％；弃权 498679 股（其中，因未投票默认弃权 498679 股），占网络表决
股份总数的 100％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 9600 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.89%；反对 0 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 498679
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.11%。
（2）表决结果：通过。
2、选举贾卫刚先生为公司第七届监事会监事
（1）表决情况：
同意 170018195 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.71%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；
弃权 498679 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.29%。
现场投票结果，同意 170018195 股，占出席现场会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现
场会议有表决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 0 股，占网络表决股份总数的 0％；反对 0 股，占网络表决
股份总数的 0％；弃权 498679 股（其中，因未投票默认弃权 498679 股），占网络表决
股份总数的 100％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 9600 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.89%；反对 0 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 498679
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.11%。
（2）表决结果：通过。
公司第七届监事会由股东代表监事郭刚科先生、贾卫刚先生及公司职工代表大会
选举的职工代表监事苏铮先生共三人组成。
议案九：《关于支付独立董事薪酬的议案》
1、表决情况：
同意 170108195 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.76%；
反对 53000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.03%；
弃权 355679 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.21%。
现场投票结果，同意 170018195 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 90000 股，占网络表决股份总数的 18.05％；反对 53000 股，
占网络表决股份总数的 10.63％；弃权 355679 股（其中，因未投票默认弃权 355679
股），占网络表决股份总数的 71.32％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 99600 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 19.60%；反对 53000 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 10.43%；弃权
355679 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
69.97%。
2、表决结果：通过。
议案十：《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
1、表决情况：
同意 170108195 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.76%；
反对 53000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.03%；
弃权 355679 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.21%。
现场投票结果，同意 170018195 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 90000 股，占网络表决股份总数的 18.05％；反对 53000 股，
占网络表决股份总数的 10.63％；弃权 355679 股（其中，因未投票默认弃权 355679
股），占网络表决股份总数的 71.32％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 99600 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 19.60%；反对 53000 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 10.43%；弃权
355679 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
69.97%。
2、表决结果：通过。
议案十一：《关于修改公司章程的议案》
1、表决情况：
同意 170108195 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.76%；
反对 53000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.03%；
弃权 355679 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.21%。
现场投票结果，同意 170018195 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 90000 股，占网络表决股份总数的 18.05％；反对 53000 股，
占网络表决股份总数的 10.63％；弃权 355679 股（其中，因未投票默认弃权 355679
股），占网络表决股份总数的 71.32％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 99600 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 19.60%；反对 53000 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 10.43%；弃权
355679 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
69.97%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案十二：《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》
1、表决情况：
同意 29137427 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.62%；
反对 408679 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.38%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
现场投票结果，同意 29047427 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 90000 股，占网络表决股份总数的 18.05％；反对 408679
股，占网络表决股份总数的 81.95％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
网络表决股份总数的 0.00％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 99600 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 19.60%；反对 408679 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 80.40%；弃权 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本
议案回避表决。
议案十三：《关于为参股公司淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案》
1、表决情况：
同意 29137427 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.62%；
反对 408679 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.38%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
现场投票结果，同意 29047427 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 90000 股，占网络表决股份总数的 18.05％；反对 408679
股，占网络表决股份总数的 81.95％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
网络表决股份总数的 0.00％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 99600 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 19.60%；反对 408679 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 80.40%；弃权 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本
议案回避表决。
议案十四：《关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案》
1、表决情况：
同意 170108195 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.76%；
反对 408679 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.24%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
现场投票结果，同意 170018195 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 90000 股，占网络表决股份总数的 18.05％；反对 408679
股，占网络表决股份总数的 81.95％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股），占网
络表决股份总数的 0.00％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 99600 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 19.60%；反对 408679 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 80.40%；弃权 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案十五：《关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保
的议案》
1、表决情况：
同意 170108195 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.76%；
反对 408679 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.24%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
现场投票结果，同意 170018195 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 90000 股，占网络表决股份总数的 18.05％；反对 408679
股，占网络表决股份总数的 81.95％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股），占网
络表决股份总数的 0.00％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 99600 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 19.60%；反对 408679 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 80.40%；弃权 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案十六：《关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案》
1、表决情况：
同意 170108195 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.76%；
反对 408679 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.24%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
现场投票结果，同意 170018195 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 90000 股，占网络表决股份总数的 18.05％；反对 408679
股，占网络表决股份总数的 81.95％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股），占网
络表决股份总数的 0.00％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 99600 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 19.60%；反对 408679 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 80.40%；弃权 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案十七：《关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案》
1、表决情况：
同意 170108195 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.76%；
反对 408679 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.24%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
现场投票结果，同意 170018195 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 90000 股，占网络表决股份总数的 18.05％；反对 408679
股，占网络表决股份总数的 81.95％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股），占网
络表决股份总数的 0.00％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 99600 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 19.60%；反对 408679 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 80.40%；弃权 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案十八：《关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的
议案》
1、表决情况：
同意 170108195 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.76%；
反对 408679 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.24%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
现场投票结果，同意 170018195 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 90000 股，占网络表决股份总数的 18.05％；反对 408679
股，占网络表决股份总数的 81.95％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股），占网
络表决股份总数的 0.00％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 99600 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 19.60%；反对 408679 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 80.40%；弃权 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案十九：《关于为全资子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案》
1、表决情况：
同意 170108195 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.76%；
反对 408679 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.24%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
现场投票结果，同意 170018195 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 90000 股，占网络表决股份总数的 18.05％；反对 408679
股，占网络表决股份总数的 81.95％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股），占网
络表决股份总数的 0.00％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 99600 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 19.60%；反对 408679 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 80.40%；弃权 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案二十：《关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案》
1、表决情况：
同意 170108195 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.76%；
反对 408679 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.24%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
现场投票结果，同意 170018195 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 90000 股，占网络表决股份总数的 18.05％；反对 408679
股，占网络表决股份总数的 81.95％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股），占网
络表决股份总数的 0.00％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 99600 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 19.60%；反对 408679 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 80.40%；弃权 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案二十一：《关于为全资子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议
案》
1、表决情况：
同意 170108195 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.76%；
反对 408679 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.24%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
现场投票结果，同意 170018195 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表
决权股份总数的 0%。
网络投票结果，同意 90000 股，占网络表决股份总数的 18.05％；反对 408679
股，占网络表决股份总数的 81.95％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股），占网
络表决股份总数的 0.00％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 99600 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 19.60%；反对 408679 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 80.40%；弃权 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2、律师姓名：原建民、尉海滨
3、结论性意见：山西恒一律师事务所律师认为，南风化工集团股份有限公司本
次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序
等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过
的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的南风化工集团股份有限公司 2015 年度股东大会
决议。
2、山西恒一律师事务所出具的《山西恒一律师事务所关于南风化工集团股份有
限公司 2015 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二Ｏ一六年四月八日
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