广东明家联合移动科技股份有限公司 独立董事独立意见
广东明家联合移动科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十八次会议于 2016 年 4 月 6 日在东莞市横沥镇村头村工业区公司三楼会议室
召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据中国证监会《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规则运作指引》等有关文
件规定，以及《公司章程》、《独立董事议事规则》等公司制度的规定，基于个人
独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第二十八次会议相关事项发表如下独
立意见：
一、独立董事关于 2015 年度利润分配预案的独立意见
根据正中珠江出具的广会审字[2016]G15042010100 号《审计报告》，截至
2015 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 31,822,555.43 元。公司根据中国
证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合
利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司
章程》、《现金分红管理制度》等相关规定，现拟定如下分配预案：公司拟以截止
至本公告日的总股本 318,740,512 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
人民币 0.18 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。
我们认为，公司 2015 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合公司未
来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，没有违法《公司法》和《公司章
程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，我们同意该利润分配
预案，并同意将议案提交公司股东大会审议。
二、独立董事关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
和广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《关于 2015 年度募
集资金存放与使用情况的鉴证报告》，以及询问公司相关业务人员、内部审计人
员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《关于 2015 年度募集资金存放与
广东明家联合移动科技股份有限公司 独立董事独立意见
使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和
重大遗漏。我们认同广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015
年度募集资金使用情况的意见，公司《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上
市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2015 年度募集资金实际存
放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、独立董事关于 2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见
为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促
进企业可持续发展，根据相关法律法规的规定，公司对内部控制情况进行了全面
检查，并出具了公司《2015 年度内部控制自我评价报告》。
经过认真审核，我们认为：公司已基本建立较为完善的法人治理结构和健全
的内部控制体系和控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，
能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表
提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单
位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度具有较强的针对性、合
理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，自制度制订以来，各项制度得到
了有效的实施。
四、独立董事关于 2015 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独
立意见
根据中国证券监督委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范独立董事对
于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57 号）、《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的等文件要求，以及《公司
章程》、《对外担保管理制度》等制度约定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、
实事求是的态度，对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对
外担保情况进行了认真负责的核查，我们认为：
1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规
定，控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生
广东明家联合移动科技股份有限公司 独立董事独立意见
并累计至 2015 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。报告期内，除公司控
股股东、实际控制人周建林先生向公司提供了合计不超过 7000 万元的财务资助、
以及为公司向银行借款提供担保外,不存在控股股东与上市公司之前的其他关联
交易。上述关联交易不存在损害公司和股东利益的情形。
2、报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附
属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，
也无任何形式的对外担保事项。截至 2015 年 12 月 31 日，公司及子公司对外担
保金额为 0 元。
五、独立董事关于公司聘任 2016 年度审计机构的独立意见
公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任公司 2016 年度财
务审计机构的议案》，并提交公司 2015 年年度股东大会审议。根据《公司章程》
等相关法律法规的有关规定，我们对《关于聘任公司 2016 年度财务审计机构的
议案》进行了事前审议，经过对会议材料及拟续聘审计机构基本情况的仔细研究，
基于我们的独立判断，我们就该议案发表以下独立意见：
1、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该事
务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚
持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。
2、鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们全体独立董
事同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
审计机构。
六、关于修订<高级管理人员薪酬与考核管理制度>的独立意见
经认真研究，董事会薪酬与考核委员会修订的《高级管理人员薪酬与考核制
度》结合了公司的实际情况和相近行业、相近地区的薪酬待遇情况，符合公司发
展的现状，有利于推进公司建立与上市公司相适应的激励、约束机制和有竞争力
的薪酬体系；有利于调动董事和高级管理人员的积极性、提升企业经营管理水平，
促进公司的长期可持续发展。因此，我们同意修订《高级管理人员薪酬与考核管
理制度》的内容。
（以下无正文）
广东明家联合移动科技股份有限公司 独立董事独立意见
（本页无正文，为《广东明家联合移动科技股份有限公司独立董事关于第三
届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事签署：
白 华 李广众 于海涌
2016 年 4 月 6 日
首页
微信公众号
证券之星APP
