证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2016-051
广东明家联合移动科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二
十八次会议于 2016 年 4 月 6 日上午在东莞市横沥镇村头村工业区公司总部三楼
会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2016 年 3 月 25 日以电
子邮件、电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事 8 人，实际参加董事 8
人。会议由董事长周建林先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的
有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司<2015 年度总经理工作报告>的议案》
经审核，与会董事一致认为，《2015 年度总经理工作报告》真实、准确的
反映了经营层落实董事会的各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面
的工作及取得的成果。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司<2015 年度董事会工作报告>的议案》
董事审议通过了公司《2015 年度董事会工作报告》，具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2015 年年度报告全文》第四节“管
理层讨论与分析”部分。公司独立董事李广众先生、于海涌先生、白华先生向董
事会提交了《独立董事 2015 年度述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会
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上进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的
相关公告。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司<2015 年度财务决算报告>的议案》
经审核，与会董事一致认为，公司 2015 年度财务决算报告客观、真实地反
映了公司 2015 年的财务状况和经营成果，广东正中珠江会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“正中珠江”）于 2016 年 4 月 6 日出具了广会审字
[2016]G15042010100 号《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
4、 审议通过了《关于公司<2016 年度财务预算报告>的议案》
经审核，与会董事一致认为，公司 2016 年度财务预算报告符合公司的实际
情况及未来发展的需要，董事会同意《2016 年度财务预算报告》的各项内容。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司<2015 年年度报告全文>及其摘要的议案》
经审核，与会董事一致认为，2015 年年度报告及摘要所载资料内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015 年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司<2015 年度利润分配预案>的议案》
根据正中珠江出具的广会审字[2016]G15042010100 号《审计报告》，截至
2015 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 31,822,555.43 元。公司根据中国
证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合
利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司
章程》、《现金分红管理制度》等相关规定，现拟定如下分配预案：公司拟以截止
至本公告日的总股本 318,740,512 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
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人民币 0.18 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。
与会董事一致认为：公司拟定的 2015 年度利润分配预案符合公司的实际情
况及未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、
合规性、合理性。公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过后实施。
7、审议通过了《关于公司<2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经核查，与会董事一致认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》
等制定规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，
不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意
见，审计机构正中珠江出具了相关的审核报告。
《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事意见、监
事会审核意见、审计机构所出具的相关审核报告的具体内容详见同日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，与会董事一致认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情
况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷的情形，
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内
部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷的情形。自内
部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有
效性评价结论的因素。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见；公司监事会
对内部控制自我评价报告发表了审核意见。《2015 年度内部控制自我评价报告》
以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
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创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9、审议通过了《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审
核说明>的议案》
公司董事长周建林先生作为公司控股股东及实际控制人，在本议案表决时进
行了回避。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，
正中珠江出具了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说
明》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于聘任公司 2016 年度财务审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事前发表了同
意续聘 2016 年度财务审计机构的独立意见，董事会同意续聘正中珠江为公司
2016 年度审计机构，聘期一年。
公司监事会、独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
经审议，与会董事一致同意修订公司《高级管理人员薪酬与考核管理制度》
的内容，公司独立董事对本议案发表了明确意见，独立意见和修订后的制度内容
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
12、审议通过了《关于举行 2015 年度报告网上业绩说明会的议案》
与会董事同意于 2016 年 4 月 14 日（星期四）下午 15:00-17:00 在深圳证
券信息有限公司提供的网上平台，举行 2015 年年度报告网上业绩说明会。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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13、审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》
根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》及有关法律、法规规定，公司董事会拟于 2016 年 5 月 9 日（星期
一）下午 3:00，在广东省东莞市横沥镇村头村工业区公司总部一楼会议室召开
2015 年年度股东大会，会期半天。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关
于召开公司 2015 年年度股东大会的通知》
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.第三届董事会第二十八次会议决议；
2.独立董事的独立意见；
3.相关中介报告；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
广东明家联合移动科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 6 日
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