证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2016-012
浙江我武生物科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 投资概述
1、投资目的
在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利用本公
司及控股子公司闲置自有资金购买短期性低风险的银行理财产品，以更好地实现现
金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度
本公司及控股子公司使用自有资金最高不超过3亿元（含本数）购买银行理财产
品，在上述额度内，资金可滚动使用。
3、投资品种
本公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、
筛选，选择保本型、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券
投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限
自获公司股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超
过一年。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不
排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）本公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，
因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司股东大会审议通过后，授权公司董事长负责组织实施。本公司及控股
子公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响资金安
全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）本公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
（4）本公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、本公司及控股子公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值的原则，
运用闲置自有资金购买低风险的银行理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全
的前提下实施的，不影响本公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响本
公司及控股子公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良
好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、履行的必要程序
1、董事会审议情况
2016 年 4 月 6 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使
用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超
过 3 亿元（含本数）的闲置自有资金购买银行短期保本型理财产品。本议案自获公
司股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
2、监事会审议情况
2016年4月6日，公司召开第二届监事会第十四次会议，监事会认为公司本次闲
置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公
司及控股子公司使用额度不超过3亿元（含本数）的闲置自有资金购买银行短期保本
型理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意
公司及控股子公司使用额度不超过3亿元（含本数）的闲置自有资金购买银行短期保
本型理财产品，本议案自获公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单个理财产
品的投资期限不超过一年。
3、本次《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》尚需提交公司2015
年度股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：“公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为
提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用
闲置资金购买保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用
效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司及控股子
公司使用额度不超过3亿元（含本数）的闲置自有资金购买银行短期保本型理财产品，
在上述额度内，资金可滚动使用。”
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：我武生物目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证
公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过
人民币3亿元（含本数）闲置自有资金购买银行理财产品，符合公司和全体股东的利
益。我武生物使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案已经公司第二届董事会第
十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同
意意见，议案尚需提交公司股东大会审议通过，该事项决策程序合法合规。
七、备查文件目录
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项发表的独立意见；
4、海际证券有限责任公司关于浙江我武生物科技股份有限公司使用闲置自有资
金购买银行理财产品的核查意见。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 8 日
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