证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号： 2016-010
浙江我武生物科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知已于
2016 年 3 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2016 年 4 月 6 日上午 11 时以现场方式召开，会
议由监事会主席吕红云女士召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，
形成如下决议：
一、《公司 2015 年年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
二、《公司 2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成：3 票；反对： 0 票；弃权：0 票
该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、《公司 2015 年度财务决算报告》；
表决结果：赞成：3 票；反对： 0 票；弃权：0 票
该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、《公司 2015 年度利润分配预案》；
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2015 年度母公司实现的
净利润为 117,830,870.32 元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积
计 11,783,087.03 元，累计可用于股东分配的利润为 201,776,843.46 元。鉴于目前公司经营
盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期，为回报公司股东，综合考虑了公司利润水
平及未来发展潜力，公司拟定了向股东派发现金股利的利润分配方式。2015 年度具体利润
分配预案如下：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 161,600,000 股为基数，向全体股东以每
10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），共计派发现金股利人民币 56,560,000 元。上述派
发红利后，剩余未分配利润为 145,216,843.46 元，继续留存公司用于支持公司经营需要。
表决结果：赞成：3 票；反对： 0 票；弃权：0 票
该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
六、《公司 2015 年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部门的要
求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，
形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会关
于《浙江我武生物科技股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》比较全面、客观地反映
了公司内部控制运行的实际情况，监事会认同该报告。
表决结果：赞成：3 票；反对： 0 票；弃权：0 票
七、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
监事会认为公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资
金安全的前提下，公司及控股子公司使用额度不超过 3 亿元（含本数）的闲置自有资金购
买银行短期保本型理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效
益。同意公司及控股子公司使用额度不超过 3 亿元（含本数）的闲置自有资金购买银行短
期保本型理财产品，本议案自获公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品
的投资期限不超过一年。
表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司监事会
2016 年 4 月 8 日
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