证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2016-008
三江购物俱乐部股份有限公司
关于 2016 年度关联交易计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008 年 6 月 30 日，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）
与宁波京桥恒业工贸有限公司签订《资产托管协议》，协议约定宁波京桥恒业工
贸有限公司将该公司的通用仓库和办公用房交由本公司托管，托管的期限为自协
议生效之日起至 2018 年 6 月 30 日。如本公司自行使用标的资产，本公司需每
年向京桥恒业支付租金，具体定价如下：
序号 资产名称 面积（平方米） 价格（单价/总价）
1 通用仓库 43,000 0.27 元/天 / 423.77 万元
2 办公用房 1,000 1.00 元/天 / 36.5 万元
如公司将标的资产交予适合第三方使用并进行管理，应以市场化原则与第三
方确定标的资产的费用，并向京桥恒业支付资产收益。公司有权向京桥恒业收取
托管费，托管费金额为标的资产收益的 10%。
公司依该《资产托管协议》向宁波京桥恒业工贸有限公司支付的租金，其中
2014 年度公司已支付租金为：460.27 万元。
根据公司 2015 年 8 月 28 日公告的《关于公司收购股权暨关联交易的公告》
（该议案经 2015 年 9 月 15 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过）三
江购物俱乐部股份有限公司收购宁波京桥恒业工贸有限公司 100%股权，鉴于目
前相关手续正在办理中，在相关手续办理完毕前公司仍会与本公司控股股东上海
和安投资管理有限公司发生关联交易。
(一) 2016 年度预计公司的关联交易如下：
1. 预计全年关联交易的基本情况
单位:万元 币种:人民币
关联交易方 关联交易内容 关联交易金额
宁波京桥恒业工贸有限公司 租赁 460.27
2. 关联方介绍和关联交易
宁波京桥恒业工贸有限公司为本公司控股股东上海和安投资管理有限公司
的全资子公司。
3. 定价政策和定价依据
根据《资产托管协议》约定的定价政策和定价依据确定。
4. 交易目的和交易对公司的影响
由于在托管过程中本公司因经营需要自行使用该托管标的资产，租赁定价公
允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
(二) 独立董事意见
根据中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》等有关规定，我们认真审
阅了关于本次关联交易的议案，基于独立判断的立场，特对本次关联交易发表了
如下独立意见：
此关联交易的表决程序符合有关规定，关联董事均回避了表决。该关联交易
属于公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循了公平、公正、公开原则，关联
交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司
董事会
2016年4月8日
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