广东伊之密精密机械股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十四次会议有关议案
及 2015 年度相关事项的独立意见
作为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规、规
章制度的规定，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十四次会议的有关
议案及 2015 年度相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》的独立意
见
公司结合自身的经营特点和风险因素，根据国家法律法规和有关规定，建立
了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有
较强的针对性、合理性和有效性，并且在 2015 年得到了较好的贯彻和执行，能
够有效保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性，为编制真实、公允的财务
报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保
证。报告期内，公司内部控制有效执行，公司不存在违反法律法规和深圳证券交
易所有关内控指引的情形。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项说明的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
三、关于公司对外担保情况的独立意见
报告期内，除公司对其控股子公司提供了金额为 31,250 万元的担保外，公司
未存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保
的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公
司对控股子公司的担保程序符合《公司章程》、 对外担保管理制度》的相关规定，
确保了子公司正常生产经营资金的使用需求。
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为扩大公司销售规模、增强公司盈利能力，公司拟采用专用机械设备行业通
用的“消费信贷担保”模式开展销售活动。“消费信贷担保”系客户将从公司及其子
公司购买的注塑机、压铸机、橡胶机向银行抵押，银行提供贷款，并由卖方（公
司）为买方（客户）提供信贷担保。董事会授权董事长陈敬财先生与广东顺德农
村商业银行股份有限公司容桂支行（以下简称“顺德农商行”）签署相关文件。顺
德农商行拟为公司推荐的符合消费信贷担保要求的客户提供贷款，该贷款全部用
于客户向伊之密或其子公司支付采购货款，公司为通过伊之密、佛山伊之密精密
橡胶机械有限公司、广东伊之密精密注压科技有限公司及广东伊之密精密高速包
装系统有限公司以“消费信贷担保”方式购买公司产品的客户在顺德农商行贷款
敞口资金不超过 2.6 亿元人民币范围提供连带担保责任，担保期限自公司与顺德
农商行签订相关文件之日起至 2021 年 4 月 5 日。公司对公司客户的担保程序符
合《公司章程》、《对外担保管理制度》的相关规定，符合公司发展的需要，不存
在损害股东利益的情况。
四、关于公司 2015 年度关联交易事项的独立意见
2015 年度，公司未发生重大关联交易行为。
五、公司独立董事关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见
为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案，符
合公司股东的利益，符合公司长远发展的需要，不存在损害股东利益的情况。我
们一致同意将该利润分配预案提请公司股东大会审议。
六、公司独立董事关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够
坚持独立审计原则，能够按时出具各项专业报告且内容客观、公证，具有良好的
声誉，同意提交股东大会审议，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度财务审计机构。
七、关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。公司及子公司使用不超过 5,000 万
元闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提
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高公司闲置自有资金现金管理收益，公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现
金管理不影响公司主营业务的正常发展，符合《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等法律法规的相关规定。我们一致同意公司使用不超过 5,000 万
元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产
品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自获董事会审议通过之日起一
年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。
八、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司本次使用部分闲置募集资金 4,300 万元用于暂时补充流动资金，有利于
提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司全体股东的利益，符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等法律法规的相关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，
不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。我们一致同意公司以部分闲置募集资金 4,300 万元用于暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议批之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资
金专户。
（以下无正文）
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（此页无正文，为广东伊之密精密机械股份有限公司独立董事关于第二届董
事会第十四次会议有关议案及 2015 年度相关事项的独立意见之签字盖章页）
独立董事签名：
刘桂良 张瑞君 黄汉雄
2016 年 4 月 6 日
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