证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2016-024
广东伊之密精密机械股份有限公司
关于第二届监事会第十次会议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次
会议于 2016 年 4 月 6 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子
邮件相结合的方式已于 2016 年 3 月 26 日向各监事发出，本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席沈锋利先生召集和主持，本
次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机
械股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2015 年年度报告>及其摘要的议案》
公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2015
年度报告》及其摘要，主要内容为 2015 年公司整体经营情况及主要财务指标。
《2015 年年度报告》及其摘要将登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并把年
报提示性公告同时刊登在 2016 年 4 月 8 日的《证券时报》。
全体监事在全面了解和审核公司《2015 年年度报告》后认为：公司严格按
照公司财务制度规范运作，公司《2015 年年度报告》包含的信息公允、全面、
真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项；所出具的财务报告
（未经会计师事务所审计）是客观、公正、真实的；公司《2015 年年度报告》
所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于公司<2015 年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起
草了《2015 年度监事会工作报告》，主要内容为公司 2015 年度监事会工作内容、
对公司经营情况及财务情况的检查等，现提请本次会议审议。
本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于公司<2015 年度财务决算报告>的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015 年度财务审计报
告，公司 2015 年度实现营业收入 1,188,889,336.67 元，比上年同期增长 1.17%；
净利润为 77,098,711.93 元，比上年同期增长 1.70%。公司依据上述审计报告编制
了《2015 年度财务决算报告》。
本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于公司<2015 年度利润分配预案>的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年度实现净利润
82,242,736.31 元，按照公司法规定提取法定盈余公积金 8,224,273.63 元，母公司
2015 年度实现可供股东分配净利润为 74,018,462.68 元。母公司 2015 年度拟以
24,000 万股为基数，向全体股东现金分红每 10 股派现金股利 1.46 元（含税）。
本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《关于公司<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》
为促进公司规范运作和健康发展，提高公司管理水平及风险防范能力，公司
董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》以及财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会
［2008］7 号）等有关法律、法规和规章制度，对目前的内部控制制度进行了全
面深入的检查和评价，并起草了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》
经公司综合考虑与筛选，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业
资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，并且能够按时出具各项专业报告，
报告内容客观、公证，且具有良好的声誉。
综合考虑该所的审计质量与服务水平，经独立董事认可，公司监事会同意续
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，并同意
授权董事长决定其 2016 年度审计费用。
本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供保证担保的议
案》
1、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转，公司及子公司向
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请 6.5 亿元人民币的综合授信额
度，其中 4.8 亿元人民币的综合授信额度，授信期为 12 个月，1.7 亿元人民币的
综合授信额度，授信期为 36 个月；公司使用贷款无需担保，子公司由公司提供
担保。
佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司向广东顺德农村商业银行股份有限
公司容桂支行申请共 3,000 万元人民币的企业置业贷款，授信期为 96 个月，由
公司提供担保。伊之密精密机械（苏州）有限公司向广东顺德农村商业银行股份
有限公司容桂支行申请共 7,000 万元人民币的其他项目贷款，授信期为 60 个月，
由公司提供担保。
广东伊之密精密注压科技有限公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司
容桂支行申请额度为人民币 18,000 万元的银行综合授信，主要用途包括不限于
一、二期基建及生产设备采购专用项目贷款，授信期为 96 个月及 60 个月，由公
司提供担保。
2、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转，公司及子公司向
中国工商银行股份有限公司容桂支行申请 2.2 亿元人民币的综合授信额度，授信
期为 12 个月，公司使用贷款无需担保，子公司由公司提供担保。
3、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转，公司及子公司向
兴业银行股份有限公司佛山分行申请共用 2.2 亿元人民币的综合授信额度，授信
期为 12 个月，公司使用贷款无需担保，子公司由公司提供担保。
4、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转，公司及子公司向
中国银行股份有限公司顺德分行与首尔分行申请 2 亿元人民币的综合授信额度,
授信额度有效期限为 12 个月，公司使用贷款无需担保，子公司由公司提供担保。
5、为满足公司全资子公司伊之密精密机械（香港）有限公司的经营活动需
要，解决资金周转，向恒生银行有限公司香港分行申请 5,000 万港币的综合授信
额度,授信期为 12 个月，由公司提供担保。
6、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转，公司及子公司向
广发银行股份有限公司佛山分行申请 2 亿元人民币的综合授信额度，授信期为
12 个月，公司使用贷款无需担保，子公司由公司提供担保。
上述有关申请授信事项，提请公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件
（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等
文件）。
本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为了合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，并能够获得投资收益，公
司及子公司拟使用合计单笔不超过人民币 5,000 万元，每年额度累计发生额不超
过 7 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保
本约定的投资产品。单个投资产品的期限不超过 12 个月，在授权的额度和有效
期内，资金可以滚动使用。公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并
由财务部负责具体购买事宜，并授权董事长签署相关业务合同及其它相关法律文
件。
公司拟使用合计不超过人民币 5,000 万元闲置自有资金进行现金管理，投资
安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，符合深交所发布的《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）的相关规定，履行了必要的
审批程序，有利于提高资金使用效率，同意上述投资事项。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时满足暂时流动资金的需求，
公司及子公司拟使用部分闲置募集资金 4,300 万元（占募集资金净额的 11.92%）
暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月，到期将归还
至公司募集资金专户。
公司拟使用部分闲置募集资金 4,300 万元（占募集资金净额的 11.92%）暂时
补充流动资金，符合深交所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》（2015 年修订）的相关求，履行了必要的审批程规定，有利于提高资金使用
效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，同意
上述投资事项。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过了《关于公司为以“消费信贷担保”模式购买公司产品客户提供
担保的议案》
为扩大公司销售规模、增强公司盈利能力，公司拟采用专用机械设备行业通
用的“消费信贷担保”模式开展销售活动。“消费信贷担保”系客户将从公司及其子
公司购买的注塑机、压铸机、橡胶机向银行抵押，银行提供贷款，并由卖方（公
司）为买方（客户）提供信贷担保。董事会授权董事长陈敬财先生与广东顺德农
村商业银行股份有限公司容桂支行（以下简称“顺德农商行”）签署相关文件。顺
德农商行拟为公司推荐的符合消费信贷担保要求的客户提供贷款，该贷款全部用
于客户向伊之密或其子公司支付采购货款，公司为通过伊之密、佛山伊之密精密
橡胶机械有限公司、广东伊之密精密注压科技有限公司及广东伊之密精密高速包
装系统有限公司以“消费信贷担保”方式购买公司产品的客户在顺德农商行贷款
敞口资金不超过 2.6 亿元人民币范围提供连带担保责任，担保期限自公司与顺德
农商行签订相关文件之日起至 2021 年 4 月 5 日。
公司为客户提供担保，利于业务开拓，符合深交所发布的《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）的相关规定，同意上述投资事项。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司
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2016 年 4 月 8 日
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