博瑞传播：关于2016年第一次临时股东大会更正补充公告_股票频道

证券代码：600880 证券简称：博瑞传播公告编号：2016-026

成都博瑞传播股份有限公司

关于 2016 年第一次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 4 月 22 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股 600880 博瑞传播 2016/4/15

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

成都博瑞传播股份有限公司于 2016 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站及《中

国证券报》、《上海证券报》上披露了《成都博瑞传播股份有限公司关于召开

2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016-025）。原通知中的

“五、会议登记办法”及“附件 1：授权委托书”部分信息有误需要更正。具体

更正后的内容详见本公告“四、更正补充后股东大会的有关情况”。

三、除了上述更正补充事项外，于 2016 年 4 月 7 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 4 月 22 日 13 点 30 分

召开地点：公司连廊会议室（成都市锦江区三色路 38 号“博瑞创意成都”

大厦 A 座 23 楼）

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 22 日

至 2016 年 4 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并 √

募集配套资金条件的议案

2 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 √

配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案

3.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 √

配套资金的议案

3.01 发行股份及支付现金购买资产-交易对方和标 √

的资产

3.02 发行股份及支付现金购买资产-交易价格及定 √

价依据

3.03 发行股份及支付现金购买资产-发行股票的种 √

类和面值

3.04 发行股份及支付现金购买资产-发行方式及发 √

行对象

3.05 发行股份及支付现金购买资产-发行价格 √

3.06 发行股份及支付现金购买资产-发行数量 √

3.07 发行股份及支付现金购买资产-锁定期 √

3.08 发行股份及支付现金购买资产-上市地点 √

3.09 发行股份及支付现金购买资产-公司滚存未分 √

配利润的归属

3.10 发行股份及支付现金购买资产-标的资产过渡 √

期间损益的归属

3.11 发行股份及支付现金购买资产-业绩承诺及补 √

偿

3.12 发行股份及支付现金购买资产-募集配套资金 √

规模

3.13 募集配套资金-发行股票的种类和面值 √

3.14 募集配套资金-发行方式及发行对象 √

3.15 募集配套资金-发行价格 √

3.16 募集配套资金-发行数量 √

3.17 募集配套资金-锁定期 √

3.18 募集配套资金-募集资金用途 √

3.19 募集配套资金-上市地点 √

3.20 募集配套资金-发行前公司滚存未分配利润的 √

归属

3.21 决议有效期 √

4 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并 √

募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案

5 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并 √

募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管

理办法》第四十三条规定的议案

6 关于公司股票波动未达到《关于规范上市公司 √

信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关

标准的说明的议案

7 关于《成都博瑞传播股份有限公司发行股份及 √

支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书（草案）》及其摘要的议案

8 关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股 √

份及支付现金购买资产协议的议案

9 关于公司与控股股东签订附生效条件的股份认 √

购协议的议案

10 关于公司与成都中小企业融资担保有限责任公 √

司签订附生效条件的《盈利补偿协议书》的议

案

11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发 √

行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相

关事宜的议案

12 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报 √

告及评估报告的议案

13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 √

性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价

的公允性的议案

14 关于制定公司未来三年（2015-2017 年）股东 √

回报规划的议案

15 关于本次重组摊薄即期回报影响及公司采取的 √

填补措施的议案

16 关于前次募集资金使用情况报告的议案 √

17 关于提请股东大会批准博瑞投资免于以要约方 √

式增持公司股份的议案

18 关于审议《博瑞传播战略发展规划（2016 年 √

版）》纲要的议案

19 关于重新审议《成都商报》印刷代理协议的议 √

案

5. 会议登记方法

（1）凡 2016 年 4 月 15 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。

（2）符合上述条件的股东于 2016 年 4 月 22 日 13：30 前到本公司董事会

办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日

应不迟于 2016 年 4 月 21 日)。

出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保

户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托

人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派

的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复

印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登

记手续。

（3）登记地址：成都市锦江区三色路 38 号“博瑞创意成都”大厦 A 座

23 楼。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董事会

2016 年 4 月 8 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

成都博瑞传播股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 4 月

22 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1 关于公司符合发行股份及支

付现金购买资产并募集配套

资金条件的议案

2 关于公司发行股份及支付现

金购买资产并募集配套资金

构成重大资产重组暨关联交

易的议案

3.00 关于公司发行股份及支付现

金购买资产并募集配套资金

的议案

3.01 发行股份及支付现金购买资

产-交易对方和标的资产

3.02 发行股份及支付现金购买资

产-交易价格及定价依据

3.03 发行股份及支付现金购买资

产-发行股票的种类和面值

3.04 发行股份及支付现金购买资

产-发行方式及发行对象

3.05 发行股份及支付现金购买资

产-发行价格

3.06 发行股份及支付现金购买资

产-发行数量

3.07 发行股份及支付现金购买资

产-锁定期

3.08 发行股份及支付现金购买资

产-上市地点

3.09 发行股份及支付现金购买资

产-公司滚存未分配利润的归

属

3.10 发行股份及支付现金购买资

产-标的资产过渡期间损益的

归属

3.11 发行股份及支付现金购买资

产-业绩承诺及补偿

3.12 发行股份及支付现金购买资

产-募集配套资金规模

3.13 募集配套资金-发行股票的种

类和面值

3.14 募集配套资金-发行方式及发

行对象

3.15 募集配套资金-发行价格

3.16 募集配套资金-发行数量

3.17 募集配套资金-锁定期

3.18 募集配套资金-募集资金用途

3.19 募集配套资金-上市地点

3.20 募集配套资金-发行前公司滚

存未分配利润的归属

3.21 决议有效期

4 关于公司本次发行股份及支

付现金购买资产并募集配套

资金不构成《上市公司重大资

产重组管理办法》第十三条规

定的借壳上市的议案

5 关于公司本次发行股份及支

付现金购买资产并募集配套

资金符合《上市公司重大资产

重组管理办法》第四十三条规

定的议案

6 关于公司股票波动未达到《关

于规范上市公司信息披露及