股票简称：美菱电器、皖美菱 B 股票代码：000521、200521 编号：2016-037
合肥美菱股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有增加、否决或变更提案；亦没有涉及变更前次
股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年4月6日（星期三）下午13:00。
网络投票时间：2016年4月5日～4月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2016年4月6日上午9:30～11:30，下午13:00～
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4
月5日下午15:00至2016年4月6日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政中心一号
会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长刘体斌先生因公不能出席本次股东大会现场会议，
经公司董事会半数以上董事共同推举，董事、总裁李伟先生主持本次股东大会。
6、本次会议的通知于 2016 年 3 月 19 日发出，会议的议题及相关内容于同
日公告于《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、会议出席的总体情况
出席会议的股东（含代理人）共计 179 人，共持有 263,324,342 股有表决权
股份，占公司有表决权股份总数的 34.48%，其中，现场投票的股东（含代理人）
79 人，代表股份 259,625,299 股，占公司有表决权股份总数的 33.99%；通过网
络投票的股东共计 100 人，代表股份 3,699,043 股，占公司有表决权股份总数的
0.4843%。
2、A 股股东出席情况
A 股股东（代理人）150 人，代表股份 227,139,986 股，占公司 A 股股东表
决权股份总数的 37.80%。
3、B 股股东出席情况
B 股股东（代理人）29 人，代表股份 36,184,356 股，占公司 B 股股东表决
权股份总数的 22.22%。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，
通过了如下决议：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普
通决议方式通过了议案 1、6、7、8、9。
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权超过 2/3 通过，本次会议以特
别决议方式通过了议案 2、3、4、5。
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总的表决情况：同意 259,705,299 股，占参与该项表决有表决权股份总数的
98.6256%，反对 3,570,043 股，占参与该项表决有表决权股份总数的 1.3558%，
弃权 49,000 股，占参与该项表决有表决权股份总数的 0.0186%。
其中，中小股东的表决情况：同意 16,970,347 股，占参与该项表决有表决
权中小股东股份总数的 82.42%，反对 3,570,043 股，占参与该项表决有表决权
中小股东股份总数的 17.34%，弃权 49,000 股，占参与该项表决有表决权中小股
东股份总数的 0.24%。
A 股股东的表决情况：同意 223,651,444 股，占参与该项表决的 A 股股东所
持表决权的 98.4641%；反对 3,439,542 股，占参与该项表决的 A 股股东所持表
决权的 1.5143%；弃权 49,000 股，占参与该项表决的 A 股股东所持表决权的
0.0216%。
B 股股东的表决情况：同意 36,053,855 股，占参与该项表决的 B 股股东所
持表决权的 99.64%；反对 130,501 股，占参与该项表决的 B 股股东所持表决权
的 0.36%；弃权 0 股，占参与该项表决的 B 股股东所持表决权的 0.00%。
2、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹(香港)
贸易有限公司审议该事项回避表决。
总的表决情况：同意 69,711,346 股，占参与该项表决有表决权股份总数的
95.07%，反对 3,545,043 股，占参与该项表决有表决权股份总数的 4.83%，弃权
73,800 股，占参与该项表决有表决权股份总数的 0.10%。
其中，中小股东的表决情况：同意 16,970,547 股，占参与该项表决有表决
权中小股东股份总数的 82.42%，反对 3,545,043 股，占参与该项表决有表决权
中小股东股份总数的 17.22%，弃权 73,800 股，占参与该项表决有表决权中小股
东股份总数的 0.36%。
A 股股东的表决情况：同意 58,823,314 股，占参与该项表决的 A 股股东所
持表决权的 94.4018%；反对 3,414,542 股，占参与该项表决的 A 股股东所持表
决权的 5.4798%；弃权 73,800 股，占参与该项表决的 A 股股东所持表决权的
0.1184%。
B 股股东的表决情况：同意 10,888,032 股，占参与该项表决的 B 股股东所
持表决权的 98.82%；反对 130,501 股，占参与该项表决的 B 股股东所持表决权
的 1.18%；弃权 0 股，占参与该项表决的 B 股股东所持表决权的 0.00%。
3、审议通过《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》
该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹(香港)
贸易有限公司审议该事项回避表决。
会议对本项议案采用逐项表决的方式进行表决，具体表决情况如下：
3.1、发行股票的种类和面值
总的表决情况：同意 69,714,646 股，占参与该项表决有表决权股份总数的
95.07%，反对 3,610,643 股，占参与该项表决有表决权股份总数的 4.92%，弃权
4,900 股，占参与该项表决有表决权股份总数的 0.01%。
其中，中小股东的表决情况：同意 16,973,847 股，占参与该项表决有表决
权中小股东股份总数的 82.44%，反对 3,610,643 股，占参与该项表决有表决权
中小股东股份总数的 17.54%，弃权 4,900 股，占参与该项表决有表决权中小股
东股份总数的 0.02%。
A 股股东的表决情况：同意 58,826,614 股，占参与该项表决的 A 股股东所
持表决权的 94.4071%；反对 3,480,142 股，占参与该项表决的 A 股股东所持表
决权的 5.5851%；弃权 4,900 股，占参与该项表决的 A 股股东所持表决权的
0.0079%。
B 股股东的表决情况：同意 10,888,032 股，占参与该项表决的 B 股股东所
持表决权的 98.82%；反对 130,501 股，占参与该项表决的 B 股股东所持表决权
的 1.18%；弃权 0 股，占参与该项表决的 B 股股东所持表决权的 0.00%。
3.2、发行方式
总的表决情况：同意 69,711,146 股，占参与该项表决有表决权股份总数的
95.06%，反对 3,614,143 股，占参与该项表决有表决权股份总数的 4.93%，弃权
4,900 股，占参与该项表决有表决权股份总数的 0.01%。
其中，中小股东的表决情况：同意 16,970,347 股，占参与该项表决有表决
权中小股东股份总数的 82.4228%，反对 3,614,143 股，占参与该项表决有表决
权中小股东股份总数的 17.5534%，弃权 4,900 股，占参与该项表决有表决权中
小股东股份总数的 0.0238%。
A 股股东的表决情况：同意 58,823,114 股，占参与该项表决的 A 股股东所
持表决权的 94.40%；反对 3,483,642 股，占参与该项表决的 A 股股东所持表决
权的 5.59%；弃权 4,900 股，占参与该项表决的 A 股股东所持表决权的 0.01%。
B 股股东的表决情况：同意 10,888,032 股，占参与该项表决的 B 股股东所
持表决权的 98.82%；反对 130,501 股，占参与该项表决的 B 股股东所持表决权
的 1.18%；弃权 0 股，占参与该项表决的 B 股股东所持表决权的 0%。
3.3、发行对象和认购方式
总的表决情况：同意 69,714,646 股，占参与该项表决有表决权股份总数的
95.07%，反对 3,590,643 股，占参与该项表决有表决权股份总数的 4.90%，弃权
24,900 股，占参与该项表决有表决权股份总数的 0.03%。
其中，中小股东的表决情况：同意 16,973,847 股，占参与该项表决有表决
权中小股东股份总数的 82.44%，反对 3,590,643 股，占参与该项表决有表决权
中小股东股份总数的 17.44%，弃权 24,900 股，占参与该项表决有表决权中小股
东股份总数的 0.12%。
A 股股东的表决情况：同意 58,826,614 股，占参与该项表决的 A 股股东所
持表决权的 94.41%；反对 3,460,142 股，占参与该项表决的 A 股股东所持表决
权的 5.55%；弃权 24,900 股，占参与该项表决的 A 股股东所持表决权的 0.04%。
B 股股东的表决情况：同意 10,888,032 股，占参与该项表决的 B 股股东所
持表决权的 98.82%；反对 130,501 股，占参与该项表决的 B 股股东所持表决权
的 1.18%；弃权 0 股，占参与该项表决的 B 股股东所持表决权的 0%。
3.4、发行价格及定价原则
总的表决情况：同意 69,711,146 股，占参与该项表决有表决权股份总数的
95.0647%，反对 3,594,143 股，占参与该项表决有表决权股份总数的 4.9013%，
弃权 24,900 股，占参与该项表决有表决权股份总数的 0.0340%。
其中，中小股东的表决情况：同意 16,970,347 股，占参与该项表决有表决
权中小股东股份总数的 82.42%，反对 3,594,143 股，占参与该项表决有表决权
中小股东股份总数的 17.46%，弃权 24,900 股，占参与该项表决有表决权中小股
东股份总数的 0.12%。
A 股股东的表决情况：同意 58,823,114 股，占参与该项表决的 A 股股东所
持表决权的 94.40%；反对 3,463,642 股，占参与该项表决的 A 股股东所持表决
权的 5.56%；弃权 24,900 股，占参与该项表决的 A 股股东所持表决权的 0.04%。
B 股股东的表决情况：同意 10,888,032 股，占参与该项表决的 B 股股东所
持表决权的 98.82%；反对 130,501 股，占参与该项表决的 B 股股东所持表决权
的 1.18%；弃权 0 股，占参与该项表决的 B 股股东所持表决权的 0%。
3.5、发行数量
总的表决情况：同意 69,714,646 股，占参与该项表决有表决权股份总数的
95.07%，反对 3,590,643 股，占参与该项表决有表决权股份总数的 4.90%，弃权
24,900 股，占参与该项表决有表决权股份总数的 0.03%。
其中，中小股东的表决情况：同意 16,973,847 股，占参与该项表决有表决
权中小股东股份总数的 82.44%，反对 3,590,643 股，占参与该项表决有表决权
中小股东股份总数的 17.44%，弃权 24,900 股，占参与该项表决有表决权中小股
东股份总数的 0.12%。
A 股股东的表决情况：同意 58,826,614 股，占参与该项表决的 A 股股东所
持表决权的 94.41%；反对 3,460,142 股，占参与该项表决的 A 股股东所持表决
权的 5.55%；弃权 24,900 股，占参与该项表决的 A 股股东所持表决权的 0.04%。
B 股股东的表决情况：同意 10,888,032 股，占参与该项表决的 B 股股东所
持表决权的 98.82%；反对 130,501 股，占参与该项表决的 B 股股东所持表决权
的 1.18%；弃权 0 股，占参与该项表决的 B 股股东所持表决权的 0%。
3.6、募集资金用途
总的表决情况：同意 69,738,846 股，占参与该项表决有表决权股份总数的
95.1025%，反对 3,566,443 股，占参与该项表决有表决权股份总数的 4.8635%，
弃权 24,900 股，占参与该项表决有表决权股份总数的 0.0340%。
其中，中小股东的表决情况：同意 16,998,047 股，占参与该项表决有表决
权中小股东股份总数的 82.56%，反对 3,566,443 股，占参与该项表决有表决权
中小股东股份总数的 17.32%，弃权 24,900 股，占参与该项表决有表决权中小股
东股份总数的 0.12%。
A 股股东的表决情况：同意 58,850,814 股，占参与该项表决的 A 股股东所
持表决权的 94.4459%；反对 3,435,942 股，占参与该项表决的 A 股股东所持表
决权的 5.5141%；弃权 24,900 股，占参与该项表决的 A 股股东所持表决权的
0.0400%。
B 股股东的表决情况：同意 10,888,032 股，占参与该项表决的 B 股股东所
持表决权的 98.82%；反对 130,501 股，占参与该项表决的 B 股股东所持表决权
的 1.18%；弃权 0 股，占参与该项表决的 B 股股东所持表决权的 0%。
3.7、限售期
总的表决情况：同意 69,742,346 股，占参与该项表决有表决权股份总数的
95.11%，反对 3,562,943 股，占参与该项表决有表决权股份总数的 4.86%，弃权
24,900 股，占参与该项表决有表决权股份总数的 0.03%。
其中，中小股东的表决情况：同意 17,001,547 股，占参与该项表决有表决
权中小股东股份总数的 82.5743%，反对 3,562,943 股，占参与该项表决有表决
权中小股东股份总数的 17.3048%，弃权 24,900 股，占参与该项表决有表决权中
小股东股份总数的 0.1209%。
A 股股东的表决情况：同意 58,854,314 股，占参与该项表决的 A 股股东所
持表决权的 94.45%；反对 3,432,442 股，占参与该项表决的 A 股股东所持表决
权的 5.51%；弃权 24,900 股，占参与该项表决的 A 股股东所持表决权的 0.04%。
B 股股东的表决情况：同意 10,888,032 股，占参与该项表决的 B 股股东所
持表决权的 98.82%；反对 130,501 股，占参与该项表决的 B 股股东所持表决权
的 1.18%；弃权 0 股，占参与该项表决的 B 股股东所持表决权的 0%。
3.8、上市地点
总的表决情况：同意 69,742,346 股，占参与该项表决有表决权股份总数的
95.11%，反对 3,562,943 股，占参与该项表决有表决权股份总数的 4.86%，弃权
24,900 股，占参与该项表决有表决权股份总数的 0.03%。
其中，中小股东的表决情况：同意 17,001,547 股，占参与该项表决有表决
权中小股东股份总数的 82.5743%，反对 3,562,943 股，占参与该项表决有表决
权中小股东股份总数的 17.3048%，弃权 24,900 股，占参与该项表决有表决权中
小股东股份总数的 0.1209%。
A 股股东的表决情况：同意 58,854,314 股，占参与该项表决的 A 股股东所
持表决权的 94.4515%；反对 3,432,442 股，占参与该项表决的 A 股股东所持表
决权的 5.5085%；弃权 24,900 股，占参与该项表决的 A 股股东所持表决权的
0.0400%。
B 股股东的表决情况：同意 10,888,032 股，占参与该项表决的 B 股股东所
持表决权的 98.82%；反对 130,501 股，占参与该项表决的 B 股股东所持表决权
的 1.18%；弃权 0 股，占参与该项表决的 B 股股东所持表决权的 0%。
3.9、本次非公开发行前滚存利润安排
总的表决情况：同意 69,742,346 股，占参与该项表决有表决权股份总数的
95.11%，反对 3,562,943 股，占参与该项表决有表决权股份总数的 4.86%，弃权
24,900 股，占参与该项表决有表决权股份总数的 0.03%。
其中，中小股东的表决情况：同意 17,001,547 股，占参与该项表决有表决
权中小股东股份总数的 82.5743%，反对 3,562,943 股，占参与该项表决有表决
权中小股东股份总数的 17.3048%，弃权 24,900 股，占参与该项表决有表决权中
小股东股份总数的 0.1209%。
A 股股东的表决情况：同意 58,854,314 股，占参与该项表决的 A 股股东所
持表决权的 94.4515%；反对 3,432,442 股，占参与该项表决的 A 股股东所持表
决权的 5.5085%；弃权 24,900 股，占参与该项表决的 A 股股东所持表决权的
0.0400%。
B 股股东的表决情况：同意 10,888,032 股，占参与该项表决的 B 股股东所
持表决权的 98.82%；反对 130,501 股，占参与该项表决的 B 股股东所持表决权
的 1.18%；弃权 0 股，占参与该项表决的 B 股股东所持表决权的 0%。
3.10、本次发行决议有效期
总的表决情况：同意 69,714,646 股，占参与该项表决有表决权股份总数的
95.0695%，反对 3,590,643 股，占参与该项表决有表决权股份总数的 4.8965%，
弃权 24,900 股，占参与该项表决有表决权股份总数的 0.0340%。
其中，中小股东的表决情况：同意 16,973,847 股，占参与该项表决有表决
权中小股东股份总数的 82.44%，反对 3,590,643 股，占参与该项表决有表决权
中小股东股份总数的 17.44%，弃权 24,900 股，占参与该项表决有表决权中小股
东股份总数的 0.12%。
A 股股东的表决情况：同意 58,826,614 股，占参与该项表决的 A 股股东所
持表决权的 94.41%；反对 3,460,142 股，占参与该项表决的 A 股股东所持表决
权的 5.55%；弃权 24,900 股，占参与该项表决的 A 股股东所持表决权的 0.04%。
B 股股东的表决情况：同意 10,888,032 股，占参与该项表决的 B 股股东所
持表决权的 98.82%；反对 130,501 股，占参与该项表决的 B 股股东所持表决权
的 1.18%；弃权 0 股，占参与该项表决的 B 股股东所持表决权的 0%。
4、审议通过《关于公司与四川长虹电器股份有限公司重新签署<附条件生
效的非公开发行股份认购协议>的议案》
该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹(香港)
贸易有限公司审议该事项回避表决。
总的表决情况：同意 69,714,646 股，占参与该项表决有表决权股份总数的
95.07%，反对 3,547,643 股，占参与该项表决有表决权股份总数的 4.84%，弃权
67,900 股，占参与该项表决有表决权股份总数的 0.09%。
其中，中小股东的表决情况：同意 16,973,847 股，占参与该项表决有表决
权中小股东股份总数的 82.44%，反对 3,547,643 股，占参与该项表决有表决权
中小股东股份总数的 17.23%，弃权 67,900 股，占参与该项表决有表决权中小股
东股份总数的 0.33%。
A 股股东的表决情况：同意 58,826,614 股，占参与该项表决的 A 股股东所
持表决权的 94.41%；反对 3,417,142 股，占参与该项表决的 A 股股东所持表决
权的 5.48%；弃权 67,900 股，占参与该项表决的 A 股股东所持表决权的 0.11%。
B 股股东的表决情况：同意 10,888,032 股，占参与该项表决的 B 股股东所
持表决权的 98.82%；反对 130,501 股，占参与该项表决的 B 股股东所持表决权
的 1.18%；弃权 0 股，占参与该项表决的 B 股股东所持表决权的 0%。
5、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票暨关联交易（修订）的议案》
该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹(香港)
贸易有限公司审议该事项回避表决。
总的表决情况：同意 69,738,846 股，占参与该项表决有表决权股份总数的
95.1025%，反对 3,552,143 股，占参与该项表决有表决权股份总数的 4.8440%，
弃权 39,200 股，占参与该项表决有表决权股份总数的 0.0535%。
其中，中小股东的表决情况：同意 16,998,047 股，占参与该项表决有表决
权中小股东股份总数的 82.56%，反对 3,552,143 股，占参与该项表决有表决权
中小股东股份总数的 17.25%，弃权 39,200 股，占参与该项表决有表决权中小股
东股份总数的 0.19%。
A 股股东的表决情况：同意 58,850,814 股，占参与该项表决的 A 股股东所
持表决权的 94.45%；反对 3,421,642 股，占参与该项表决的 A 股股东所持表决
权的 5.49%；弃权 39,200 股，占参与该项表决的 A 股股东所持表决权的 0.06%。
B 股股东的表决情况：同意 10,888,032 股，占参与该项表决的 B 股股东所
持表决权的 98.82%；反对 130,501 股，占参与该项表决的 B 股股东所持表决权
的 1.18%；弃权 0 股，占参与该项表决的 B 股股东所持表决权的 0%。
6、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行
A 股股票相关事宜有效期的议案》
总的表决情况：同意 259,732,999 股，占参与该项表决有表决权股份总数的
98.636%，反对 3,521,343 股，占参与该项表决有表决权股份总数的 1.337%，弃
权 70,000 股，占参与该项表决有表决权股份总数的 0.027%。
其中，中小股东的表决情况：同意 16,998,047 股，占参与该项表决有表决
权中小股东股份总数的 82.56%，反对 3,521,343 股，占参与该项表决有表决权
中小股东股份总数的 17.10%，弃权 70,000 股，占参与该项表决有表决权中小股
东股份总数的 0.34%。
A 股股东的表决情况：同意 223,679,144 股，占参与该项表决的 A 股股东所
持表决权的 98.48%；反对 3,390,842 股，占参与该项表决的 A 股股东所持表决
权的 1.49%；弃权 70,000 股，占参与该项表决的 A 股股东所持表决权的 0.03%。
B 股股东的表决情况：同意 36,053,855 股，占参与该项表决的 B 股股东所
持表决权的 99.64%；反对 130,501 股，占参与该项表决的 B 股股东所持表决权
的 0.36%；弃权 0 股，占参与该项表决的 B 股股东所持表决权的 0%。
7、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）
的议案》
总的表决情况：同意 259,732,999 股，占参与该项表决有表决权股份总数的
98.6362%，反对 3,522,343 股，占参与该项表决有表决权股份总数的 1.3376%，
弃权 69,000 股，占参与该项表决有表决权股份总数的 0.0262%。
其中，中小股东的表决情况：同意 16,998,047 股，占参与该项表决有表决
权中小股东股份总数的 82.5573%，反对 3,522,343 股，占参与该项表决有表决
权中小股东股份总数的 17.1076%，弃权 69,000 股，占参与该项表决有表决权中
小股东股份总数的 0.3351%。
A 股股东的表决情况：同意 223,679,144 股，占参与该项表决的 A 股股东所
持表决权的 98.48%；反对 3,391,842 股，占参与该项表决的 A 股股东所持表决
权的 1.49%；弃权 69,000 股，占参与该项表决的 A 股股东所持表决权的 0.03%。
B 股股东的表决情况：同意 36,053,855 股，占参与该项表决的 B 股股东所
持表决权的 99.64%；反对 130,501 股，占参与该项表决的 B 股股东所持表决权
的 0.36%；弃权 0 股，占参与该项表决的 B 股股东所持表决权的 0%。
8、审议通过《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》
总的表决情况：同意 259,736,499 股，占参与该项表决有表决权股份总数的
98.6475%，反对 3,517,843 股，占参与该项表决有表决权股份总数的 1.3359%，
弃权 70,000 股，占参与该项表决有表决权股份总数的 0.0266%。
其中，中小股东的表决情况：同意 17,001,547 股，占参与该项表决有表决
权中小股东股份总数的 82.5743%，反对 3,517,843 股，占参与该项表决有表决
权中小股东股份总数的 17.0857%，弃权 70,000 股，占参与该项表决有表决权中
小股东股份总数的 0.3400%。
A 股股东的表决情况：同意 223,682,644 股，占参与该项表决的 A 股股东所
持表决权的 98.48%；反对 3,387,342 股，占参与该项表决的 A 股股东所持表决
权的 1.49%；弃权 70,000 股，占参与该项表决的 A 股股东所持表决权的 0.03%。
B 股股东的表决情况：同意 36,053,855 股，占参与该项表决的 B 股股东所
持表决权的 99.64%；反对 130,501 股，占参与该项表决的 B 股股东所持表决权
的 0.36%；弃权 0 股，占参与该项表决的 B 股股东所持表决权的 0%。
9、审议通过《关于公司与四川长虹集团财务有限公司签署<金融服务协议>
暨关联交易的议案》
该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹(香港)
贸易有限公司审议该事项回避表决。
总的表决情况：同意 66,433,190 股，占参与该项表决有表决权股份总数的
90.5946%，反对 6,827,999 股，占参与该项表决有表决权股份总数的 9.3113%，
弃权 69,000 股，占参与该项表决有表决权股份总数的 0.0941%。
其中，中小股东的表决情况：同意 13,692,391 股，占参与该项表决有表决
权中小股东股份总数的 66.5022%，反对 6,827,999 股，占参与该项表决有表决
权中小股东股份总数的 33.1627%，弃权 69,000 股，占参与该项表决有表决权中
小股东股份总数的 0.3351%。
A 股股东的表决情况：同意 58,474,514 股，占参与该项表决的 A 股股东所
持表决权的 93.8420%；反对 3,768,142 股，占参与该项表决的 A 股股东所持表
决权的 6.0473%；弃权 69,000 股，占参与该项表决的 A 股股东所持表决权的
0.1107%。
B 股股东的表决情况：同意 7,958,676 股，占参与该项表决的 B 股股东所持
表决权的 72.23%；反对 3,059,857 股，占参与该项表决的 B 股股东所持表决权
的 27.77%；弃权 0 股，占参与该项表决的 B 股股东所持表决权的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京市兰台律师事务所接受本公司的专项委托，指派闵庆轩律师、李许峰律
师出席了本次股东大会，并对大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议
表决程序等相关事项出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；
本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市兰台律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
合肥美菱股份有限公司 董事会
二〇一六年四月七日
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