证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2016-031
杭州初灵信息技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一
次会议于2016年4月6日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议
的通知于2016年3月31日以邮件或电话形式通知了全体董事。本次会议应参与表
决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生
主持，经与会董事认真讨论，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同
意选举洪爱金先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会届满之日止。
洪爱金先生简历详见公司于2016年3月22日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第三十九次会议决议公告》（公
告编号：2016-016）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第三届董事会设立四
个专门委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会。同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：
1、战略委员会：由 3 名董事组成，由洪爱金担任主任委员(召集人)，成员
为董事洪爱金、金兰和独立董事张大亮。
2、提名委员会：由 3 名董事组成，由独立董事方建中担任主任委员(召集
人)，成员为董事金兰和独立董事方建中、严思恩。
3、审计委员会：由 3 名董事组成，由独立董事严思恩担任主任委员(召集
人)，成员为董事李宏伟和独立董事严思恩、方建中，其中独立董事严思恩为专
业会计人士。
4、薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，由独立董事张大亮担任主任委
员(召集人)，成员为董事李宏伟和独立董事方建中、张大亮。
公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会届满之日止。
以上人员简历详见公司于2016年3月22日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第三十九次会议决议公告》（公
告编号：2016-016）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，同意
继续聘任洪爱金先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届
满之日止。
洪爱金先生简历详见公司于2016年3月22日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第三十九次会议决议公告》（公
告编号：2016-016）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意
聘任金兰女士、杨桂飞女士、殷延东先生、车新奕先生、龚永兴先生、周亮先生
为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司原副总经理任忠惠先生、郭希侠女士因工作原因辞去副总经理职务，但
任在公司任职。任忠惠先生持有公司140,250股股份，占公司股份总数的0.14%，
自离任后半年内不转让所持有的公司股份；郭希侠女士持有公司210,000股股份,
占公司股份总数的0.21%，自离任后半年内不转让所持有的公司股份。公司董事
会对原副总经理任忠惠先生、郭希侠女士在履职期间的工作表示感谢。
金兰女士简历详见公司于2016年3月22日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第三十九次会议决议公告》（公
告编号：2016-016）。其他副总经理简历请见附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长、总经理洪
爱金先生提名，同意聘任许平先生为公司财务总监、董事会秘书，任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
许平先生简历请见附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
为了协助董事会秘书开展工作，公司董事会同意聘任郑未荣女士为公司证券
事务代表，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
郑未荣女士简历请见附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
六、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经审计委员会提名，公司董事会同意聘任郦雨佳女士为公司审计部负责人，
任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
郦雨佳女士简历请见附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
七、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》
2016年3月25日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登
记申请受理确认书》显示，公司因实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金相关事项，新增有限售条件股份16,502,495股，新增股份于2016年4月7日在
深圳证券交易所上市，公司总股本由98,028,942股增至114,531,437股。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程
指引》等法律法规及文件规定，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，并办
理相应的工商变更登记手续。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站
同期披露的《章程修订对照表》和《公司章程》。
公司2015年第二次临时股东大会授权公司董事会，全权处理本次交易相关事
宜，包括但不限于向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、向证券交易所提
出上市申请、修改公司章程、办理相关工商变更登记等。
该项议案无须提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 6 日
附件：
杨桂飞女士
1979 年生，本科。2001 年 8 月至 2009 年 8 月，在初灵有限历任研发部工艺
主管、质管部经理，2009 年 8 月至 2012 年 8 月任公司生产总监，2012 年 8 月至
今任公司副总经理。现任公司副总经理、杭州博科思科技有限公司董事。截止公
告日，杨桂飞女士持有公司 186,500 股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
殷延东先生
1977 年生，硕士。2001 年 10 月至 2009 年 8 月，在初灵有限历任生产部经
理、市场部经理；2009 年 8 月至 2016 年 3 月任公司董事、市场总监。截止公告
日，殷延东先生持有公司 168,750 股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
车新奕先生
1985 年生，本科。2005 年 7 月至今任深圳市博瑞得科技有限公司副总经理。
截止公告日，车新奕先生持有公司 511,629 股股份，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
龚永兴先生
1972 年生，硕士，高级工程师。1997 年至 2013 年任职于中国电信浙江公司，
2014 年起任杭州博科思科技有限公司副总经理、常务副总经理。截止公告日，
龚永兴先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
周亮先生
1980 年生，硕士。2006 年 5 月至 2013 年 1 月任深圳华为技术有限公司产品
经理，2013 年 2 月至今任北京视达科科技有限公司副总经理。截止公告日，周
亮先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
许平先生
1972 年生，本科。注册会计师、注册税务师。2001 年 11 月至 2012 年 4 月
任浙江益龙实业集团公司财务部经理，2012 年 5 月至 2012 年 8 月任公司财务总
监助理，2012 年 8 月至今任公司董事、财务总监、董事会秘书。现任公司财务
总监、董事会秘书，杭州博科思科技有限公司董事。截止公告日，许平先生持有
公司 33,000 股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
郑未荣女士
1982 年生，本科。2009 年 6 月加入公司任人力资源主管，于 2011 年 9 月参
加深圳证券交易所创业板上市公司第三期董事会秘书培训班并取得董事会秘书
资格证书，至今任公司证券事务代表。截止公告日，郑未荣女士持有公司 5,000
股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3 条所规定的情形。
郦雨佳女士
财务管理专业本科，2014 年 6 月加入公司，至 2016 年 3 月从事会计、审计
工作，熟悉财经法律法规等相关政策，具有财务、审计等工作经验。截止公告日，
郦雨佳女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
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