快乐购:独立董事变更(已生效)公告

来源:深交所 2016-04-07 00:00:00
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证券代码:300413 证券简称:快乐购 公告编号:2016-018

快乐购物股份有限公司

独立董事变更(已生效)公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准

确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于 2015 年 4 月 15 日收到公司独立董事江水波先生辞去公司独立

董事及相关专门委员会职务的辞职申请。公司于 2015 年 4 月 17 日在巨潮资讯

网发布的《独立董事辞职公告》进行了公告。由于江水波先生的辞职将使公司独

立董事人数低于法定人数,在补选独立董事没有到位前,江水波独立董事一直在

履职。

2016 年 3 月 14 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名

独立董事候选人的议案》,提名邱靖之先生为公司独立董事候选人。邱靖之先生

的独立董事提名经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司 2016 年第一次临时

股东大会审议。

2016 年 4 月 6 日,公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举

邱靖之先生为公司独立董事的议案》。至此,邱靖之先生当选为公司第二届董事

会独立董事,任期与本届董事会一致。同时,江水波先生的辞职生效,辞职生效

后江水波先生将不在公司担任任何职务。公司对江水波先生在担任公司独立董事

期间为公司做出的贡献表示感谢。

特此公告。

快乐购物股份有限公司

2016 年 4 月 7 日

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