证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2016-017
快乐购物股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
快乐购物股份有限公司（以下简称“快乐购”或“公司”）于 2016 年 3 月 16
日在巨潮资讯网上刊登了《快乐购物股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股
东大会的通知》，之后在 2016 年 3 月 25 日刊登了《快乐购物股份有限公司关于 2016
年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开 2016 年第一次临时股东大会补充通知
的公告》，增加了《关于选举邱靖之先生为公司独立董事的议案》。
二、会议召开与出席情况
1、本次会议召开时间
（1）现场会议时间：2016 年 4 月 6 日（星期三）下午 14：30
（2）网络投票时间：2016 年 4 月 5 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 6 日下午 15：
00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4 月
6 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2016 年 4 月 5 日下午 15:00-2016 年 4 月 6 日下午 15:00 期间的任意
时间。
2、现场会议地点：湖南省长沙市运达喜来登酒店
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2016 年 3 月 30 日
5、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计 12 人、代表
股份数 304,557,029 股，占公司股份总数的 75.9494%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）5 人、代表股份数
285,849,597 股，占公司股份总数的 71.2842%%。参加本次股东大会网络投票的股东
7 人、代表股份数 18,707,432 股，占公司股份总数的 4.6652%。
本次会议由董事会召集，董事长陈刚先生主持，公司部分董事、监事及高级管理
人员出席了会议，君合律师事务所出具了律师见证意见。会议的召集、召开程序符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》的规定。
三、提案审议与表决情况
大会审议表决了以下议案：
议案一:《关于发起设立乐毅产业基金的议案》
由于本次交易涉及与公司股东共同投资构成关联交易，芒果传媒有限公司、弘毅
投资产业一期基金（天津）（有限合伙）、西藏弘志投资顾问合伙企业（有限合伙）
作为本次交易的关联股东、湖南高新创业投资集团有限公司作为芒果传媒有限公司一
致行动人需回避表决。
本议案出席股东大会有效表决股份数为 54,908,241 股。表决结果为：同意
54,880,041 股，占出席会议有表决权股份总数99.9486％；反对28,200股，占出席会议有
表决权股份总数0.0514%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0％。议案获得通
过。
其中，中小股东的表决情况：同意18,679,232股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份总数99.8493%；反对28,200股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数
0.1507%%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
议案二:《关于选举邱靖之先生为公司独立董事的议案》
本议案出席股东大会有效表决股份数为 304,557,029 股。表决结果为：同意
304,528,829股，占出席会议有表决权股份总数99.9907％；反对28，200股，占出席会议
有表决权股份总数0.0093%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％。议案获得通
过。
其中，中小股东的表决情况：同意25,383,809股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份总数99.8890%；反对28,200股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数
0.1110 %；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：君合律师事务所
2、律师姓名：李若晨、刘潇
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
1、经由董事会成员签字确认的《快乐购物股份有限公司 2016 年第一次临时股
东大会决议》；
2、君合律师事务所关于快乐购物股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的
法律意见书。
特此公告。
快乐购物股份有限公司董事会
2016 年 4 月 7 日
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