天康生物
证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2016-021
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开。
一、 会议召开和出席情况
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第三次临
时股东大会于 2016 年 4 月 6 日在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企
业大厦 11 楼公司 4 号会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
出席本次会议的股东和委托代理人 5 人，代表有表决权的股份 566,436,528 股，
占公司总股本的 58.7965%，其中：出席现场投票的股东 5 人，代表有表决权的
股份 566,436,528 股，占公司总股本 58.7965%；通过网络投票的股东 0 人，代表
股份 0 股，占上市公司总股份的 0%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代
理人 2 人，代表股份 60,773,282 股， 占公司总股份的 6.3083%。本次会议由公
司董事会召集，由董事长杨焰先生主持，公司部分董事、监事及高管人员、见证
律师列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、 提案审议情况
（一）审议并通过关于新疆天康原种猪育种有限公司现代祖代猪场扩建项
目的议案；
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天康生物
该议案经表决，同意 566,436,528 股，占出席股东大会有效表决权股份数
的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占
出席股东大会有效表决权股份数的 0%；
其中，中小股东表决结果为：同意 60,773,282 股，占出席股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%。
三、 律师出具的法律意见
新疆星河律师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师对本次会议进行见证并发
表如下意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律、法规及《章程》
的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、 备查文件
1、 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议；
2、 新疆星河律师事务所出具的《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会法律意见书》。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二〇一六年四月七日
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