证券代码：000863 证券简称：三湘股份 公告编号：2016-026
三湘股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2016 年 4 月 6 日召开
的第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行
理财产品的的议案》，同意公司全资子公司上海三湘祥腾湘麒投资有限公司（以
下简称“湘麒投资”）使用自有资金 4 亿元向招商银行股份有限公司购买人民币
保本理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：步步生金 8699 号保本理财产品
2、理财币种：人民币
3、产品类型：保本浮动收益型
4、投资金额：40000 万元
5、投资期限：18 天
6、产品预期年化收益率：3.2%
7、投资起始日：2016 年 4 月 8 日
8、投资到期日：2015 年 4 月 25 日（遇节假日顺延）
9、资金来源：自有资金，资金来源合法合规。
10、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司无关联关系。
二、履行的审批程序
公司于 2016 年 4 月 6 日召开的第六届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的的议案》。依据《公司章程》及深
圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第 25 号-
证券投资》的相关规定，以及公司于 2015 年 6 月 29 日召开 2014 年度股东大会
审议通过了《关于 2015 年度以自有资金进行委托理财的议案》，本事项无须提交
股东大会审议。
三、对公司日常经营的影响
公司本次投资理财产品为保本浮动收益型理财产品，风险较低，所使用的资
金为自有闲置资金，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进
行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业
务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，除本次公告购买招商银行股份有限公司发行的人民币保本理财
产品外，湘麒投资于 2016 年 3 月 30 日使用自有资金 2.9 亿元向浙商银行股份有
限公司购买了人民币保本理财产品，该产品投资起始日 3 月 31 日，投资到期日
8 月 31 日（遇节假日顺延）。
五、独立董事关于委托理财事项的独立意见
公司进行委托理财，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定，
就委托理财事项，公司已建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批
流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司
本次以自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响
公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事意见；
3、银行理财产品协议书。
三湘股份有限公司董事会
2016 年 4 月 7 日
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