证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2016-007
徐州五洋科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 25 日以电
子邮件和电话方式发出召开第二届董事会第十二次会议的通知。本次会议于
2016 年 4 月 5 日在公司三楼会议室以现场的方式召开，会议应到董事 8 名，实
到董事 8 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《徐州五洋科技股份有限
公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议由董事长侯友夫先生主持，公司监
事、高级管理人员列席了会议。参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决
议：
一、审议《2015 年度总经理工作报告的议案》
经审议，通过了孙晋明总经理所作《2015 年度总经理工作报告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议《2015 年度董事会工作报告的议案》
经审议，通过了《2015 年度董事会工作报告》，同时公司第二届董事会独
立董事朱静女士、李凤生先生、王崇桂先生向公司董事会递交了《2015 年度独
立董事述职报告》并将在公司 2015 年度股东大会上进行述职。
报告内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2015
年度报告》中第四节“管理层讨论与分析”部分。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
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三、审议《2015 年度报告及其摘要的议案》
公司 2015 年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2015 年度报告及其摘要具体内容见
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、审议《2016 年第一季度报告及其摘要的议案》
公司 2016 年第一季度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2016 年第一季度报告及其摘
要具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议《2015 年度财务决算报告的议案》
公司《2015 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2015 年度的财务
状况和经营成果。财务决算报告详细内容请见公司在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的相关公告。
表决结果：8 同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
六、审议《关于<2015 年度审计报告>的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度的经营业绩及财务状
况进行审计验证并出具了“天健审[2016]2588 号”《审计报告》，并提请公司
股东大会批准报出。《2015 年度审计报告》详细内容请见公司在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
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七、审议《2015 年度利润分配预案》
2015 年利润分配预案为：以公司现有股东 90,784,308 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利 0 元（含税），共计派发现金股利 0 元（含税），未分
配利润 95,163,576.17 元结转下年。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
八、审议《2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司《2015 年度内部控制的自我评价报告》内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
九、审议《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十、审议《关于确认公司 2015 年度关联交易情况及 2016 年度关联交易计划
的议案》
公司发生的关联交易符合公司实际情况，没有违反《公司法》等有关法律、
法规以及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，程序合法。公司独立董事对
此发表了独立意见；监事会发表了审核意见；公司保荐机构海通证券股份有限公
司出具了相关核查意见。具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事侯友夫、蔡敏回避表
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决。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十一、审议《关于为子公司提供担保的议案》
徐州五洋科技股份有限公司全资子公司深圳市伟创自动化有限公司因经营
需要，拟向银行申请总金额不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度，并由五
洋科技为本次综合授信额度内提供连带责任保证担保，具体以伟创自动化与授信
银行签署的相关合同为准，授信期限一年。江苏天沃重工科技有限公司（以下简
称“天沃重工”）是公司全资子公司，天沃重工因部分客户需通过融资租赁方式
支付设备购买款，公司为全资子公司天沃重工提供连带担保责任，新增担保限额
为 3,000 万元，具体以天沃重工签订的相关担保合同为准。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于为子
公司提供担保的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十二、审议《关于公司董事增补的议案》
同意选举童敏为董事候选人。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十三、审议《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
为了规范公司行为，保障公司和股东的利益，公司拟依据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司
实际情况，修订《融资与对外担保管理制度》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十四、审议《关于调整募投项目投资额度及达到预定可使用状态日期的议案》
本次调整募投项目投资额度及达到预定可使用状态日期，符合募投项目实际
情况和公司的现状，有利于投资效益的更好发挥，有利于提高募集资金使用效率。
公司独立董事对此发表了独立意见；监事会发表了审核意见；公司保荐机构海通
证券股份有限公司出具了相关核查意见。具体内容见刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十五、审议《关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，
具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵
循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、
公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报表的
审计机构。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十六、审议《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》
公司董事会提议于 2016 年 5 月 31 日以现场表决和网络投票相结合方式召
开 2015 年度股东大会，相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板
信息披露网站上发布的《关于召开公司 2015 年度股东大会的通知》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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徐州五洋科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 7 日
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