证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2016-09
湖北回天新材料股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会
议于 2016 年 4 月 6 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2016 年 3
月 25 日以邮件方式送达，应参加本次会议的董事 9 人,实际参加本次会议的董事
9 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规
定。会议由董事长章锋先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《公司董事会 2015 年度工作报告》的议案
《公司董事会 2015 年度工作报告》见《公司 2015 年度报告》相关章节，公
司独立董事向董事会递交了《独立董事 2015 年度述职报告》，并将在公司 2015
年度股东大会上进行述职。述职报告详见证监会指定网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2015 年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《公司 2015 年度财务决算》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（四）审议通过了《公司 2015 年度报告和摘要》的议案
详情请见证监会指定网站，《2015 年度报告及摘要的提示性公告》同时刊
登于《证券时报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（五）审议通过了《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本》的议
案
本年度利润分配方案为：以 2015 年末总股本 200,392,190 股为基数，每 10
股派送 1.5 元(含税)现金股利，合计派送 30,058,828.50 元(含税)，剩余未分配
利润结转下一年度。资本公积金每 10 股转增 10 股，共计转增 200,392,190 股。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述权益分配方案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（六）审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》的议案
公司独立董事对《内部控制自我评价报告》发表了独立意见；公司第七届监
事会第三次会议对《内部控制自我评价报告》发表了核查意见；保荐机构海通证
券股份有限公司出具了《关于湖北回天新材料股份有限公司内部控制自我评价报
告的核查意见》。详情请见证监会指定网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过了《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案
保荐机构海通证券股份有限公司对公司年度募集资金存放和使用情况出具
了《核查意见》，同时瑞华会计师事务所也对公司的专项报告出具了《鉴证报告》。
公司第七届监事会第三次会议审议通过了《公司年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
具体内容详见证监会指定的网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过了关于《2016 年度公司（含子公司） 融资规模和为子公司
担保额度》的议案
因公司经营发展的需要，同意公司及子公司 2016 年向银行等金融机构申请
办理贷款规模不超过人民币 3 亿元，母公司为上海回天、常州回天在向银行等金
融机构办理额度合计不超过人民币 1 亿元（含）的贷款提供担保（若需要）。详
见《关于 2016 年度公司（含子公司） 融资规模和为子公司担保额度的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（九）审议通过了关于《公司独立董事津贴标准》的议案
独立董事津贴标准为每人每年 6 万元（税前）。
本议案独立董事为利益相关方，须回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，3 票回避。独立董事谭力文、蔡学恩、余
明桂回避。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（十）审议通过了关于《使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理》的议
案
同意公司使用不超过 1 亿元 （人民币，币种下同）的闲置自有资金和不超
过 1 亿元的募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，使
用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围
内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权
期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
详见《关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一） 审议通过了关于制订《委托理财管理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二） 审议通过了关于《公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以
募集资金等额置换》的议案
在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资
金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户中划转等额资金至一般结算账户。
详见《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换
的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三） 审议通过了关于《注销宁波软银回天创业投资合伙企业（有限合
伙）》的议案
因市场形势变化和合作双方具体项目调整，从保护公司及全体股东的利益出
发，经慎重考虑，并经合作双方协商一致同意，同意注销宁波软银回天创业投资
合伙企业（有限合伙）。
详见《关于注销宁波软银回天创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四） 审议通过了《公司召开 2015 年度股东大会的通知》
公司定于2016年4月28日召开2015年度股东大会，详情请见刊于证监会指定
网站的《公司召开2015年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
湖北回天新材料股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月六日
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