m 重庆牒气
CHONGQING GAS
独立董事意见
重 庆 燃 气 集 团 股 份 有 限 公 司
独 立 董 事 关 于 第 二 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议
相 关 议 案 的 独 立 意 见
本人作为重庆燃气集团股份有限公司（以下称“公司”)独
立董事，根 据 中 国 证 监 会 《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》、《重庆燃气集团
股份有限公司章程》、《重庆燃气集团股份有限公司独立董事
制度》的相关规定，在审议第二届董事会第十六次会议相关
议案时，发表独立意见如下：
一 、 2 0 1 5 年度内部控制的评价报告
我们认为： 目前，公司已建立了较为健全的内部控制体
系，各项内部控制制度符合有关法律法规的要求，适合当前
公司经营管理实际情况需要，并能得到有效执行。我们同意
《 0 1 5 年度内部控制的评价报告》 中的相关结论。
二、 关 于 2 0 1 5 年度利润分配的预案
我们认为：公 司 2 0 1 4 年 度 利 润 分 配 预 案 符 合 《公司法》
《证券法》《上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号一一上市公司现金分
红》（证监会公告[2013]43 号 ）《上海证券交易所上市公司现
金分红指引》等 法 律 法 规 和 《公司章程》的规定；公 司 2015
年度利润分配预案符合公司实际情况，既综合考虑了行业特
点、发展阶段、盈利水平等因素，又体现了对投资者的合理
m 重庆燬气
CHONGQING GAS
独立董事意见
回报。我们同意本次利润分配预案。
三、 关于与重庆市能源投资集团财务有限公司持续关联
交易的议案
1. 财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准
的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属
子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。
2. 双 方 拟 签 署 的 《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，
定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不
影响公司独立性。
3. 公 司 制 定 的 《重庆燃气集团股份有限公司与重庆能源
投资集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案》，
能够 有 效防 范 、及时 控制和 化解 公 司 在 财务 公 司 的 资金 风
险，维护资金安全。
4. 董事会对本关联交易事项表决时，关联董事回避，符
合有关法律法规要求。我们同意本关联交易事项。
四、 关 于 续 聘 2 0 1 6 年度审计机构的议案
信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （特 殊 普通 合 伙 ）自 2 0 1 4 年度
起开始担任公司年度审计机构以来，较好地履行了审计责任
和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、
财务状况和经营成果。我们同意本议案。
五、 关于与重庆市能源投资集团有限公司2 0 1 5 年日常
关联交易执行情况及2 0 1 6 年日常关联交易预计情况的议案
m 重庆燃气
CHONGQING GAS
独立董事意见
1. 公司与重庆能源的日常关联交易主要为控股子公司重
庆中梁山渝能燃气有限公司向中梁山煤电气采购煤层气事
项，该关联交易行为属于消除同业竞争后产生的必要的交易
事项，煤层气本身也是对公司气源的一种补充，关联交易定
价按照联动机制确定交易价格，该项关联交易符合全体股东
利益。
2. 公司下属重庆燃气安装工程有限责任公司因总承包
业务需要将部分专业工程分包给关联企业重庆巨能建设集
团建筑安装工程有限公司。该等业务分包采取招标方式，合
同价款釆用固定单价方式确定，工程结算按《综合单价组成
表》中各项单价乘以竣工测量长度进行结算。
3. 公司与重庆能源下属企业之间发生的日常关联交易，
是为了满足公司正常经营所需，不会损害本公司及其他非关
联股东利益，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良
影响。
4. 董事会对本关联交易事项表决时，关联董事回避，符
合有关法律法规要求。我们同意本关联交易事项。
六、关于与华润燃气控股（中国）投资有 限 公 司 2015
年曰常关联交易执行情况及2 0 1 6 年日常关联交易预计情况
的议案
1.公司与华润燃气的日常关联交易主要为与华润燃气郑
州工程建设有限公司的管网施工项目，该项关联交易属于公
重庆燃气
CHONGQING GAS 独立董事意见
开招标所导致的关联交易，该交易不会损害本公司及其他非
关联股东利益。
2. 公司与隆昌华润和成都华润互有安装劳务，该关联交
易系公司正常生产经营的需要，符合公司的实际情况。公司
与上述关联方发生关联交易时，在自愿、公平公允的原则下
进行，不会损害本公司及其他非关联股东利益。
3. 董事会对本关联交易事项表决时，关联董事回避，符
合有关法律法规要求。我们同意本关联交易事项。
七 、关于控股子公司重庆中梁山渝能燃气有限公司与重
庆中梁 山煤电气有限公司签订< 煤层气供用合同>关联交易
的议案
1. 该关联协议的签订是根据国家政府部门相关政策精神
要求，同时考虑到渝能公司经营实际和关联交易定价的公允
性 ， 由双方协商确定的联动定价机制方案，综合考虑天然气
门站价、瓦斯气管输率、瓦斯甲烷含量基准浓度、居民和非
居民结构比等因素制定的联动价格。
2. 根 据 上 海 证 券 交 易 所 《上市规则》要求 ， 已经董事会
审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如执行中主要条
款发生重大变化的，应当将新修订的日常关联交易协议提交
董事会审议。
3. 董事会对本关联交易事项表决时，关联董事回避，符
合有关法律法规要求。我们同意本关联交易事项。
Q) ____________________________________________________________独立董事意见
八 、关于董事、监事、高 级 管 理 人 员 2 0 1 5 年薪酬情况
及 2 01 6年薪酬预算总额的议案
我们认为：公司董事、高 级 管 理 人 员 2 0 1 5 年薪酬情况
及 2 0 1 6 年薪酬预算总额符合公司实际经营情况和公司薪酬
管理制度的规定，决 策 程 序 符 合 《公司法》、《公司章程》等
相关法律、法规的规定。我们同意本议案。
二 0 —六年四月五日
(独立董事签字见下页）
5
重庆糗气
CHONGQING GAS 独立董事意见
(此页无正文，为重庆燃气集团股份有限公司第二届董事会
第十六次会议独立董事意见签字页）
职 务 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事
姓 名 谭启平 魏晓野 彭世尼 王红生
签 名
首页
微信公众号
证券之星APP
