证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2016-021
中国冶金科工股份有限公司
关于 2016 年第一次临时股东大会增加临时提案的
公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：2016 年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2016 年 4 月 20 日
3.股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601618 601618 2016/3/18
二、增加临时提案的情况说明
1、提案人：中国冶金科工集团有限公司
2、提案程序说明
公司已于 2016 年 3 月 5 日公告了股东大会召开通知，单独持有 64.18%股
份的股东中国冶金科工集团有限公司，在 2016 年 4 月 5 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3、临时提案的具体内容
中国冶金科工集团有限公司提议于 2016 年第一次临时股东大会上审议《关
于中国中冶 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于中国中冶 2015 年度利润分
配的议案》、《关于中国中冶 2016 年度境内债券注册发行计划的议案》，其中《关
于中国中冶 2016 年度境内债券注册发行计划的议案》为特别决议案，其他议案
均为普通决议案。
三、除了上述增加临时提案外，于 2016 年 3 月 5 日公告的原股东大会通知
事项不变。
1
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 4 月 20 日 14 点正
召开地点：中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 20 日
至 2016 年 4 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
《关于中国冶金科工股份有限公
1 司符合非公开发行 A 股股票条件 √ √
的议案》
《关于调整中国冶金科工股份有
2.00 限公司非公开发行 A 股股票方案 √ √
的议案》
2.01 发行股票的种类和面值 √ √
2.02 发行方式 √ √
2.03 发行对象及认购方式 √ √
2.04 发行价格及定价原则 √ √
2.05 发行数量 √ √
2.06 募集资金投向 √ √
本次非公开发行前滚存利润的安
2.07 √ √
排
2.08 限售期 √ √
2.09 上市地点 √ √
2.10 本次发行决议有效期 √ √
《关于中国冶金科工股份有限公
3 √ √
司非公开发行 A 股股票预案（修订
2
稿）的议案》
《关于非公开发行 A 股股票摊薄
4 即期回报的风险提示及填补措施 √ √
的议案》
《董事、高级管理人员关于非公开
5 发行 A 股股票摊薄即期回报采取 √ √
填补措施的承诺的议案》
《关于调整股东大会授权董事会
6 处理本次非公开发行 A 股股票相 √ √
关事宜的授权有效期的议案》
《关于中国中冶 2015 年度财务决
7 √ √
算报告的议案》
《关于中国中冶 2015 年度利润分
8 √ √
配的议案》
《关于中国中冶 2016 年度境内债
9 √ √
券注册发行计划的议案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上各相关议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第十九
次会议审议通过，相关公告分别于 2016 年 2 月 20 日和 2016 年 3 月 30 日刊载
于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时
报》，上述议案的具体内容详见公司于 2016 年 4 月 6 日在上海证券交易所网站
另行刊载的《中国冶金科工股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会、2016
年第一次 A 股类别股东大会及 2016 年第一次 H 股类别股东大会会议材料（修
订稿）》。
2、特别决议议案：《关于调整中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A
股股票方案的议案》、《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股票
预案（修订稿）的议案》、《关于调整股东大会授权董事会处理本次非公开发行
A 股股票相关事宜的授权有效期的议案》、《关于中国中冶 2016 年度境内债券
注册发行计划的议案》四项议案为特别决议议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：《关于中国中冶 2015 年度利润分配的
议案》《关于调整中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、
《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、
《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《董
事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
3
的议案》五项议案为对中小投资者单独计票的议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2016 年 4 月 6 日
附件 1：2016 年第一次临时股东大会授权委托书
附件 2：2016 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书
附件 3：参会回执
4
附件 1：
中国冶金科工股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会授权委托书
中国冶金科工股份有限公司：
兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 4 月 20 日
召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于中国冶金科工股份有限公司符合非公开发行 A
1
股股票条件的议案》
2.00 《关于调整中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金投向
2.07 本次非公开发行前滚存利润的安排
2.08 限售期
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股
3
票预案（修订稿）的议案》
《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修
4
订稿）的议案》
《董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄
5
即期回报采取填补措施的承诺的议案》
《关于调整股东大会授权董事会处理本次非公开发行
6
A 股股票相关事宜的授权有效期的议案》
7 《关于中国中冶 2015 年度财务决算报告的议案》
8 《关于中国中冶 2015 年度利润分配的议案》
《关于中国中冶 2016 年度境内债券注册发行计划的
9
议案》
5
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
6
附件 2：
中国冶金科工股份有限公司
2016 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书
中国冶金科工股份有限公司：
兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 4 月 20 日召
开的贵公司 2016 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 《关于调整中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
1.01 发行股票的种类和面值
1.02 发行方式
1.03 发行对象及认购方式
1.04 发行价格及定价原则
1.05 发行数量
1.06 募集资金投向
1.07 本次非公开发行前滚存利润的安排
1.08 限售期
1.09 上市地点
1.10 本次发行决议有效期
《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股
2
股票预案（修订稿）的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
7
附件 3：
中国冶金科工股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会
回执
股东姓名
（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人
身份证号码
（法定代表人姓名）
持股量 股东代码
联系人 电话 传真
股东签字
（法人股东盖章）
年 月 日
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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