桂林莱茵生物科技股份有限公司
证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2016-029
桂林莱茵生物科技股份有限公司
二○一五年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议的召开情况
1.会议届次：2015年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议时间及地点：
现场会议的召开时间为2016年4月5日下午15:00，现场会议的召开地点为桂
林市临桂县西城南路秧塘工业园公司五楼会议室。
网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
进 行 。 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 的 时 间 为 2016 年 4 月 5 日 上 午
9:30—11:30 ， 下 午 13:00—15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2016年4月4日15:00至2016年4月5日15:00
期间的任意时间。
5.股权登记日：2016年3月30日
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
二、会议的出席情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度股东大会
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以现场表决与网络投票相结合的方式召开。出席公司本次股东大会的股东及股东
代理人共计 4 名，代表股份 111,209,755 股，占公司总股本的 25.4321%，其中
出席现场投票的股东及股东代理人共 2 名，代表股份 111,202,155 股，占公司总
股本的 25.4303%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会
网络投票的股东共 2 人，代表股份 7,600 股，占公司总股本的 0.0017%。公司董
事、监事、高级管理人员出席了会议，会议由董事长秦本军主持，北京德恒律师
事务所李哲律师、王冰律师对此次股东大会进行见证，本次会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议并通过以下议案：
1.审议《2015 年度董事会工作报告》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 111,209,755 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
2.审议《2015 年度监事会工作报告》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 111,209,755 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
3.审议《2015 年度报告全文及摘要》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 111,209,755 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
4.审议《2015 年度财务报告》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 111,209,755 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
5.审议《2015 年度利润分配预案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 111,209,755 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 7,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
6.审议《2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
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总 表 决 情 况 ： 同 意 111,209,755 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
7.审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机
构的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 111,209,755 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 7,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
8.审议《关于支付 2015 年度审计费用的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 111,209,755 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
9.审议《关于 2016 年度向金融机构申请综合授信的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 111,209,755 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
10.审议《关于 2016 年度为控股子公司提供担保的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 111,209,755 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 7,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
11.审议《2015 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 111,204,155 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9950%；反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
26.3158%；反对 5,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.6842%；弃权 0
股。
12.审议《关于前次募集资金使用情况的报告》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 111,209,755 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
13.审议《广州涅生网络科技有限公司审计报告》；
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总 表 决 情 况 ： 同 意 111,209,755 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
14.审议《备考合并财务报表审阅报告》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 111,209,755 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所李哲律师、王冰律师出席本次会议，认为，公司本次股
东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表
决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法
有效。
五、会议备查文件
1.公司2015年度股东大会决议；
2.北京德恒律师事务所关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2015年度股东
大会的法律意见。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月六日
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