股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2016-006
昆明龙津药业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
于 2016 年 3 月 25 日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及会
议资料。本次会议由董事长樊献俄先生召集并主持，会议表决采用现场书面表决
与通讯表决相结合的方式，现场会议于 2016 年 4 月 5 日上午 9：30 在本公司办
公大楼 5 楼会议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其
中周晓南、黄晓晖、孙汉董采用通讯表决。会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：
一、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2015 年年度报
告>全文及摘要的议案》。
本议案详见公司于 2016 年 4 月 6 日披露的《2015 年年度报告》（公告编号：
2016-008）及《2015 年年度报告》摘要（公告编号：2016-009）。
二、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2015 年度
董事会工作报告>的议案》。
《公司 2015 年度董事会工作报告》详见公司 2015 年年度报告相关章节。
三、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2015 年度
财务决算报告>的议案》。
本议案详见公司于 2016 年 4 月 6 日披露的《公司 2015 年度财务决算报告》
（公告编号：2016-010）。
四、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2016 年度
财务预算报告>的议案》。
本议案详见公司于 2016 年 4 月 6 日披露的《公司 2016 年度财务预算报告》
（公告编号：2016-011）。
五、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了审议通过了《关于续聘
审计机构的议案》。
经董事会审计委员会审议通过，鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
具有证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能
够独立对公司财务状况进行审计，能够保证审计工作的连续性，符合公司财务及
内部控制审计工作要求。审计委员会三位董事书面建议续聘中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）为 2016 年审计机构，聘期一年，审计费用提请公司股东大
会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则，参照上年标准，与会计师事务所
协商确定。
六、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，《关于 2015 年度利润分配预案的议
案》。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2016）160454
号审计报告，按照母公司与合并报表数据孰低原则，公司 2015 年合并报表归属
于上市公司股东的净利润 61,801,111.87 元，加上年初未分配利润 202,143,010.39
元，减去本年提取的盈余公积 6,498,468.96 元，扣除 2015 年已实施的 2014 年度
利润分配方案中现金分红 50,062,500.00 元，以未分配利润送红股 0 元，本年度
公司可供股东分配的利润 207,383,153.30 元，资本公积余额 156,307,771.16 元，
法定盈余公积余额 35,505,356.30 元。
公司 2015 年利润分配预案为：拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股
本为基数，（1）以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7.80 股，共计转增
156,195,000 股；（2）以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.2 股，共计送红
股 44,055,000 股；（3）以未分配利润向全体股东每 10 股派现金股利 1 元，共计
派现 20,025,000.00 元。
董事会对本次利润分配预案的分析说明详见公司 2015 年 12 月 24 日披露的
《关于 2015 年年度利润分配方案的预披露公告》（公告编号：2015-053）。
七、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>
的议案》。
因本次利润分配将导致公司注册资本和股本总额发生变化，董事会提请股
东大会据实修改《公司章程》第六条、第十九条所载事项，即将注册资本变更为
人民币 40,050 万元，将股份总数变更为 40,050 万股，并授权公司有关人员办理
工商变更登记事宜。
本议案详见公司于 2016 年 4 月 6 日披露的《公司章程》公告编号：2016-019）。
八、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2015 年度内部
控制自我评价报告>的议案》。
本议案详见公司于 2016 年 4 月 6 日披露的《2015 年度内部控制自我评价报
告》（公告编号：2016-016）。
九、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2015 年度总经
理工作报告>的议案》。
十、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<募集资金年度
存放与使用情况的专项报告（2015 年度）>的议案》。
本议案详见公司于 2016 年 4 月 6 日披露的《募集资金年度存放与使用情况
的专项报告（2015 年度）》（公告编号：2016-013）。
十一、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2015
年年度股东大会的议案》。
公司董事会决定将于 2016 年 4 月 26 日召开 2015 年年度股东大会，会议通
知详见公司同日披露的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2016-014）。
十二、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<内部控制缺
陷认定标准>的议案》。
本议案详见公司于 2016 年 4 月 6 日披露的《内部控制缺陷认定标准》（公告
编号：2016-024）。
上述第一、二、三、四、五、六、七项议案需提交 2015 年年度股东大会审
议。
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的法定信息披露媒体，请投资者仔细阅
读公告并注意投资风险。
备查文件：
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立意见；
3、经全体董事、高级管理人员签字的定期报告确认意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 5 日
首页
微信公众号
证券之星APP
