证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2016-037
宝塔实业股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2016 年 4 月 5 日收到公司董事会秘书高筱刚先生递交的书面
辞呈，高筱刚先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，
辞职后将不在公司担任其他职务。根据《公司法》和《公司
章程》等有关规定，高筱刚先生的辞职申请自送达公司董事
会之日起生效。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
及《公司董事会秘书工作制度》有关规定，在未正式聘任新
的董事会秘书期间，由公司董事长张立忠先生代为履行董事
会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
公司董事会对高筱刚先生在任职期间为公司做出的贡
献表示衷心感谢！
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一六年四月五日
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