证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2016-04-015
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小
投资者表决情况进行了单独计票。中小投资者指持股5%以下（不含持股5%）的投
资者。
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2015年年度股东大会以现场投票、
网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2016年4月5日下午14：00在广州市
萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室召开；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月5日上午9：30～
11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间
为2016年4月4日15：00至2016年4月5日15：00的任意时间。会议由公司董事会召
集，董事长邱醒亚先生主持本次股东大会。本次会议的召集和召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计11人，代表股份数量为
161,489,316股，占公司总股份的32.5640%。
（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计6人，代表公司股份数量为
1
112,316,348股，占公司总股份的22.6458%；
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东
代表人共计5人,代表股份数量为49,172,968股，占公司股份总数的9.9145%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人）5人，代表公
司股份49,172,968股，占公司总股份的9.9145%。
3、公司5名董事、3名监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师北
京市观韬（深圳）律师事务所律师黄亚平和罗增进列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式）逐项审
议了以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《2015年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意161,489,316股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0%；
弃权0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
（二）审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意161,489,316股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0%；
弃权0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
（三）审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意161,489,316股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0%；
弃权0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
（四）审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意161,489,316股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0%；
弃权0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
（五）审议通过了《2015年度公司利润分配预案》
表决结果：同意161,489,316股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
2
股份的100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0%；
弃权0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况为：同意49,172,968
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《关于董事薪酬的议案》
表决结果：同意161,489,316股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0%；
弃权0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况为：同意49,172,968
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的0%。
（七）审议通过了《关于监事津贴的议案》
表决结果：同意161,489,316股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0%；
弃权0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况为：同意49,172,968
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的0%。
（八）审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决结果：同意161,489,316股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0%；
弃权0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况为：同意49,172,968
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的0%。
3
（九）审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意161,489,316股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0%；
弃权0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
（十）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意161,489,316股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0%；
弃权0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市观韬（深圳）律师事务所黄亚平律师、罗增进律师出席了本次股东大
会，并出具了法律意见书。本所律师认为，兴森本次股东大会的召集和召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的
决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签名并加盖公司董事会印章的2015年年度股东大会决议；
2、北京市观韬（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 5 日
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