证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2016-051
北京光环新网科技股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月15日以公
告的形式通知召开2015年度股东大会，并于同日公告了《独立董事征集投票权报
告书》。
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年4
月5日下午2：30在北京市东城区东直门南大街六号东方花园饭店三层玉兰B厅召
开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年4月5日的交
易时间，即上午9：30-11：30和下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票时间为2016年4月4日下午3：00至2016年4月5日下午3：00。出席本
次会议的股东及股东代理人共32名，代表股份数318,949,739股，占公司有表决
权股份总数的58.4371%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共15人，代表股
份数275,750,066股，占公司有表决权股份总数的50.5222%；通过网络投票出席
会议的股东共17名，代表股份数43,199,673股，占公司有表决权股份总数的
7.9149%。通过现场和网络出席本次会议持有公司5%以下股份的股东30人，代表
股份53,162,789股，占上市公司总股份的9.7403％。
1
本次股东大会由公司董事会召集，董事长耿殿根先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、
召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，与会股
东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议通过《2015 年度财务决算报告》；
表决结果：同意票合计 318,949,739 股，占到会具有表决权股东所持股数的
100.0000%；反对票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%；弃
权票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%，表决通过。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
53,162,789 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100.0000%；
反对票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0000%；
弃权票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0000%。
2、审议通过《2015 年度报告》及其摘要；
表决结果：同意票合计 318,949,739 股，占到会具有表决权股东所持股数的
100.0000%；反对票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%；弃
权票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%，表决通过。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
53,162,789 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100.0000%；
反对票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0000%；
弃权票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0000%。
3、审议通过《2015 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票合计 318,949,739 股，占到会具有表决权股东所持股数的
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100.0000%；反对票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%；弃
权票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%，表决通过。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
53,162,789 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100.0000%；
反对票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0000%；
弃权票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0000%。
4、审议通过《2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票合计 318,949,739 股，占到会具有表决权股东所持股数的
100.0000%；反对票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%；弃
权票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%，表决通过。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
53,162,789 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100.0000%；
反对票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0000%；
弃权票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0000%。
5、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意票合计 318,949,739 股，占到会具有表决权股东所持股数的
100.0000%；反对票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%；弃
权票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%，表决通过。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
53,162,789 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100.0000%；
反对票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0000%；
弃权票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0000%。
6、审议通过《关于公司董事、监事 2016 年度薪酬激励制度的议案》；
表决结果：同意票合计 318,949,739 股，占到会具有表决权股东所持股数的
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100.0000%；反对票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%；弃
权票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%，表决通过。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
53,162,789 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100.0000%；
反对票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0000%；
弃权票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0000%。
7、审议通过《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意票合计 318,949,739 股，占到会具有表决权股东所持股数的
100.0000%；反对票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%；弃
权票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%，表决通过。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
53,162,789 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100.0000%；
反对票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0000%；
弃权票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0000%。
8、审议通过《关于<北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：同意票合计 310,255,623 股，占到会具有表决权股东所持股数的
100.0000%；反对票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%；弃
权票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%，获得具有表决权股
东所持股数的三分之二以上通过。参与本次股权激励计划的公司股东已回避表决。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
44,468,673 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100.0000%；
反对票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0000%；
弃权票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0000%。
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参与本次股权激励计划的公司股东已回避表决。
9、审议通过《关于制定<北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议案》；
表决结果：同意票合计 310,255,623 股，占到会具有表决权股东所持股数的
100.0000%；反对票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%；弃
权票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%，获得具有表决权股
东所持股数的三分之二以上通过。参与本次股权激励计划的公司股东已回避表决。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
44,468,673 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100.0000%；
反对票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0000%；
弃权票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0000%。
参与本次股权激励计划的公司股东已回避表决。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相
关事宜的议案》；
表决结果：同意票合计 310,255,623 股，占到会具有表决权股东所持股数的
100.0000%；反对票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%；弃
权票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%，获得具有表决权股
东所持股数的三分之二以上通过。参与本次股权激励计划的公司股东已回避表决。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
44,468,673 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100.0000%；
反对票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0000%；
弃权票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0000%。
参与本次股权激励计划的公司股东已回避表决。
11、审议通过《关于变更募投项目实施方式的议案》；
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表决结果：同意票合计 318,949,739 股，占到会具有表决权股东所持股数的
100.0000%；反对票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%；弃
权票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%，表决通过。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 票 合 计
53,162,789 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100.0000%；
反对票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0000%；
弃权票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员
的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、公司 2015 年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于北京光环新网科技股份有限公司
2015 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 5 日
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