科技创新 爱人宏业
证券代码:300092 证券简称:科新机电 公告编号:2016-027
四川科新机电股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016 年 4 月 2 日,四川科新机电股份有限公司(以下简称“公司”)在公司行政楼
三楼小会议室以现场方式召开了第三届监事会第十次会议,会议通知已于 2016 年 3 月
26 日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有高寿柏先生、唐王国先生、李
萍女士共 3 人,实际出席会议的监事为该 3 人,会议由公司监事会主席高寿柏先生主
持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
经过充分的讨论,与会监事通过投票表决的方式,审议通过以下议案:
一、审议通过了《关于转让控股子公司新疆科新重装有限公司股权的议案》
根据公司经营管理需要,为进一步优化战略布局,提高公司整体运营效率,增强
公司持续经营和健康发展的能力,同意公司将持有的控股子公司新疆科新重装有限公
司(以下简称“新疆科新”)70%股权转让给自然人陈启辉、李新、张腾、陈道兴四
人,转让价格为 231.7 万元;转让完成后,本公司不再持有新疆科新股权。
自然人陈启辉、李新、张腾、陈道兴四人与公司无关联关系,本次交易不构成关
联交易;亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内
容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于转让控股子公司股
权的公告》的相关内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,通过比例占全部表决权的 100%。
特此公告。
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四川科新机电股份有限公司
监 事 会
二 O 一六年四月五日
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