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证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2016-026
四川科新机电股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议
于2016年4月2日上午10:00在公司B404会议室以现场会议方式召开，会议通知已于
2016年3月26日以专人、邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。
本次董事会会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人；公司董事会秘书杨多荣出席了
本次会议，公司监事会主席高寿柏、监事唐王国、李萍、副总经理李春奇、冯尚飞、
张沛列席了本次会议。
会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议采用现场记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审
议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于转让控股子公司新疆科新重装有限公司股权的议案》
根据公司经营管理需要，为进一步优化战略布局，提高公司整体运营效率，增强
公司持续经营和健康发展的能力，同意公司将持有的控股子公司新疆科新重装有限公
司（以下简称“新疆科新”）70%股权转让给自然人陈启辉、李新、张腾、陈道兴四人，
转让价格为 231.7 万元；转让完成后，本公司不再持有新疆科新股权。
自然人陈启辉、李新、张腾、陈道兴四人与公司无关联关系，本次交易不构成关
联交易；亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独
立董事就此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
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表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会
二〇一六年四月五日
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