证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2016-022
宁波东力股份有限公司
关于第四届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司第四届董事会第十一次会议的书面通知于2016年3月
21日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2016年3月31日下午15：00在公司
会议室以现场表决方式召开。应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司
监事及高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议决议合法有效。会议由宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：
一、审议通过《2015年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司2015年年度报告“第四节 管理层讨论与分析”。
公司独立董事徐金梧先生、刘舟宏先生、陈农先生向董事会提交了《独立董
事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。
《独立董事2015年度述职报告》全文详见2016年4月5日巨潮资讯网。
二、审议通过《2015年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2015年度财务决算报告的议案》；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《2015 年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所审计，2015年度母公司实现净利润51,750.62元，合并
报表中归属于上市公司股东的净利润11,152,624.97元。母公司按照10%提取法定
盈余公积金5,175.06元，加上年初未分配利润170,549,540.17元，减去2015年已
分配的股利44,562,500.00元，截止2015年12月31日止，母公司实际可供分配利
润为126,033,615.73元。
2015年度利润分配预案为：鉴于2015年净利润金额较小，同时，2016年推进
工业服务和成套设备业务，需要运营资金，公司有必要在流动性方面做好准备，
集中资源支持新业务、新领域的快速拓展，滚存的可供分配利润用于以后年度分
配，2015年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事、监事会对本利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容
详见2016年4月5日巨潮资讯网。
五、审议通过《2015 年度内部控制评价报告及自查表》；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
立信会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》详见2016年4月5日巨潮资讯
网。
公司独立董事、监事会分别发表了意见，意见内容详见2016年4月5日巨潮资
讯网。
六、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
立信会计师事务所出具的《关于宁波东力股份有限公司募集资金年度存放与
使用情况鉴证报告》和董事会《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》详见2016年4月5日巨潮资讯网。
七、审议通过《2015年年度报告全文》及其摘要；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
《2015年年度报告摘要》详见2016年4月5日的《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网。
《2015年年度报告全文》详见2016年4月5日的巨潮资讯网。
八、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》；
聘任张训才先生为公司审计部经理，简历如下。
张训才先生：1972年10月出生，本科学历，注册会计师，2010年3月至2012
年6月，任宁波科信会计师事务所审计部项目经理；2012年7月至2015年12月，任
双林集团股份有限公司内控审计部长；2016年1月起在本公司审计部工作。
张训才先生与公司董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》；
聘请立信会计师事务所为公司 2016 年度审计机构。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《公司及控股子公司 2016 年度综合授信额度的议案》；
根据 2016 年度公司生产经营需要，公司及子公司计划向银行等金融机构申
请综合授信额度共计 9 亿元，授信期限自 2015 年年度股东大会审议批准之日起
至 2016 年年度股东大会召开之日，在该期间内，授信额度可循环使用。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于 2016 年度公司为子公司提供融资担保的议案》；
拟为全资子公司宁波东力传动设备有限公司提供不超过人民币4亿元金融机
构授信额度内贷款的连带责任担保；拟为全资子公司宁波东力物资有限公司提供
不超过人民币1亿元金融机构授信额度内贷款的连带责任担保；拟为全资子公司
宁波东力齿轮箱有限公司提供不超过人民币2亿元金融机构授信额度内贷款的连
带责任担保；拟为全资子公司宁波欧尼克科技有限公司提供不超过人民币3000
万元金融机构授信额度内贷款的连带责任担保；共计7.3亿元，上述担保额度的
期限自2015年年度股东大会审议批准之日起至2016年年度股东大会召开之日，担
保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
《关于2016年度公司为子公司提供融资担保的公告》详见2016年4月5日的
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
十二、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》
拟定于 2016 年 4 月 25 日以现场表决和网络投票相结合的方式在公司会议室
召开 2015 年度股东大会。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2015 年度股东大会的通知》详见 2016 年 4 月 5 日的《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网。
上述第一、三、四、六、七、九、十、十一项议案以及《2015 年监事会工
作报告》需提交 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会
二 0 一六年三月三十一日
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