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2015 年度董事会审计委员会年度履职情况报告
根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会工
作议事规则，2015 年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真
履行职责，现对审计委员会的履职情况和对天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“天职国际”）2015 年度的审计工作情况总结如下：
一、 公司董事会审计委员会人员构成情况
公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，其中主任委员
由具有专业会计资格的独立董事担任。
二、 公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况
2015 年 1 月 26 日，公司董事会审计委员会收到天职国际就 2014 年天坛
生物财务报告审计工作时间安排，确定了 2014 年度审计方案；
2015 年 3 月 2 日，董事会审计委员会向天职国际发送了督促函，对公司
财务会计报表审计进展情况进行了督促；
2015 年 3 月 11 日，公司召开了董事会审计委员会、独立董事与年审注
册会计师的沟通会，审计委员会对天职国际出具的初步审计意见进行了审
阅，天职国际就 2014 年财报审计、内控审计涉及的审计工作实施情况、审
计初步结果和意见、审计独立性等进行了汇报，审计委员会就公司基建项目
管理、收入确认等相关问题进行了沟通与交流。审计委员会对天职国际初审
意见表示认可，同意会计师按审计工作时间安排继续下一步工作。
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2015 年 3 月 20 日，审计委员会再一次召开专门会议，审议通过了公司
2014 年度财务报告、2014 年度内部审计报告和 2015 年度内部审计计划、
2014 年度内控自我评价报告、天职国际 2014 年度审计工作的总结报告、续
聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案，同意将上述议案提交 2014
年度董事会审议。
2015 年 4 月 24 日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过《2015
年度第一季度报告》，同意将《2015 年度第一季度报告》提交第六届董事会
第八次会议审议。
2015 年 8 月 21 日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过《2015
年半年度报告》，同意将《2015 年度半年度报告》提交第六届董事会第九次
会议审议。
2015 年 10 月 23 日，公司董事会审计委员会召开会议，通过《2015 年
度第三季度报告》，同意将《2015 年度第三季度报告》提交第六届董事会第
十次会议审议。
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董事会审计委员会
2015 年 3 月 20 日
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