证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2016-019
北京天坛生物制品股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
2016 年 3 月 31 日，北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会六届十三次会议审议通过了《关于向控股股东申请
委托贷款的议案》和《关于公司 2015 年度日常关联交易情况及 2016
年度日常关联交易预计的议案》。
一、 交易内容：
（一） 向控股股东申请委托贷款事项
公司结合资金需求情况，经与控股股东中国生物技术股份有限公
司（以下简称“中生股份”）协商，拟向中生股份申请委托贷款，金
额不超过 5 亿元，期限为自委托贷款协议签订之日起五年，贷款利率
不高于银行同期贷款利率，用于补充公司营运资金、工程项目支出、
置换贷款等。
（二） 公司 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度日常关联
交易预计事项
根据公司生产经营需要，公司及控股子公司长春祈健生物制品有
限公司、成都蓉生药业有限责任公司与中国医药集团总公司控制的公
司发生日常持续性关联交易。关联交易范围包括: 购买商品、接受劳
务、销售商品、提供劳务、租赁、存贷款等。
公司 2015 年度实际发生关联交易额为 166,549.83 万元，较年初
预计的 215,775.72 万元，减少 49,225.89 万元，主要是关联方贷款
有所减少。
公司 2015 年度实际发生的委托贷款和存款关联交易事项中，公
司申请的中生股份委托贷款和国药集团财务公司贷款利率均为银行
同期贷款基准利率下浮 10%，公司在国药集团财务公司的存款利率为
银行同期存款利率上浮 30%，降低了企业整体融资成本，符合公司及
全体股东利益最大化的基本原则，不存在损害上市公司及非关联股东
利益的情形。
公司预计 2016 年度公司日常关联交易金额为 258,598 万元，内
容如下：
关联交易类别 关联方 2016 年度预计发生额（万元）
购买商品、接受劳务 2,340.84
销售商品、提供劳务 中国医药集 35,188.86
租赁 团总公司及 1,068.30
其下属子公
存款 司 100,000.00
存贷款 （日最高额）
贷款 120,000.00
总计 258,598.00
二、 关联方介绍
法定代 注册资本
公司名称 注册地址 主营业务
表人 （万元）
生物制品、疫苗的批发。投资；
中国生物技 生物制品的技术开发、技术咨询、
北京市朝阳区惠新
术股份有限 魏宝康 795362.1053 技术转让、技术服务；进出口业
东街 4 号富盛大厦
公司 务；仪器设备、塑料制品、玻璃
用品及包装材料的销售。
许可经营项目：药品（生物制品）
生产；第三类：6840 体外诊断试
剂生产；生物制品（不含预防性
成都生物制 生物制品）、生物制品（一类疫苗、
成都市锦江区锦华
品研究所有 葛永红 100,000 二类疫苗）批发。（以上项目及期
路三段 379 号
限责任公司 限以许可证号为准）。一般经营项
目（以下范围不含前置许可项目，
后置许可项目凭许可证或审批文
件经营）：实验动物生产；生物技
术推广服务；商品批发与零售；
进出口业。
生产片剂；研发菌苗、疫苗、类
北京生物制 北京市北京经济技
毒素混合制剂等防疫制品及抗毒
品研究所有 王玉琳 术开发区经海二路 2,200
素血液制品、诊断用品、血清等
限责任公司 38 号 1 幢 318 室
生物制品。
生物制品制造、经销；经营本所
长春生物制 及直属企业科研开发和生产产品
长春市西安大路
品研究所有 付百年 92,500 出口业务及生产科研所需原辅材
3456 号
限责任公司 料机械设备仪器仪表及零配件的
进口业务三来一补。
生物制品、血液制品制造、销售；
经营本企业自产产品及相关技术
武汉生物制 的出口业务；经营本企业生产所
武汉市江夏区郑店
品研究所有 曾令冰 96,400 需原辅材料、机械设备、仪器仪
黄金工业园路 1 号
限责任公司 表、零配件及相关技术的进口业
务；经营本企业的进料加工和“三
来一补”业务。
生物制品、血液制品、医疗器械、
诊断用品、经营该所研制开发的
技 术 和 生 产的 科 技产品 出 口 业
务；经营该所科研生产所需的技
术、原辅材料、机械设备、仪器
兰州生物制
兰州市城关区盐场 仪表、零备件的进口业务；承办
品研究所有 朱莉萍 175,000
路 888 号 该所对外合资经营、合作生产及
限责任公司
“三来一补”业务；《微生物学
免疫学进展》出版；设计、制作
印刷品广告，利用自有《微生物
学免疫学进展》杂志发布广告；
咨询服务。
（一）对成员单位办理财务和融
资顾问、信用鉴证及相关的咨询、
代理业务；（二）协助成员单位
实现交易款项的收付；（三）对
国药集团财 北京市海淀区知春 成员单位提供担保；（四）办理
邓金栋 50,000
务有限公司 路 20 号 成员单位之间的委托贷款；（五）
对 成 员 单 位办 理 票据承 兑 与 贴
现；（六）办理成员单位之间的
内部转账结算及相应的结算、清
算方案设计；（七）吸收成员单
位的存款；（八）对成员单位办
理贷款及融资租赁；（九）从事
同业拆借；保险兼业代理（有效
期至 2016 年 12 月 06 日）。（依
法需经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
许可经营项目：零售国内、国外
图书、报纸、期刊、电子出版物、
玻璃仪器及化学试剂加工；危险
货物运输；销售医疗器材、第二、
国药集团化
北京市东城区东四 三类易制毒化学品、非药品类易
学试剂有限 郭秀诚 1,500
南大街 160 号 制 毒 化 学 品（ 以 经营许 可 证 为
公司
准）。一般经营项目：购销化学
试剂、化工、仪器仪表、玻璃仪
器、饲料添加剂、化工轻工材料、
百货。
医疗器材的销售；出版《现代仪
器与医疗》；进出口业务；非药
品类试剂的销售；从事对外咨询
业务、展览、技术交流、技术维
修及技术服务业务；利用自有《现
北京市朝阳区太阳
中国科学器 代仪器与医疗》杂志发布广告承
于清明 宫中路 19 号院 1 号 400000
材有限公司 办广告；物业管理；国际招标业
楼
务；招标代理业务；政府采购代
理业务；机械设备、五金产品及
电子产品的销售；机械设备租赁；
新能源发电系统及附属设备的销
售；汽车销售；食品添加剂。
RM 1601 EMPEROR
国药国际香 GROUP CTR 288
_ _ _
港有限公司 HENNESSY RD
WANCHAI HK
经营中成药、化学原料药、化学
国药集团山 太原市迎泽区双塔 药制剂、抗生素、生化药品、生
姜修昌 100000
西有限公司 寺街 18 号 物制品（除疫苗）、精神药品（限
二类）
国药集团西 成都市武侯区武科
南医药有限 施金明 东三路 9 号 1 栋 5 2000 经营生物制品、疫苗等
公司 层
国药集团一 深圳市福田区八卦
经营生物制品（含疫苗和体外诊
致药业股份 闫志刚 四路 15 号一致药业 28814.94
断试剂）、医疗用毒性药品等
有限公司 大厦
国药控股安 合肥市经济开发区
卢军 5000 经营生物制品、疫苗等
徽有限公司 方兴大道与轩辕路
交口东南角 15 号仓
库
国药控股北
北京市海淀区上地
京康辰生物
刘勇 三街 9 号 A 座 7 层 13000 经营生物制品、疫苗等
医药有限公
A703
司
大连市西岗区工一
国药控股大 经营生物制品、疫苗、医疗用毒
孙刚 街 107 号 3，4, 5 5000
连有限公司 性药品
层
厦门市思明区湖滨
国药控股福 经营生物制品、医疗用毒性药品
马万军 南路 328 号亿宝大 28400
建有限公司 等
厦十五层
国药控股广 南宁市国凯大道东 经营生物制品；疫苗；麻醉药品；
林兆雄 10000
西有限公司 18 号办公室 1-4 楼 医疗用毒性药品
经营生物制品（含疫苗和体外诊
国药控股广 广州市荔湾区站前
林兆雄 100000 断试剂）、医疗用毒性药品（西
州有限公司 路 22 号
药）等
贵阳市高新区金阳 经营中成药、化学药制剂、抗生
国药控股贵
施金明 科技产业园标注厂 1500 素、生物制品（含疫苗）、麻醉
州有限公司
房 1 号厂房 3 层 药品、精神药品（一、二类）
国药控股海 海口市金盘工业开
南 鸿 益 有 限 施金明 发区建设路 10 号 A 3000 经营生物制品等
公司 段第二层
国药控股河 郑州市经济技术开 经营中成药、化学药制剂、化学
南 股 份 有 限 马万军 发区经南五路 185 5776.53 原料药、抗生素、生化药品、生
公司 号 物制品、疫苗、体外诊断试剂
国药控股黑 黑龙江省哈尔滨市
经营生物制品、疫苗（第二类）
龙 江 有 限 公 李智明 高新区秀月街 178 9900
等
司 号 A 单元-615-2
国药控股湖 武汉市东湖高新技
经营生物制品、疫苗、体外诊断
北 生 物 制 品 马占军 术开发区高新大道 1,000
试剂
有限公司 812 号
经营中成药 化学原料药及其制
长沙市开福区金霞
国药控股湖 剂 抗生素制剂 疫苗 生化药品
郭俊煜 开发区华宁路 299 7000
南有限公司 生物制品 二类精神药品、医疗用
号
毒性药品等
长春市高新技术产 经营中成药，化学药制剂，抗生
国药控股吉
李光甫 业开发区越达路超 5000 素，生物制品，精神药品（二类），
林有限公司
达，双德工业园 疫苗等
南京市鼓楼区中央
国药控股江 路 399 号 6 幢 1601、 经营生物制品、医疗用毒性药品
卢军 5000
苏有限公司 1602 、 1603 、 1604 等
室
南昌市高新技术开 经营中成药、化学药制剂、化学
国药控股江
姜修昌 发区高新五路 666 3000 原料药、抗生素原料及制剂、生
西有限公司
号 化药品、生物制品***
经营中草药，化学药制剂，抗生
国药控股青 青海省西宁市长江
李智明 2000 素，生化药品，生物制品，精神
海有限公司 路 16 号
药品
国药控股山 济南市市中区胜利
李光甫 7000 经营生物制品（含疫苗）
东有限公司 大街 34 号
国药控股山
姜修昌 太原市龙城街 2 号 6000 经营生物制品（含疫苗）
西有限公司
经营中成药，中药材，中药饮片，
化学药制剂，化学原料药，抗生
国药控股沈 沈阳市苏家屯区雪 素，生化药品，生物制品，麻醉
李光甫 80000
阳有限公司 莲南街 158 号 药品，精神药品第一类，第二类
制剂，医疗用毒性药品，体外诊
断试剂，疫苗等
国药控股生
天津市和平区解放 经营生物制品、医疗用毒性药品
物 医 药 （ 天 张志宏 1000
路 34 号 等
津）有限公司
国药控股西 西藏拉萨市金珠西
经营生物制品（不含预防性生物
藏 医 药 有 限 周春林 路 189 号开发区 A 2000
制品及诊断药品）等
公司 区 A1-12
国药控股新
疆新特西部 新疆乌鲁木齐市河 经营生物制品、疫苗、医疗用毒
习燕 1000
药业有限公 滩北路 102 号 性药品
司
昆明市北京路延长
国药控股云 经营生物制品（含血液制品、疫
刘勇 线世纪俊园二期 1 3100
南有限公司 苗）
幢 3 层 3A 号
国药控股浙 杭州市上城区雷霆
江 生 物 制 品 卢军 路 60 号长城大厦 12 4000 经营药品 生物制品 疫苗等
有限公司 楼 12A（1-3）
重庆市南岸区南坪
国药控股重
刘勇 金山支路 8 号负一 3000 经营生物制品、疫苗
庆有限公司
层6号
国药乐仁堂
石家庄长安区青园 经营生物制品、疫苗、医疗用毒
医 药 有 限 公 许双军 15000
街 57 号 性药品（西药）等
司
上述企业是我公司的关联企业，与我公司同受中国医药集团总公
司的控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构
成了公司的关联交易。
三、 公司董事会表决情况
公司六届十三次董事会对上述关联交易事项分别进行了审议表
决，参加表决的董事共 9 人，5 名关联董事回避表决，4 名非关联董
事均投赞成票，无反对票和弃权票。
根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定，上述关联交易事
项尚需提交公司股东大会审批。
四、 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
公司与上述关联人之间的关联交易是确保公司正常经营的需要，
遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的
交易行为。
五、 独立董事的意见
公司独立董事对上述关联交易事项事前表示认可，事后发表了独
立意见。独立董事认为：上述关联交易保障了公司正常生产经营活动
的开展，有利于资源的合理配置，实现公司的可持续发展，符合公司
及全体股东利益最大化的基本原则，是合理的、必要的；上述关联交
易合同、协议的订立体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律
法规和上海证券交易所股票上市规则的要求。关联董事履行了回避义
务，其程序是合法的；上述关联交易金额的确定是公允的,对公司及
全体股东是公平的,没有损害中小股东的权益，符合公司股东利益最
大化的原则。
六、 备查文件目录
1、 公司董事会六届十三次会议决议
2、 独立董事同意提交董事会讨论的事前认可意见
3、 经独立董事签字确认的独立董事意见
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
2016 年 3 月 31 日
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