证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临 2016—19 号
上海申华控股股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海申华控股股份有限公司第十届监事会第四次会议于2016年3月31日在沈阳以现场表
决方式召开, 本次会议通知于2016年3月18日以电子邮件的方式发出,会议应出席监事5人,
实到监事5人,公司高管列席了会议。会议由监事会主席于淑君女士主持,本次会议的召集、
召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,一致通过决议如下:
1、《2015 年度监事会报告》;
该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、《2015 年年度报告》和《2015 年年度报告摘要》;
该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
3、《2015 年度利润分配方案》;
该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司所有者的净利润
为52,984,516.72元,截止报告期末,母公司未分配利润数为-411,797,676.99元,因此公司决
定不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。经审议,监事会同意本次利润分配方案。
4、关于应收款项坏账及存货跌价计提的议案;
该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审议,监事会同意对公司及下属子公司部分应收款项单项计提坏账准备 5,503,979.51
元,对存在减值迹象的存货计提跌价准备计 31,245,084.51 元,对无实物并已全额计提存货
跌价准备的存货计 383,588.47 元予以核销。上述处理对 2015 年的合并财务报表影响为:增
加 资 产 减 值 损 失 、 减 少 资 产 总 额 、 减 少 净 资 产 36,749,064.02 元 , 减 少 归 母 净 利 润
-1-
30,171,812.86 元。
5、《2015 年度财务决算报告》和《2016 年度财务预算报告》;
该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6、《2015 年度企业社会责任报告》;(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
7、《2015 年度内部控制评价报告》;(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
8、2016 年度日常关联交易的议案;(详见临 2016-20 号公告)
该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
9、2016 年度为子公司担保计划的议案;(详见临 2016- 21 号公告)
该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
10、续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年年审及内控审计会计师事务所;
该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审议,监事会同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年年审及
内控审计会计师事务所,聘期一年。
监事会认为《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合国家
法律、法规和《公司章程》的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定,真实、准确、完整地反映了公司当年的经营管理和财务状况;参与年报编制和审议的
人员无违反保密规定的行为,同意对外披露。同时,监事会同意将上述第 1-3、5、8-10 项议
案提交公司 2015 年度股东大会审议。
监事会对公司 2015 年度及 2015 年有关事项的独立意见如下:
报告期内,公司的定期报告、财务状况、信息披露情况、规范运作情况、关联交易情况、
收购与出售资产等方面的工作均严格按照《公司法》、《公司章程》及相关的法律法规规范运
作,决策程序符合法律法规要求,没有违反法律法规、滥用职权,损害股东和公司利益的行
为,及时、全面、准确的披露了公司应披露事项,各项交易价格是本着客观、公允的原则来
确定的,无内幕交易行为发生,也未造成公司资产流失。
特此公告。
备查文件:监事会决议
上海申华控股股份有限公司监事会
2016年4月5日
-2-