证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2016—19 号
上海申华控股股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海申华控股股份有限公司第十届监事会第四次会议于2016年3月31日在沈阳以现场表
决方式召开， 本次会议通知于2016年3月18日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事5人，
实到监事5人，公司高管列席了会议。会议由监事会主席于淑君女士主持，本次会议的召集、
召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致通过决议如下：
1、《2015 年度监事会报告》；
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《2015 年年度报告》和《2015 年年度报告摘要》；
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
3、《2015 年度利润分配方案》；
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于母公司所有者的净利润
为52,984,516.72元，截止报告期末，母公司未分配利润数为-411,797,676.99元，因此公司决
定不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。经审议，监事会同意本次利润分配方案。
4、关于应收款项坏账及存货跌价计提的议案；
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会同意对公司及下属子公司部分应收款项单项计提坏账准备 5,503,979.51
元，对存在减值迹象的存货计提跌价准备计 31,245,084.51 元，对无实物并已全额计提存货
跌价准备的存货计 383,588.47 元予以核销。上述处理对 2015 年的合并财务报表影响为：增
加 资 产 减 值 损 失 、 减 少 资 产 总 额 、 减 少 净 资 产 36,749,064.02 元 ， 减 少 归 母 净 利 润
-1-
30,171,812.86 元。
5、《2015 年度财务决算报告》和《2016 年度财务预算报告》；
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、《2015 年度企业社会责任报告》；（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、《2015 年度内部控制评价报告》；（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、2016 年度日常关联交易的议案；（详见临 2016-20 号公告）
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、2016 年度为子公司担保计划的议案；（详见临 2016- 21 号公告）
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年审及内控审计会计师事务所；
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年审及
内控审计会计师事务所，聘期一年。
监事会认为《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合国家
法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，真实、准确、完整地反映了公司当年的经营管理和财务状况；参与年报编制和审议的
人员无违反保密规定的行为，同意对外披露。同时，监事会同意将上述第 1-3、5、8-10 项议
案提交公司 2015 年度股东大会审议。
监事会对公司 2015 年度及 2015 年有关事项的独立意见如下：
报告期内，公司的定期报告、财务状况、信息披露情况、规范运作情况、关联交易情况、
收购与出售资产等方面的工作均严格按照《公司法》、《公司章程》及相关的法律法规规范运
作，决策程序符合法律法规要求，没有违反法律法规、滥用职权，损害股东和公司利益的行
为，及时、全面、准确的披露了公司应披露事项，各项交易价格是本着客观、公允的原则来
确定的，无内幕交易行为发生，也未造成公司资产流失。
特此公告。
备查文件：监事会决议
上海申华控股股份有限公司监事会
2016年4月5日
-2-
首页
微信公众号
证券之星APP
