申华控股:第十届监事会第四次会议决议公告

来源:上交所 2016-04-05 00:00:00
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证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临 2016—19 号

上海申华控股股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海申华控股股份有限公司第十届监事会第四次会议于2016年3月31日在沈阳以现场表

决方式召开, 本次会议通知于2016年3月18日以电子邮件的方式发出,会议应出席监事5人,

实到监事5人,公司高管列席了会议。会议由监事会主席于淑君女士主持,本次会议的召集、

召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,一致通过决议如下:

1、《2015 年度监事会报告》;

该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、《2015 年年度报告》和《2015 年年度报告摘要》;

该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

3、《2015 年度利润分配方案》;

该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司所有者的净利润

为52,984,516.72元,截止报告期末,母公司未分配利润数为-411,797,676.99元,因此公司决

定不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。经审议,监事会同意本次利润分配方案。

4、关于应收款项坏账及存货跌价计提的议案;

该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审议,监事会同意对公司及下属子公司部分应收款项单项计提坏账准备 5,503,979.51

元,对存在减值迹象的存货计提跌价准备计 31,245,084.51 元,对无实物并已全额计提存货

跌价准备的存货计 383,588.47 元予以核销。上述处理对 2015 年的合并财务报表影响为:增

加 资 产 减 值 损 失 、 减 少 资 产 总 额 、 减 少 净 资 产 36,749,064.02 元 , 减 少 归 母 净 利 润

-1-

30,171,812.86 元。

5、《2015 年度财务决算报告》和《2016 年度财务预算报告》;

该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、《2015 年度企业社会责任报告》;(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7、《2015 年度内部控制评价报告》;(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8、2016 年度日常关联交易的议案;(详见临 2016-20 号公告)

该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9、2016 年度为子公司担保计划的议案;(详见临 2016- 21 号公告)

该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

10、续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年年审及内控审计会计师事务所;

该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审议,监事会同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年年审及

内控审计会计师事务所,聘期一年。

监事会认为《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合国家

法律、法规和《公司章程》的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项

规定,真实、准确、完整地反映了公司当年的经营管理和财务状况;参与年报编制和审议的

人员无违反保密规定的行为,同意对外披露。同时,监事会同意将上述第 1-3、5、8-10 项议

案提交公司 2015 年度股东大会审议。

监事会对公司 2015 年度及 2015 年有关事项的独立意见如下:

报告期内,公司的定期报告、财务状况、信息披露情况、规范运作情况、关联交易情况、

收购与出售资产等方面的工作均严格按照《公司法》、《公司章程》及相关的法律法规规范运

作,决策程序符合法律法规要求,没有违反法律法规、滥用职权,损害股东和公司利益的行

为,及时、全面、准确的披露了公司应披露事项,各项交易价格是本着客观、公允的原则来

确定的,无内幕交易行为发生,也未造成公司资产流失。

特此公告。

备查文件:监事会决议

上海申华控股股份有限公司监事会

2016年4月5日

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