证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2016—18 号
上海申华控股股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：董事雷小阳先生因工作原因未能亲自出席会议，委托翟锋先生出席董事
会并表决。
一、董事会会议召开情况
上海申华控股股份有限公司第十届董事会第三次会议于2016年3月31日在沈阳以现
场表决方式召开， 本次会议通知于2016年3月18日以电子邮件的方式发出，会议应出席
董事10人，亲自出席董事9名，雷小阳董事委托翟锋董事出席董事会并表决。公司监事、
高管列席了会议。会议由公司董事长祁玉民先生主持，本次会议的召集、召开程序符合
法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过决议如下：
1、《2015 年度董事会报告》；
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《2015 年年度报告》和《2015 年年度报告摘要》；
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
3、《2015 年度利润分配方案》；
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于母公司所有者的
净利润为52,984,516.72元，截止报告期末，母公司未分配利润数为
-411,797,676.99 元，因此董事会决定不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。本方
案尚需提交股东大会审议批准。
公司独立董事对本议案出具了独立意见：认为上述预案符合《公司法》、《证券法》
等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将其提交股东大会审议批准。
4、关于应收款项坏账及存货跌价计提的议案；
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会决定对公司及下属子公司部分应收款项单项计提坏账准备
5,503,979.51 元，对存在减值迹象的存货计提跌价准备计 31,245,084.51 元，对无实物
并已全额计提存货跌价准备的存货计 383,588.47 元予以核销。上述处理对 2015 年的合
并财务报表影响为：增加资产减值损失、减少资产总额、减少净资产 36,749,064.02 元，
减少归母净利润 30,171,812.86 元。
公司独立董事对本议案出具了独立意见：认为公司此次应收款项坏账及存货跌价计
提，以及坏账核销是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实
际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够公允地反映公司的财务
状况，同意本次计提及核销事项。
5、《2015 年度财务决算报告》和《2016 年度财务预算报告》；
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、《2015 年度企业社会责任报告》；（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、《2015 年度内部控制评价报告》；（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、2016 年度日常关联交易的议案；（详见临 2016-20 号公告）
该议案中除公司与陆金申华融资租赁（上海）有限公司发生的关联交易以外
的日常关联交易 6 票同意，4 票回避表决，0 票反对，0 票弃权。
公司与陆金申华融资租赁（上海）有限公司发生的关联交易 10 票同意，0 票
反对，0 票弃权。
9、2016 年度为子公司担保计划的议案；（详见临 2016- 21 号公告）
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年审及内控审计会计师
事务所；
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年
审及内控审计会计师事务所，聘期一年。
公司独立董事对本议案出具了独立意见：认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）
具有一定规模和实力，且具有证券期货相关业务资格。众华会计师事务所（特殊普通合
伙）从 2012 年起为公司提供财务审计服务，并全面开展内控审计工作，具有高效专业的
审计能力，因此，我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年审
及内控审计会计师事务所。
上述第 1-3、5、8-10 项议案将提交公司 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
备查文件：1、董事会决议；
2、独立董事意见。
上海申华控股股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 5 日
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