证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2016-018
北京天坛生物制品股份有限公司
董事会六届十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会六届十
三次会议于 2016 年 3 月 21 日以书面文件方式发出会议通知，于 2016 年
3 月 31 日在公司办公楼六层会议室召开。会议应到董事九人，实到董事
八人，独立董事邱洪生先生因公务未能出席会议，委托独立董事王立彦
先生代为表决。监事会四名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司
法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全
部议案。会议做出决议如下：
一、审议通过《2015 年度董事会工作报告》
同意将本议案提交股东大会审议。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《2015 年度总经理工作报告》
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于董事会审计委员会年度履职情况报告及会计师
事务所 2015 年度审计工作的总结》
董事会审计委员会年度履职情况报 告详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《2015 年度报告正本及其摘要》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意将本议案提交股东大会审议。
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同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《2015 年度财务决算报告》
同意将本议案提交股东大会审议。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《2016 年度财务预算报告》
同意将本议案提交股东大会审议。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过《2015 年度利润分配预案》
2016 年，公司亦庄疫苗产业基地进入收尾和工程结算阶段，资金需
求较大，考虑公司实际情况和长期持续发展的需要，2015 年度拟不进行
利润分配和资本公积转增股本。未分配利润主要用于弥补资金缺口。
公司独立董事认为：上述利润分配预案符合公司当前的实际情况,有
利于公司的持续稳定健康发展,同意公司利润分配预案。
同意将本议案提交股东大会审议。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过《2015 年度社会责任报告》
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过《2015 年度内部审计工作报告和 2016 年度内部审计工
作计划》
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过《2015 年度内控自我评价报告》
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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十一、 审议通过《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的
议案》
同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财
务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，确定其年度审计报酬
为人民币 118 万元（其中：财务报告审计报酬 77 万元，内部控制审计报
酬 41 万元，审计范围包括公司本部和下属子公司）。
同意将本议案提交股东大会审议。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、 审议通过《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》
同意公司 2015 年度计提坏账准备 3,073,005.47 元、计提存货跌价
准备 79,984,888.24 元；2015 年度报废存货 3,945,550.62 元、报废固定
资产 11,461.62 元。剔除本年度和以前年度已计提减值准备影响，上述
事项减少 2015 年度利润总额合计为 78,317,122.82 元。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十三、 审议通过《关于向控股股东申请委托贷款的议案》
同意公司向中生股份申请借款，金额不超过 5 亿元，期限为自委托
贷款协议签订之日起五年，贷款利率不高于银行同期贷款利率。用于补
充公司营运资金、工程项目支出、置换贷款等。
同意将本议案提交股东大会审议。
同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。5 名关联董事回避表决。
十四、 审议通过《关于申请 37 亿元综合授信额度的议案》
同意公司 2016 年度申请 37 亿元综合授信额度，并授权公司总经理
与银行等相关单位具体谈判、签署协议并按公司实际需要合理使用资金。
同意将本议案提交股东大会审议。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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十五、 审议通过《关于公司 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年
度日常关联交易预计的议案》
同意确认公司 2015 年度日常关联交易实际发生额为 166,549.83 万
元。同意 2016 年日常关联交易累计金额预计 258,598 万元。
同意将本议案提交股东大会审议。
同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。5 名关联董事回避表决。
十六、 审议通过《2016 年度高级管理人员薪酬激励方案》
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十七、 审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
详见 2016 年 4 月 5 日发布的《北京天坛生物制品股份有限公司关于
召开 2015 年度股东大会的通知》。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
2016 年 3 月 31 日
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