股票简称：浙江龙盛 股票代码：600352 公告编号：2016-030号
浙江龙盛集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
浙江龙盛集团股份有限公司于 2016 年 3 月 27 日以专人和邮件送达的方式
发出关于召开董事会会议的通知，通知定于 2016 年 4 月 1 日以现场方式在公司
办公大楼四楼 411 会议室召开公司第七届董事会第一次会议。会议应到董事 9
人，实到董事 8 人，董事罗斌先生因出差委托董事阮兴祥先生代理行使表决权，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长阮伟祥先生主持。
会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举阮伟祥先生为公司董事长，任期与第七届董事会一致。
同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
选举阮兴祥先生为公司副董事长，任期与第七届董事会一致。
同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任阮伟祥先生为公司总经理，任期与第七届董事会一致。
同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经总经理提名，聘任以下公司高级管理人员：
聘任罗斌先生为公司财务总监，任期与第七届董事会一致（同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）；
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聘任徐亚林先生为公司副总经理，任期与第七届董事会一致（同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）；
聘任姚建芳先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与第七届董事会一致
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
聘任王建峰先生为公司副总经理，任期与第七届董事会一致（同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）。
（五）、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
1、选举全泽先生、徐金发先生、周征南先生为公司董事会提名委员会成员，
其中全泽先生为委员会召集人。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
2、选举梁永明先生、全泽先生、罗斌先生为公司董事会审计委员会成员，
其中梁永明先生为委员会召集人。（同意9票，反对0票，弃权0票）
3、选举阮伟祥、阮兴祥先生、姚建芳先生、全泽先生、徐金发先生为公司
董事会战略委员会成员，其中阮伟祥先生为委员会召集人。（同意9票，反对0票，
弃权0票）
4、选举徐金发先生、全泽先生、徐亚林先生为公司董事会薪酬与考核委员
会成员，其中徐金发先生为委员会召集人。（同意9票，反对0票，弃权0票）
上述人员的任期与第七届董事会一致。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二 O 一六年四月二日
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附件 1:
浙江龙盛集团股份有限公司
独立董事关于高级管理人员聘任的独立意见
鉴于浙江龙盛集团股份有限公司第七届董事会第一次会议审议《关于聘任公
司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，根据《上市公司
治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》及
《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，
针对上述事项发表如下独立意见：
对于公司第七董事会聘任的高级管理人员，全体独立董事基于独立判断：认
为聘任的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，符合公司
高级管理人员的任职条件，提名和聘任程序符合有关法律法规的规定，故同意聘
任阮伟祥先生为公司总经理、罗斌先生为公司财务总监、徐亚林先生为公司副总
经理、姚建芳先生为公司副总经理兼董事会秘书、王建峰为先生为公司副总经理。
独立董事：全 泽、梁永明、徐金发
签署日期：二 O 一六年四月一日
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附件 2:
阮伟祥：男，1965 年 10 月出生，理学硕士，工程师。曾任浙江染料助剂总
厂副厂长、总工程师，浙江龙盛集团公司副总经理、总工程师，本公司第一届、
第二届董事会董事、副总经理兼总工程师，第三届董事会董事、总经理，第四届
董事会董事长兼总经理，第五届董事会董事长兼总经理，第六届董事会董事长兼
总经理。现任浙江龙盛控股有限公司副董事长，本公司第七届董事会董事长兼总
经理。
阮兴祥：男，1962年12月出生，工商管理硕士，统计师。曾任上虞县助剂
总厂企管科长，浙江助剂总厂企管科长，浙江染料助剂总厂企管科长，浙江龙盛
集团公司企财部长，本公司企财部部长、办公室主任兼证券办主任、董事会秘书，
本公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事。现任浙
江龙盛控股有限公司董事，本公司第七届董事会副董事长，房产事业部总裁。
罗 斌：男，1971 年11月出生，工学硕士。1999年通过国家注册会计师考
试，中国注册会计师协会非执业会员。2005年通过国家司法考试，获法律职业资
格。自1998年以来，先后任职于中国华源集团、上海凯业集团、上海金信证券研
究所有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、上海盛万投资顾问有限
公司，2009年5月进入本公司任第四届、第五届董事会聘任的财务总监、第六届
董事会董事兼财务总监。现为本公司第七届董事会董事、财务总监。
徐亚林：男，1965 年 9 月出生，澳大利亚籍，硕士。2002 年以前在联合利
华中国、澳大利亚和巴西等地任职 13 年，先后担任研发总监、全球发展中国家
开发总监等职；2002 年 12 月至 2007 年 8 月任瑞士汽巴精化（日化）大中国区
总经理、后兼任亚太区业务总裁；2007 年 8 月至 2009 年 9 月任美国亨斯迈亚太
区采购总监；2009 年 10 月至 2010 年 5 月任美国格雷斯亚太区采购及供应链总
监；2010 年 5 月起进入本公司工作，曾任本公司第五届董事会聘任的副总经理，
第六届董事会董事兼副总经理，现任本公司第七届董事会董事、副总经理，子公
司德司达全球控股（新加坡）有限公司董事。
姚建芳：男，1983 年 6 月出生，经济学学士。2006 年 7 月至 2008 年 5 月就
职于精功集团有限公司投资部；2008 年 5 月至 2013 年 5 月在公司董事会秘书处
工作，负责对外投资管理；2009 年 4 月起至今任公司全资子公司深圳市中科龙
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盛创业投资有限公司任董事、总经理；2013 年 6 月起任广东依顿电子科技股份
有限公司董事；2013 年 6 月起任山东国瓷功能材料股份有限公司董事；2014 年
7 月起任上海华燕房盟网络科技股份有限公司董事；2013 年 5 月起任公司第六届
董事会聘任的董事会秘书兼任投资部部长。现任本公司第七届董事会董事、副总
经理、董事会秘书兼投资部部长。
王建峰：男，1979 年 11 月出生，工程管理学士。1999 年参加工作，先后
任公司财务部会计、全资子公司上海科华染料工业有限公司财务经理、全资子公
司上海龙盛联业投资有限公司副总经理、财务总监。现任本公司第七届董事会聘
任的副总经理，全资子公司龙盛置地集团有限公司董事、总裁，上海龙盛共创投
资管理有限公司董事，嘉兴市龙盛物业管理有限公司和上海新鲜市果蔬市场经营
管理有限公司监事。
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