证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：临2016-011
湖北凯乐科技股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2016年3月31日
下午三时在公司二十六楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开。本次会议
通知于3月28日以电话形式通达各位董事，会议应到董事17人，实到董事14人，
董事杨克华、独立董事尹光志、赵曼因事在外未能参加会议，公司部分监事和高
级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议以14票赞成，0票反对，0票弃权，
通过了《关于为控股子公司上海凡卓通讯科技有限公司提供担保的议案》。具体
内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2016-012号《为控股子公司提供担保的
公告》。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一六年四月二日
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