华钰矿业：第二届监事会第四次会议决议公告_股票频道

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业公告编号：2016-008

西藏华钰矿业股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 3 月 21 日向

全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于 2016 年 4 月 1 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室

以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议应到监事 3

人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》

的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：

(一) 审议并通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2015 年度监事会工作

报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议

(二) 审议并通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2015 年度财务决算报

告的议案》

表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议

(三) 审议并通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2015 年度利润分配方

案的议案》

根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2015 年度财务报告的审计结果，

公司 2015 年度实现净利润 167,708,074.13 元，根据《公司章程》的相关规定，提

取法定公积金和盈余公积金后，累计以前年度未分配利润，2015 年度可供股东分

配利润为 464,390,889.15。2015 年度的利润分配方案为：以截止 2016 年 3 月 16 日

公司总股本 520,000,000 股为基数，向全体股东按 10 股派发 1 元（含税）现金股

利，共计派发现金红利 52,000,000 元（含税），剩余未分配利润 412,390,889.15 元

转存以后年度分配。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议

(四) 审议并通过了《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2016 年度财务审

计服务。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议

特此公告

西藏华钰矿业股份有限公司监事会

2016 年 4 月 1 日