股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2016-012
宝诚投资股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司第九届董事会第二十次会议于 2016 年 3
月 31 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会
议应收到董事表决票 9 份，实际收到 9 份，董事长周镇科先生主持了
本次会议，董事徐立坚先生因出国出差书面委托董事陈胜金女士代为
行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
并以传真记名投票表决方式审议通过决议如下：
一、 审议通过《关于董事会秘书变更的议案》
宝诚投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事
会秘书李敏斌先生提交的书面辞呈，李敏斌先生因个人原因，辞去公
司董事会秘书的职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
李敏斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。在此，公司董事会
对于李敏斌先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，经董事会提名
委员会提名，推荐陈井阳先生为公司董事会秘书，任期自第九届董事
会第二十次会决议之日起至第九届董事会届满日止，陈井阳先生的简
历附后。
陈井阳先生专业能力强且工作勤勉，具备履行职责所必需的财务、
管理、法律等专业知识及经验，不存在不得担任董事会秘书的情形。
公司已按相关规定将陈井阳先生的董事会秘书任职资格提交上海证券
交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。
董事会秘书候选人简历：
陈井阳，男，1982年出生，金融本科学历，注册会计师。2004年
7月至2006年10月 杭州中恒会计师事务所工作；2006年11月至2008
年7月，立信会计师事务所浙江分所工作；2008年7月至2015年6月，
申科滑动轴承股份有限公司工作，历任财务经理兼董秘助理，2011年
12月至2015年6月担任申科滑动轴承股份有限公董事会秘书。于2010
年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、 审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的相关规定，并结合公司发展需要，经公司董事会提名委员会推
荐，现聘任陈井阳先生及陈胜金女士为公司副总经理，任期自第九届
董事会第二十次会议决议审议通过之日起，至本届董事会任期届满之
日止。
高级管理人员候选人简历如下：
陈井阳，男，1982年出生，金融本科学历，注册会计师。2004年
7月至2006年10月，杭州中恒会计师事务所工作；2006年11月至2008
年7月，立信会计师事务所浙江分所工作；2008年7月至2015年6月，
申科滑动轴承股份有限公司工作，历任财务经理兼董秘助理，2011年
12月至2015年6月担任申科滑动轴承股份有限公董事会秘书。于2010
年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
陈胜金，女，1970年出生，本科学历，中级会计师，历任深圳市
鸿波通讯投资开发公司财务主管，深圳中通信息实业有限公司财务经
理。2014年11月至今，担任宝诚投资股份有限公司财务总监。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、 审议通过《关于证券事务代表变更的议案》
宝诚投资股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到公
司证券事务代表陈凯犇先生提交的书面辞呈，陈凯犇先生因个人原因，
辞去公司证券事务代表的职务。在此，公司对于陈凯犇先生在任职期
间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，推荐王悦为公
司证券事务代表，任期自第九届董事会第二十次会决议之日起至第九
届董事会届满日止。
证券事务代表候选人简历：
王悦，女，1980年出生，人力资源管理硕士学位。2014年11月至
今，在宝诚投资股份有限公司证券部工作。王悦女士于2015年2月取得
上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宝诚投资股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2856号）核准，采用非
公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股76,741,047股，每
股发行价格20.05元，募集资金总额为人民币1,538,657,992.35元，扣
除承销费、保荐费和其他发行费用用人民币28,076,741.05元后，净筹
得人民币1,510,581,251.30元。以上募集资金已由广东正中珠江会计师
事务所（特殊普通合伙）进行了验资，并出具了广会验字
[2015]G14044760158号《宝诚投资股份有限公司验资报告》。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证
监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、上海证券交易所《上海证劵交易所上市公司募集资金管理
办法（2013年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司
与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）以及募集资
金专户开户银行中国建设银行深圳华侨城支行于2015年12月29日签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），
募集资金到账后，已全部存放于开设的募集资金专项账户内。
二、募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况
2015 年 10 月 16 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，
审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案（第二次修订版）的
议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订版）的议
案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告
（第二次修订版）的议案》等与本次非公开发行相关的议案。本次非
公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
拟投入募集资金
序号 项目名称
（万元）
1 收购淘乐网络 100%股权 81,250.00
2 收购中联传动 100%股权 60,475.80
3 偿还债务 12,140.00
合计 153,865.80
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保
护投资者权益，宝诚股份按照有关规定的要求，结合公司实际情况，
制定了《宝诚投资股份有限公司募集资金管理制度》。
截止2016年3月31日，上述项目已投入资金金额情况如下：
拟投入募集资金 截止2016年3月30日已
序号 项目名称
（万元） 投入金额（万元）
1 收购淘乐网络 100%股权 81,250.00 32,500.00
2 收购中联传动 100%股权 60,475.80 18,142.74
3 偿还债务 12,140.00 12,140.00
合计 153,865.80 62,782.74
公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反
募集资金相关监管规定的情形。截至 2016 年3 月31日，公司已使用
募集资金62,782.74万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的
净额约为69.27万元，募集资金账户余额约为88,344.66 万元。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
公司基于募投项目实施计划及相关合同款项支付方式、进度情况，
结合现有经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低运营
成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的
前提下，本着全体股东利益最大化原则，拟使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金，总额不超过人民币30,000.00万元，使用期限不超过
12 个月。
本次使用部分闲募集资金暂时补充流动资金将用于与主营业务相
关的生产经营。公司将严格按照相关规定，规范使用该部分资金。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集
资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或
间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生
品种、可转换公司债券等的交易。闲置募集资金用于补充流动资金到
期后，公司将以自有资金归还至募集资金专户,以确保募集资金投资计
划的正常进行。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
宝诚投资股份有限公司董事会
2016 年 3 月 31 日
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