证券代码：600753 证券简称：东方银星 公告编号：2016-016
河南东方银星投资股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司于 2016 年 3 月 25 日发出关于召开
第六届董事会第八次会议的通知，2016 年 3 月 31 日会议以通讯表决的
方式召开，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，本次会议召
开符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：
1、通过《关于修订<公司章程>的议案》详见 http://www.sse.com.cn）；
同意将该议案提交公司股东大会审议；
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权
的 100%。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产
品的议案》
公司拟对最高额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金由股
东大会授权董事会或董事长进行现金管理，授权期限为两年，主要用于
进行结构性存款及购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。
一、进行结构性存款或购买理财产品的基本情况
（一）资金来源及投资额度
为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司
拟对最高额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金用于进行结构
性存款及购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。
（二）结构性存款和理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证
券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有
保本约定的理财产品。以上额度内的资金只能用于进行结构性存款或购
买保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以
及无担保债券为投资标的银行理财产品。
（三）进行结构性存款或购买理财产品的期限
自股东大会审议通过之日起两年内有效。
（四）实施方式
以上资金额度自股东大会审议通过本议案之日起两年内有效，可滚
动使用。股东大会授权公司董事长自股东大会审议通过本议案之日起两
年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织
实施和管理。公司购买的理财产品不得用于质押。
（五）信息披露
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定依法履行信息披
露义务。
（六）关联关系说明
公司在进行结构性存款或购买理财产品时与相关主体如发行主体不
得存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
额度内的资金只能用于进行结构性存款或购买保本型理财产品，不
得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标
的银行理财产品，风险可控。 独立董事、监事会有权对资金使用情况进
行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营所需流动资金
的情况下，公司以闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品，不影
响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买理
财产品仅限于购买保本型理财产品，能够充分控制风险。通过进行适度
的低风险的理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时
提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在保证
公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金进行结构性
存款或购买理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主
营业务的正常开展。购买理财产品仅限于购买保本型理财产品，能够充
分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，
能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋
求更多的投资回报。 该议案尚需提交股东大会审议批准。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权
的 100%。
3、通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2016 年 4 月 19 日（星期二）召开 2016 年第一次临时
股东大会，具体内容详见公司登载于公司指定信息披露媒体《上海证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（2016-017 号公告）。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权
的 100%。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 1 日
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