证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2016-029
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于第五届董事会第二十一次会议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第
二十一次会议于2016年04月01日上午9:30以现场方式召开。会议通知于2016年03
月22日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事、
高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程
序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了以下决
议：
1、审议通过《关于公司收购无锡中德美联生物技术有限公司 100%股权的议
案》
为了拓展公司精准医疗领域，实现公司可持续发展，公司与无锡中德美联生
物技术有限公司股东签署了《股权收购协议书》，根据中水致远资产评估有限公
司出具的中水致远评报字[2016]第2095号《评估报告》，确定公司以人民币44,988
万元的价格收购中德美联100%股权。公司独立董事对本次交易事项发表了独立
意见。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
亦不构成关联交易。
具体内容请参见同日在中国证监会指定的信息披露网站披露的《安科生物：
关于公司收购无锡中德美联生物技术有限公司100%股权的公告》。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
本议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
2、审议通过《关于公司吸收合并全资子公司安徽省泽平制药有限公司的议
案》
为了整合公司资源、提高运营效率、加强管理，加快发展并购后的安徽省泽
平制药有限公司，推动生物转化医学中心、药品制剂生产线项目建设的进程，公
司拟吸收合并全资子公司安徽省泽平制药有限公司（以下简称“泽平公司”），并
授权公司经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜。合并完成后，泽平公
司的独立法人资格依法注销。
本次吸收合并不会对公司的当前损益产生影响，亦不涉及公司股本结构及注
册资本的变化。
具体内容请参见同日在中国证监会指定的信息披露网站披露的《安科生物：
关于吸收合并全资子公司安徽省泽平制药有限公司的公告》。
本议案以12票同意、0票反对、0 票弃权获得通过。
3、审议通过《关于召集召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
经提议，公司定于 2016 年 4 月 19 日（星期二）在合肥市高新区海关路 K-1
号安科生物 A 座 1201 会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。大会将审议《关
于公司收购中德美联生物技术有限公司 100%股权的议案》，本次会议将采用网络
与现场相结合的方式召开。
本议案以12票同意、0票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会
2016 年 4 月 1 日
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