证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2016-011
江苏宝利国际投资股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2016 年 3 月 16 日，江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告形式通知召开 2016 年第一次临时股东大会。其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 1 日 9:30－11:30 和 13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 3 月 31
日 15:00 至 2016 年 4 月 1 日 15:00 期间的任意时间；现场会议于 2016 年 4 月 1
日下午 14：00 在江阴市云亭工业园区（澄杨路 502 号）公司 4 楼会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代表共 10 人，代表公司有表决权的股份
326,616,650 股，占公司有表决权股份总数的 35.4402%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表 7 人，所持股份 326,593,750 股，占公司总股本的 35.4377%；参
加网络投票的股东 3 人，所持股份 22,900 股，占公司总股本的 0.0025%。
出席本次会议的中小股东及股东代表共 6 人，所持股份 4,096,020 股，占公
司总股本的 0.4444%。
本次会议由董事长周德洪先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及
见证律师出席或列席了本次股东大会。会议的召集和召开符合国家有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。
1.01 补选邹爱国先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意票数 326,616,650 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 100%；其中，中小股东表决结果：同意票数 4,096,020 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 100%。邹爱国先生当选为公司第三届董事会董事。
1.02 补选周子炜先生为公司第三届董事会非独立董事。
表决结果：同意票数 326,614,850 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9994%；其中，中小股东表决结果：同意票数 4,094,220 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9561%。周子炜先生当选为公司第三届董
事会董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海嘉之会律师事务所
2、律师姓名：赵耀荣、顾誉志
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人的资格、出
席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《江苏宝利国际投资股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海嘉之会律师事务所关于江苏宝利国际投资股份有限公司 2016 年第
一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 1 日
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